公司治理 - 2024年11月28日召开第一次临时股东大会，通过补选非独立董事等议案[1] - 2024年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，补选徐勇为非独立董事、副董事长[1] - 2024年12月17日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 公司完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为人民币635375290元[2] - 公司成立于2003年06月20日[3] - 公司经营范围包括食品生产销售等[3] - 企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月30日公告2024年12月17日召开股东大会[5] - 2024年12月17日下午14:30股东大会现场会议如期召开[5] - 股东大会网络投票时间为2024年12月17日多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共288人，代表股份264,302,764股，占比41.5979%[8] 议案表决 - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意262,794,764股，占比99.4397%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意262,956,064股，占比99.4905%[14] - 《关于修订<公司章程>议案》同意263,017,964股，占比99.5139%[15] - 《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》同意263,119,364股，占比99.5523%[19] - 《股东会议事规则》同意263,013,164票[16] - 《董事会议事规则》同意263,009,464票[17]

公司决策 - 2024年11月28日召开董事会、监事会会议，12月17日召开临时股东大会，审议通过回购注销股权激励限制性股票议案[3] 数据变化 - 回购注销完成后公司总股本减少60,000股[4] - 回购注销完成后公司注册资本减少60,000元[4] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园[6] - 债权申报时间为自公告日起45日内，联系人是公司证券部，电话0536 - 6339137[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东288人，代表股份264,302,764股，占比41.5979%[8] 议案表决情况 - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意262,794,764股，占比99.4397%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意262,956,064股，占比99.4905%[14] - 《关于修订<公司章程>议案》同意263,017,964股，占比99.5139%[16] 其他信息 - 证券代码002330，简称为得利斯[29] - 公告编号2024 - 069[29] - 公告日期为2024年12月18日[33]

资金管理 - 2024年4月23日公司通过使用闲置募集资金现金管理议案[2] - 可使用不超3亿元闲置募集资金买不超12个月理财产品[2] - 现金管理决议有效期自通过日起12个月[2] 账户信息 - 近日公司在中信证券山东潍坊营业部开立专用结算账户[2] - 账户名称为山东得利斯食品股份有限公司，账号9913303250[2] - 投资到期无后续计划时注销账户，仅用于现金管理结算[3]

股份回购 - 拟回购部分A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价不超6.30元/股，数量650 - 1300万股[2] - 实施期限自2024年11月13日起12个月内[2] - 截至2024年11月30日暂未实施回购[3]

人事变动 - 公司2024年11月28日选举徐勇为第六届董事会副董事长[1] - 调整后第六届董事会战略委员会委员有徐勇等[3] 人员信息 - 徐勇1969年4月出生，本科学历，高级经济师[8] - 徐勇曾任多家公司职务，截止公告日未持股[8]

人事变动 - 董事会选举徐勇为副董事长，任期至第六届董事会任期届满[1] - 调整第六届董事会战略委员会人员，召集人为郑思敏，委员为徐勇、于瑞波、刘庆林[4] - 调整高级管理人员基础薪酬，总经理70万元，副总经理兼财务总监和副总经理兼董事会秘书均为60万元[7] - 董事会同意聘任何广亮为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[27] 股权变动 - 回购注销1名激励对象60,000股限制性股票[8] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计报酬100万元/年[10] 制度修订 - 修订《公司章程》，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记[12] - 修订《股东会议事规则》，赞成票7票[16] - 修订《董事会议事规则》，赞成票7票[17] - 修订《董事会战略委员会实施细则》，赞成票7票[18] - 修订《董事会审计委员会实施细则》，赞成票7票[19] - 公司制定《舆情管理制度》，经董事会审议通过后生效实施[25] 会议安排 - 公司定于2024年12月17日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[29] 文件相关 - 备查文件包含《第六届董事会第十一次会议决议》等4份文件[32]

战略委员会组成 - 由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 定期会议每年至少召开一次[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录保存不少于10年[18] - 实施细则由董事会解释修订，审议通过日起施行[21]

监事会人员构成 - 职工代表监事比例不低于1/3[7] - 监事会设三名监事，两名股东代表，一名职工代表[14] 监事任期与限制 - 监事每届任期三年，连选可连任[7] - 有特定情形者5年内、2年内、3年内不得担任公司监事[8] 会议召开规则 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[21] - 出现特定情况，监事会应在10日内召开临时会议[22] - 召开监事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[23][24] 会议提案与通知 - 监事会主席征集提案和征求意见至少用两天[22] - 监事会主席收到书面提议后三日内发出临时会议通知[23] 会议表决规则 - 通讯表决时监事不得委托他人出席，需在指定截止期限前送达表决票[25] - 监事会会议实行记名投票等方式表决，每一监事有一票表决权[28] - 监事会形成决议需全体监事过半数同意[29] - 监事会会议应当由全体监事过半数出席方可举行[22] - 对议程外问题，参会监事过半数同意后方列入议程[20] 会议档案与责任 - 监事会会议档案至少保存10年[30] - 监事会决议违反规定致公司损失，参与决议监事可能担责[30] 决议执行与规则实施 - 监事应督促落实监事会决议，主席通报执行情况[33] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改亦同[36] 委托出席规定 - 监事委托他人出席需载明相关事项并由委托人签名[27] 会议记录内容 - 监事会会议记录应包含会议召开信息等内容[30]