安徽天禾律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 股东大会法律意见书 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路278号财富广场B座东楼15、16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及 贵公司（下称"公司"）《安徽皖通科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受贵公司委托，指派本所高晨律师、 陆郑进律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-009 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到孟宪明先生提交的书面辞职报告。 孟宪明先生由于工作调整原因辞去公司董事、总经理职务，同时 辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务。孟宪明先生辞职后将 继续在公司担任联席总裁（非董监高职务）。 孟宪明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影 响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理，保障公司经营 管理层正常履行职责；同时，公司董事会将按照法定程序尽快完成补 选董事等后续相关工作。 安徽皖通科技股份有限公司 公司董事会对孟宪明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，孟宪明先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 2 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024- 008 安徽皖通科技股份有限公司 关于发行股份购买资产部分限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为6,375,092股，占公司股份总数的1.5540%， 本次申请解除限售的股东人数为1人，发行时承诺的限售期限为36个月； 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 17 日。 一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，安徽皖通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 2 月实施完成了发 行股份购买资产事项，向易增辉发行 14,343,958 股股份、向林木顺 发行 6,375,092 股股份、向张荷花发行 4,781,319 股股份、向吴常念 发行 1,593,773 股股份、向汪学刚发行 1,593,773 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"或"上市公司"、 "公司"）发行股份购买成都赛英科技有限公司（以下简称"赛英科技"）100% 股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，对皖通科技发行股份购买资产并募集配套资金事项之部分限售股份 解除限售并上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 2、2018 年 5 月，公司实施完成了第一期限制性股票授予登记及新增股份上 市工作，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干共计 342 人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳证 券交易所上市，公司总股本由 382,202,512 股增加至 388,122,312 股。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产 部分限售股份上市流通的核查意见 一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

特此公告。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-007 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称"天安怡和"）于 2024 年 1 月 10 日收到由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总 局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为： GR202312002968，发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据相关规定，天安怡和自获得高新技术企业认定连续三年内 （2023 年、2024 年和 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公 司此前发布的经营业绩的财务数据。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-005 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第十八次会议审议通过，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 15:00； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 ...

一、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第 一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘 2023 年度审计机构的议 案》，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-002 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、许年行先 生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事 长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-006 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资孙公司为全资孙公司申请银行授信 提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、公司名称：烟台华东数据科技有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 烟台华东数据科技有限公司（以下简称"华东数据"）因日常经营需 要，现拟以自有软件著作权为质押的方式在工商银行烟台高新区支行 申请授信人民币 1,000 万元，授信品种为流动资金贷款，综合年化利 率约 2.42%，同时由全资孙公司烟台华东电子科技有限公司（以下简 称"华东科技"）的办公楼 102 号、2001 号和 2002 号为该笔业务提 供抵押担保。 上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过，无需提交公 司董事会审议。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 单位：元 | 日 期 | | | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | --- | --- ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 1 月 5 日以纸质文件及电子邮件形式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-003 安徽皖通科技股份有限公司 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 2 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cnin ...

一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-004 安徽皖通科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 执行事务合伙人：邹泉水 2022 年末合伙人数量：106 人；注册会计 ...