北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 381 号 致：安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 17 日 14:30 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第六届董 事会第二十一次会议决议公告》、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第 二十二次会议决议公告》、《安徽皖通科技股 ...

刘驹先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在 任职内部审计部负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-036 安徽皖通科技股份有限公司 关于内部审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司内部审计部负责人刘驹先生的书面辞职报告，刘驹先生因个 人原因申请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任 其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘驹先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响， 公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计部负责人。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到公司控股股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称"西 藏景源"）出具的《关于增持股份超过 1%的告知函》，2024 年 2 月 29 日至 2024 年 6 月 7 日期间，西藏景源通过深圳证券交易所集中竞 价交易系统增持公司股份 7,339,600 股，增持股份比例超过 1%。现 将相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 西藏景源企业管理有限公司 | | | | | 住所 | 楼 | 307-A220 | 室 | 西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 6 月 | 7 日 | | | | | 股票简称 | 皖通科技 | | 股票代码 | | 002331 | | | 变动类型 增加☑ （可多选） | | 减少□ | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是☑ | 否□ | | ...

安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规以及《安徽皖通科技股份有限公司章 程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，安徽 皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届 董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，就《关于提请股东大会延 长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》发表审 核意见如下： 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行、张桂森、王忠诚 2024 年 5 月 24 日 1 经审议,独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延 长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东 大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-034 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票变更 签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘 请专项审计机构的议案》，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的专项审计机构。具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 23 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司收到中兴财光华出具的《关于变更签字注册会计师及 质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 中兴财光华作 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-030 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 相 关 核 查 意 见 ， 详 见 2024 年 5 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司第六届 董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。 二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式在公司 305 会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 21 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024- 031 安徽皖通科技股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。 鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本 1 项工作的延续性和合规有效性，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第六届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东 大会将授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权内容 及范围不变。 二、独立董事专门会议审核 ...

公司对其中的 255 万元（综合授信额度的 51%）提供担保，并对 其到期偿付承担连带责任； 安徽省交通物资有限责任公司对其中的 245 万元（综合授信额度 的 49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-032 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 安徽汉高信息科技有限公司（以下简称"汉高信息"）因经营周转需 要，现拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元， 综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安 徽省交通物资有限责任公司分别提供担保： 安徽皖通科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该项担保议案，同 意为汉高信息申请的上述综合授信提供 51%的连带责任担保。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 1 本次对外担保行为无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-033 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十二次会议决定，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 17 日 14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 1 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

公司基本信息 - 证券代码 002331，证券简称皖通科技，于 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 以线上形式在价值在线网络互动平台举行 2023 年年度报告网上说明会 [1] 港口航运信息化业务 技术研发与市场拓展 - 子公司华东电子聚焦智慧港口、智慧物流领域，将 AI、云计算等技术应用于行业信息化建设，自主开展 CiTOS8.0、ATEC4.0 等研发工作，提升产品力；联合生态合作伙伴，成功落单上海城投环境等重点项目，与 20 余家企业开展深度研讨，达成联合出海共识 [1][2] 营运状况与发展规划 - 2023 年继续深耕该领域，打造软硬件一体化解决方案；未来将深化与合作方关系，建成物流供应链一体化和港口供应链金融服务体系，打造港航产业链生态圈 [2] 公司盈利情况 - 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 -0.78 亿元，比上年同期增加 23.96%；行业竞争激烈致毛利率下降，赛英科技经营亏损、转让股权亏损及计提减值准备 0.65 亿元等因素导致亏损；2024 年团队将努力实现扭亏为盈，但不意味着对盈利情况进行预测或承诺 [3] 公司竞争优势 - 作为国内第一家以数字高速信息化为主营业务的上市企业，有核心技术研发团队，自主研发能力高，技术优势明显；创立 25 年，是国内拥有自主核心软件技术、通过资质认证最多、业务链最完整的系统集成企业之一，在全国高速公路行业知名度高；拥有长期稳定合作的优质客户资源；在智慧交通等领域有完整服务体系，能发挥聚合协同作用 [3] 各领域业务拓展情况 智慧环保领域 - 控股子公司华通力盛深耕生态环境行业十余年，2023 年业务覆盖 10 余个省份，盈利能力稳步提升；未来将探寻新方向，保障业务长期稳定增长 [4] 智慧城市领域 - 提供智慧城市一体化解决方案，2023 年中标 G312 合六路智能交通工程等多个项目；未来将依托现有技术与能力，丰富客户群体，加快项目落地 [5] 技术研发相关 数字孪生技术 - 集聚研发资源，推进智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发等项目，赋能多领域业务发展 [4] 研发投入与方向 - 拥有两百余项软件著作权和发明专利，业务覆盖多个行业领域；未来会在这些领域持续探索新产品等的研发与应用，加大研发投入，建立完整高效研发体系 [6] 公司战略与规划 市场战略 - 遵循“立足国内、面向海外”战略，依托子公司华东电子深耕全球港航信息市场；此前海外项目受全球大环境影响，未来将积极进军海外市场 [5] 并购计划 - 利用资本市场寻求相关领域优质合作伙伴，整合行业资源是长期发展战略，会按制度要求披露相关信息 [6] 公司管理与运营 现金流管理 - 管理层积极回收款项，争取 2024 年度经营现金流好转；通过加强应收账款管控，加大回款力度，实时跟踪催款进度提高现金流入 [7] 内部控制与风险管理 - 已建立完善的内部控制制度体系，发挥独立董事监督作用，加强内部审计部门监察审计职能，提升公司治理水平和质量 [7] 把握行业趋势 - 在国家行业政策指导下，主动拥抱数字时代；未来会在深耕主营优势业务基础上，结合资本市场和行业趋势调整业务 [7]