经营范围调整 - 公司拟减少“销售汽车配件”和“道路货物运输”业务[2] 股权变动 - 4名激励对象离职，公司拟回购注销2.82万股限制性股票[2][4] - 回购注销后股本减至1,114,010,316股，注册资本减至1,114,010,316.00元[4] 章程修改 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[6] 审议与授权 - 事项需2024年第三次临时股东大会审议，三分之二以上表决权通过[7] - 提请授权董事会办理工商变更登记[8]

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年 7 月 第三条 公司于 2009 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2009]1255 号文批准,首次向社会公众发行人民币普 通股 3500 万股,于 2009 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：上海普利特复合材料股份有限公司 英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD 第五条 公司住所:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼 邮政编码：201703 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 7 日以通讯方式发出。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-054 2、本次监事会于 2024 年 7 月 10 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划》中 4 名首次授予 激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票 2.82 万股，程序合法合规。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-053 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年7月7日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年7月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》 2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。 公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 1,102,176,652 股为基数（现有总股 本 1,114,146,844 股扣除库存股 11,861,840 股以及因股权激励计划注销 108,352 股）， 向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 55,108,832. ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-059 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计 负责人职务。 - 1 - 俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内 部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐翔先生的简历详见附件。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 11 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东会7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月22日[3] - 登记时间为7月22日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 会议地点 - 现场会议在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室[3] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、变更经营范围等议案[4] 投票规则 - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记方式 - 包括自然人、法人、委托代理人等，异地股东可信函或传真登记[6] 网络投票 - 代码为"362324"，简称为"普利投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[15]

业绩相关 - 2024年7月10日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 人员变动 - 2022年激励计划中有4名激励对象因个人原因离职[1] 回购情况 - 公司拟回购注销2.82万股限制性股票[1] - 回购注销已履行决策程序，无不利影响和损害股东利益情形[1]

股权激励与回购 - 2022年相关会议审议通过股权激励计划议案[5] - 2024年会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[5] - 限制性股票回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股[5][12] - 4名激励对象离职，回购注销2.82万股限制性股票[5][11] 利润分配 - 2024年5月通过《2023年度利润分配方案》[8] - 以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[8] - 2024年6月权益分派实施完毕[8]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，价格8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股，1月6日上市[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销，2024年7月10日拟回购2.82万股[1][4][5][6] - 回购价格由8.40元/股调至8.35元/股[7] - 本次回购资金23.53万元，用自有资金[8] 股本变化 - 回购注销后总股本由1,114,038,492股减至1,114,010,316股[9] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队[11]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-056 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性 股票激励计划激励对象名 ...