证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-044 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： ...

会议审议 - 2025年8月21日召开第六届监事会第十四次会议，3名监事均参加表决[2] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度利润分配预案》[2] - 审议通过为全资子公司提供不超1亿元、有效期一年的担保额度议案[4] - 审议通过修订《公司章程》及制定、修订相关制度议案[4] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议[6]

公司业务与产品体系 - 公司拥有覆盖发电、输电、变电环节的完整电力在线监测产品体系 [1] 市场拓展与项目跟踪 - 公司将密切关注新藏铁路项目这一国家级超级工程 [1] - 公司将结合产品和服务优势持续进行市场跟踪 [1]

回购方案概述 - 公司拟以自有资金不低于人民币9000万元、不超过人民币18000万元回购股份，回购价格上限为18元/股，用于减少注册资本 [1] - 回购方案已通过第六届董事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会审议 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份9613500股，占总股本的2.54% [1] - 最高成交价14.42元/股，最低成交价12.48元/股，成交总金额129926406元（不含交易费用） [1] 合规性说明 - 回购时间、数量、价格及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》规定 [2] - 公司未在禁止期间进行回购操作，且符合集中竞价交易要求 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划，并依法履行信息披露义务 [2]

公司股份回购 - 公司以自有资金累计回购股份数量9，613，500股 [2] - 回购股份占公司总股本的2.54% [2] - 回购计划截至2025年7月31日 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司累计回购股份数量为9,613,500股占总股本的2.54% [1] - 回购最高成交价为14.42元/股最低成交价为12.48元/股 [1] - 回购成交总金额为1.299亿元(不含交易费用) [1]

回购计划 - 公司拟以9000万元 - 1.8亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限为18元/股[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购9613500股，占总股本2.54%[3] - 最高成交价14.42元/股，最低12.48元/股[3] - 成交总金额129926406元[3]

雅江水电站项目概况 - 雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，7月19日正式开工，引发资本市场高度关注 [1] - A股雅江水电站概念板块连续两日涨幅达21.9%，7月23日仍保持领涨态势 [1] - Wind热门概念指数显示，雅江水电站/水利水电建设板块单日涨幅5.46%，位列榜首 [2] 受益上市公司业务动态 设备供应商 - 浙富控股：拥有20亿元抽蓄订单，子公司浙富水电具备高海拔水电站设备研发经验，曾服务西藏3000米以上项目 [3] - 远东股份：已参与青藏交直流联网等西藏电力项目，正针对雅江项目开展产品技术匹配优化 [3] - 华菱线缆：水电项目线缆供应商，内部线缆需求量堪比特高压，已进入中国电建/能建供应链 [10] - 博盈特焊：防腐防磨堆焊技术可应用于水电站叶轮等易损部件 [10] 检测与工程服务 - 西高院：具备特高压设备及大型水电机组检测能力，曾服务三峡/白鹤滩项目 [4] - 中钢天源：子公司中钢国检已承接雅江项目施工原材料检测业务 [5] - 联检科技：拥有水利检测最高等级资质，可提供水利设施安全监测等服务 [6] - 华测检测：已在林芝建设雅江项目水质监测站，提供施工期环境监测服务 [7] 工程建设与材料 - 中国电建：确认为雅江项目参研参试参建单位 [7] - 徐工机械：多款装备已服务雅江水电项目及川藏线 [5] - 友发集团：筹备焊接管材类产品竞标，跟踪水利协会设计院指导 [7] - 酒钢宏兴：已开展雅江项目相关业务 [8] 配套技术与解决方案 - 恒华科技：提供BIM设计/数字基建服务，曾参与±800kV特高压工程 [9] - 理工能科：电力在线监测产品曾用于溪洛渡/白鹤滩等水电站 [4] - 中元股份：电力故障录波装置应用于国内31条特高压线路及前9大水电站 [5] - 晨化股份：聚醚胺/阻燃剂等产品可能间接应用于项目建设 [7] 行业协同效应 - 项目将配套特高压外送工程，带动水风光互补清洁能源基地建设 [4] - 西藏振兴概念板块同步上涨2.39%，大基建央企板块涨1.95% [2] - 多家公司提及项目对电网设备/新能源并网检测需求的拉动作用 [4][9]

股份回购 - 公司拟以9000 - 18000万元且上限18元/股回购股份减资[2] - 截至2025年6月30日，累计回购9613500股，占总股本2.54%[3] - 截至2025年6月30日，回购最高成交价14.42元/股，最低12.48元/股[3] - 截至2025年6月30日，回购成交总金额129926406元（不含费用）[3]

股份回购 - 公司拟以9000 - 18000万元且上限18元/股回购股份减资[2] - 截至2025年5月31日，累计回购9613500股，占总股本2.54%[3] - 截至2025年5月31日，最高成交价14.42元/股，最低12.48元/股[3] - 截至2025年5月31日，成交总金额129926406元（不含费用）[3]