2024年4月25日 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-011 上海新朋实业股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日下午 15:00-17:00在全景网举行2023年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：董事长宋琳先生、董事兼总裁沈晓青先生、董事会 秘书李文君先生、财务负责人周阳先生、独立董事程博先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 ...

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-007 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级 管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议 案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季 度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | -- ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席9次，公司亲自出席9次[3] - 2023年审计委员会会议召开5次，独立董事全部出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次，独立董事全部出席[4] 公告披露 - 2023年公司共披露91份公告及文件[9] 培训情况 - 2023年10月独立董事完成独董制度改革专栏培训[10]

上海新朋实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王怀刚 我作为上海新朋实业股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，深入了解公 司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 的情况向股东大会汇报如下： 一、基本情况 本人王怀刚，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法律硕士。， 现任公司独立董事、上海段和段（虹桥国际中央商务区）律师事务所合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 | 独立董事姓 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董事会次 | 亲自出席次 | ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为58.1776011438亿元[6] - 2023年末公司资产总计60.098661981亿元，较上年末增长3.58%[16] - 2023年末负债合计22.2746521863亿元，较上年末增长2.91%[19] - 2023年末所有者权益合计37.8240097947亿元，较上年末增长4.00%[19] - 本期营业总收入为5817760114.38元，上期为6046979030.47元[28] - 本期净利润为293695875.73元，上期为378909833.14元[28] - 公司本期基本每股收益为0.25元/股，上期为0.41元/股[28] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计较上年末下降2.11%，非流动资产合计增长12.40%[16] - 2023年末流动负债合计较上年末下降9.86%，非流动负债合计增长122.99%[19] - 2023年末货币资金较上年末增长8.09%，应收账款下降7.23%，存货下降14.97%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计将公司收入确认和其他非流动金融资产公允价值估计确认为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 报告期公司重要会计政策和主要会计估计未发生变更[160][161] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[132] 税务相关 - 上海新朋实业股份有限公司等企业所得税税率为25%[163] - 上海新朋金属制品有限公司企业所得税税率为15%[163] - 上海新朋实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.5%[163] - XINPENG CORPORATION等美国境内公司企业所得税税率为21%，还需缴纳8.25%企业所得税[163] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类，金融负债初始分类为两类[72][73] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值初始和后续计量[77] 其他资产 - 存货采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[92][94] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[104][106] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期限内摊销[114][115] 股权变动 - 2022年7月和2023年7月公司两次解除限售期限制性股票各300万股[49][50] - 截至2022年和2023年12月31日，公司注册资本均为77177万元[49][50]

上海新朋实业股份有限公司 关于实施外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》，主要内 容如下： 1、为有效管理公司及子公司外币资产、负债及现金流的汇率风险，同意公司及 子公司与银行等金融机构实施总额度不超过2,500万美元（或等值其他币种）的外汇 衍生品交易业务，有效期为审核通过的12个月内； 2、2023年8月24日公告的《上海新朋实业股份有限公司关于实施外汇衍生品交 易业务的公告》（2023-049）关于实施总额不超过2,000万美元（或等值其他币种） 的外汇衍生品交易业务终止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交 股东大会审议批准。具体情况如下： 1、交易目的：公司及子公司进出口业务会涉及到外币结算，主 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入58.1776011438亿元，较上年降3.79%[2] - 2023年度归属股东净利润1.8877581993亿元，较上年降39.38%[2] - 2023年度扣非后净利润1.3617674455亿元，较上年升29.87%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议[3] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度、3次临时[5] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告及配套文件91份[11] - 2023年投资者提问回复率100%[12]

市场扩张和并购 - 公司拟出资12000万美元在泰国设全资子公司，持股99%，下属公司持股1%[1] - 泰国子公司项目分批次进行，此次备案金额4533.9万美元[2] - 本次备案有效期2年[2]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东25人，代表股份273,790,745股，占总股份35.4757％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意269,980,900股，占比98.6085％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》反对1,480,155股，占比0.5406％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》弃权2,329,690股，占比0.8509％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获有效表决权股数总数2/3以上通过[9] - 《关于调整对外投资的议案》表决情况与多数议案相同[10] - 《关于提请授权董事会负责对外投资事宜的议案》同意股数占比98.6085％[12]

会议安排 - 公司2023年12月13日发召开第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议2023年12月29日在上海公司5楼会议室召开[3] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2023年12月29日[3] 参会情况 - 现场4名股东，代表267,568,000股，占34.67%[5] - 网络21名股东，代表6,222,745股，占0.81%[5] - 合计25名股东，代表273,790,745股，占35.48%[5] 会议审议 - 本次股东大会审议6项议案[8][9][11] 合规情况 - 会议召集、召开及表决程序合规[4][9][10] - 出席人员及召集人资格合法有效[6][7][10]