宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会 秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责 人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司股东会议事规则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司风险投资管理制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 风险投资管理制度 （2025 年 8 月） 以下不属于风险投资范畴： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类证券投资行为，但无担保的债券投资除外； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年 以上的证券投资； （五）以套期保值为目的进行的投资； 第一章 总 则 第一条 为规范宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批准的范围内进行证券投资、 房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 证券投资包括公司投资境 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 2025 年 8 月 22 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,680,359.96 | 598,226,797.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,268,088.31 | 4,186,435.37 | | 应收账款 | 492,400,723.58 | 487,787,420.33 | | 应收款项融资 | 23,140,846.00 | 15,036,690.00 | | 预付款项 | 18,274,955.12 | 10,3 ...

股份相关 - 公司已发行股份数为379,147,970股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面申请查阅会计账簿等[5] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，原当日书面报告公司规定删除[7] - 新增控股股东、实际控制人维护上市公司利益等八项规定[7] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需经相关董事和独立董事同意或股东会批准，有多项担保额度限制[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一（3人）[21] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[20] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[30] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[32] - 公司调整利润分配政策需经董事会论述、相关审议及股东会特别决议通过[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[38] 章程修订 - 公司修订章程部分条款，如关联关系表述及“股东大会”改为“股东会”[1] - 章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[42] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案事宜[42]

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他相关责任人员购买责任保险。具体方案如下： 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：宁波理工环境能源科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责 任人员（具体以最终签订的保险合同为准） （三）赔偿限额：不超过人民币 50,000,000 元/年（具体以最终签订的保险 合同为准） 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-043 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年 8 月 22 日 2 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并转授权公 司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相 关 ...

2025年5月30日 编制单位:子波理工环境能源科技股分 会会이란 | 资 产 | | 025年6月30日 | 203年12月31日 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 江科 15 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | | 698. 226. 797. 39 | | | | | | | | 356, 680, 359, 96 | | 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入 | | | | 以公允价值计量且其变动计入 | | | | | 当期损益的金融资产 | | | | 当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 2 | 5, 26 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司根据生产经营、资金需求及融资情况，拟为全资子公司北京尚洋东方 环境科技有限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超 过 1 亿元人民币，具体情况如下： 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-041 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 股比 | 方最近 一期资 | 截至目 | 本次新 | 占上市公 司最近一 期经审计 | 是否 | | | | | | 前担保 | 增担保 | | 关联 | | | | | 产负债 | 余额 | 额度 | | 担保 | | | | 例 | 率 | | | 净资产比 | | | | | | | | | 例 | | | 理工能科 | 北京尚洋 | 100% | 9.72% | 7 ...

情况汇总表 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 初占用资 | 年期 | 2025 年半年度 占用累计发生金 | 2025 | 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | ...

制度修订 - 修订《公司章程》，统一表述、调整监事会职权[1] - 制定《董事离职管理制度》等制度[4] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[3][4] 审议安排 - 《公司章程》等12项制度提交2025年二临股东大会审议[1][3][4] - 《经理工作细则》等13项制度无需提交审议[4] 其他事项 - 《监事会议事规则》废止[3] - 董事会提请授权办理章程备案[1]