业绩总结 - 2023年度公司归母净利润188,775,819.93元[1] - 2023年母公司净利润为64,100,006.71元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本771,770,000股为基数，每十股送现金股利1.30元，共100,330,100.00元[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][5]

外汇业务情况 - 产品出口以美元结算，汇率震荡致市场风险增加[1] - 外汇衍生品交易涉及美元等，含货币互换等产品[2] - 公司及子公司拟进行外汇交易业务金额不超2500万美元[2] 业务管理与风险 - 外汇交易业务额度12个月有效，可循环使用[2] - 交易合约期限不超12个月，对象为合格金融机构[5] - 外汇衍生品交易存在多种风险[6] 风险管控措施 - 实施外汇交易禁止投机，已建立管理制度[7] - 投资及财务部门跟踪评估风险并上报[8] - 董事会审计委员会监督交易合规性[8]

分红安排 - 公司拟定2024年度中期分红[1] - 派发现金红利不超当期净利润30%[1] - 议案已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入58.1776011438亿元，同比降3.79%[4] - 2023年度归母净利润1.8877581993亿元，同比降39.38%[4] 利润分配 - 2023年度以总股本7.7177亿股为基数，每十股送现金股利1.30元，共1.003301亿元[7] - 2024年度中期拟结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润30%[8] 会议表决 - 第六届监事会第五次会议2024年4月23日现场召开，3位监事全出席[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等3项报告表决全票通过，需股东大会审议[3][4][5]

投资理财决策 - 2024年4月23日董事会通过用闲置自有资金投资理财议案[1] - 投资额度不超50,000万元，资金可循环使用[1] - 投资期限自通过日起12个月内有效[2] 投资相关安排 - 投资品种为12个月内低风险或保本理财产品[2] - 董事会授权管理层决策并签合同[3] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] 风险应对与收益 - 投资有收益不如预期和操作风险，将选短期保本型[4] - 投资理财不影响主业，利于提高资金效率获回报[5]

上海新朋实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11732 号 上海新朋实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称"新朋股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新朋股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新朋股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

2023年情况 - 6月30日第六届监事会完成换届[3] - 监事会召开6次会议审议日常事项无异议[3] - 董事会依法管理、规范运作[4] - 财务体系完善、状况良好[5] - 未发生收购、出售资产情况[5] - 关联交易正常公允[5] - 内控体系完善且自评报告真实客观[5] 2024年计划 - 加强监事培训，推进自身建设[7] - 加强重大事项监督，防范风险[8] - 创新工作方式，加强条线与子公司监督[8]

薪酬适用人员 - 薪酬管理办法适用于董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 董事、监事及高管薪酬采用年薪制，由固定工资和绩效工资组成[6] - 固定工资按实际出勤时间发放，不考核[8] - 绩效工资与个人和公司目标挂钩，按考核结果发放[9] 津贴标准 - 独立董事每人每年董事津贴为10万元（税前）[6] - 外部监事每人每年监事津贴为8万元（税前）[6] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整与公司经营业绩挂钩，由薪酬与考核委员会拟定方案实施[9] - 年度未结束前离任，按实际出勤时间占比获薪酬，主动辞职或被免职无绩效工资[9] 绩效工资扣减 - 出现特定情形，薪酬与考核委员会有权扣减或不发当期绩效工资[11]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄永进、王怀刚、程博进行独立性评估[1] - 截至意见出具日，三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，能独立履职[1] - 三位独立董事独立性符合相关要求[1] 评估日期 - 评估意见日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[4] 人员数据 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计流程 - 2023年11月立信对公司进行前期预审工作，2024年1月正式进场审计[9] - 2024年2月29日，公司董事会审计委员会就2023年度非经营性资金占用等事项沟通[9] - 2024年4月23日，公司第六届董事会审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9] 审计结果 - 立信认为公司财务报表公允反映2023年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[7] 审计决策 - 公司第五届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过续聘立信为公司2023年度审计机构[5] - 公司董事会审计委员会在2023年度审计期间与立信充分沟通，督促其出具审计报告[11]