安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张桂森） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 张桂森先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公 司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事，现任北京 易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第 三届理事会理事、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 财务与非财务报告内控无重大和重要缺陷[15][16] - 2024年健全内控制度，完善长效机制并适时调整[20] 款项问题 - 子公司华东电子5500万元大额预付款逾期未收回[17] - 华东电子2500万元履约保证金及3000万元预付款未收回[17] 法律进展 - 安康启云案一审判决生效，已申请其纳入失信人[18] - 江苏南搪案等待判决，公司将督促出结果[20]

华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2 业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110020 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）编制的《关 于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"《关 于业绩承诺实现情况的说明》"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是皖 通科技管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说 明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-028 安徽皖通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更日期 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得 税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 权益结算的股份支付的会计处理"内容，自公布之日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《 ...

安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事许年行、张桂森、王忠诚的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许年行、张桂森、王忠诚的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-029 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNum29wWyc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽皖通科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

内部控制审计 - 亚太（集团）会计师事务所审计皖通科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 皖通科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 亚太（集团）会计师事务所出资额为3400万元[9] - 执业证书编号为京财会许可[2013]0052号，11010075[10] - 经营场所为北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001[10]

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王忠诚） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律 部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任 北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公 司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械 ...

公司概况 - 公司成立于1999年5月12日，2010年1月6日在深交所挂牌上市[3] - 拥有分子公司二十余家，成立全国九大战区[4] - 拥有两百余项软件著作权和发明专利[6] 荣誉奖项 - 2023年3月获“第六届中国安防百强地区优质工程（集成）商”称号[10] - 2023年5月获“2023年安徽省软件企业”称号[11] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会（年度1次、临时4次）、16次董事会、7次监事会[18] - 2023年以指定媒体披露各类公告及上网信息共145份[20] - 董事会每三年审阅一次股东回报规划并适时修订[24] - 由职工代表大会民主选举产生1名职工代表监事[27] 员工管理 - 2023年优化员工餐厅餐食种类并开通线上渠道收集意见[28] - 2023年开展多次安全教育培训和安全生产知识竞赛[31] - 2023年开展各项内部培训，覆盖全员[33] - 2023年新入职项目/异地员工采取线上培训并通过试卷巩固知识[33] - 2023年鼓励员工考取业务短缺专业技能证书[33] - 2023年5月18日开展消防安全联动演习培训[34] - 2024年初举办时隔三年的年度工作会议[36] 合作关系 - 与多家银行建立长期稳定合作关系，有较高信用评级和授信额度，无不良信用记录[21] - 与主要供应商建立长期战略合作伙伴关系并完善管理体系[39] 运营管理 - 线上审批占比达到95%以上[46] - 线上会议的占比高达90%以上[46] - 空调开启冬季不高于26度，夏季不低于26度[48] 社会责任 - 2023年在多方面履行社会责任取得一定成绩，但存在提升空间[59] 客户服务 - 构建完善产品质量监控和服务体系，秉承“客户至上”理念[41] - 遵循“客户服务零距离”原则，在产品集中输出地建办事处或服务点[43] 绿色办公 - 积极推进节能减排和绿色办公，将绿色理念融入员工心中[46] 人才招聘 - 积极加强与政府等部门沟通，配合高新区人才引进开展校招[53] 依法经营 - 合法经营、依法纳税，履行企业公民依法纳税的责任和义务[55] 乡村振兴 - 作为会员单位积极开展农产品消费帮扶活动助力乡村振兴[57]

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司监事 会议事规则》等法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公 司生产经营、财务状况、内部控制及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，保障公司健康、持续、稳定发展。 一、报告期内，监事会会议情况 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 告》； 2、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第三次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股 权暨关联交易的议案》。 （三）第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 ...