论坛活动概况 - 2025新型电力系统发展（崇礼）论坛—电力工程技术经济平行论坛于9月25日成功举办 聚焦电力技经管理创新 工程造价全过程管控 新型电力系统下成本优化等核心议题 [1] - 论坛由电力工程造价与定额管理总站 中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心主办 江西博微新技术有限公司等三家单位协办 [1] - 江西博微公司党总支书记 副总经理郝海风发表《AI赋能电力工程造价管理的应用探索》主题分享 [1] 公司AI战略与技术布局 - 公司提出"引领不依赖超大算力的AIn专家模型变革"发展规划 锚定下游ToB应用层——面向工程建设业务的"智能体+基础模型+专家模型"的产业发展位 [2] - 重点聚焦数据工程 CAD图纸识别 RAG深化 专家模型等关键技术 赋能工程建设领域 [2] - 为电网数智化转型提供AI设计 AI算量 AI施工 AI评审 AI物资 AI采购 AI安全 AI运维等行业解决方案 [2] 公司业务地位与资质 - 公司系上市公司理工能科（002322）全资子公司 形成聚焦数字电力 数字工地 三维与BIM 电力设计咨询 智慧环保等五大业务领域的发展格局 [2] - 电力行业内工程造价类软件在全国销售排名第一 是国内电力行业信息化建设领军企业 [2] - 持续保持高新技术企业资质 取得国家鼓励的重点软件企业认定 获得国家级"企业信用评级AAA级信用企业" 中国电力行业信息化领军企业等荣誉 [3] 行业发展与公司愿景 - 大模型开源生态正不断完善 AI大模型产业正逐步进入业务需求侧驱动阶段 [2] - 公司基于对电网建设需求的深度理解及20余年电力技术积淀 将聚焦以AI技术创新为核心驱动力 [2] - 为新型电力系统构建 双碳目标达成及能源电力领域的持续升级贡献力量 [2]

公司权益分派方案 - 2025年半年度权益分派以剔除已回购股份25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数[2] - 向全体股东每10股派发现金红利2.8元人民币（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月22日 除权除息日为2025年9月23日[2] 公司股本结构 - 现有总股本在剔除已回购股份后为353,522,070股[2] - 已回购股份数量为25,625,900股[2]

利润分配 - 2025年半年度以353,522,070股为基数，每10股派现金红利2.8元，共派送98,986,179.6元[3][6][7] 权益分派 - 方案于2025年9月9日通过，登记日9月22日，除权除息日9月23日[5][8] - 实施后每10股现金红利2.610753元，除权除息价=登记日收盘价 - 0.2610753元/股[4][12] 红利派发 - 公司代派A股红利9月23日划入账户，两人红利公司自派[10][13] 其他 - 个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[7] - 权益分派后调整激励计划行权价格，关注后续公告[12]

项目中标与交付内容 - 全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标杭州市建德生态环境监测站2025年洋溪渡国控水站仪器设备采购项目 [1] - 交付内容为AI智能化水质监测系统 该系统融合物联网、传感器、人工智能和AI视频监控技术 [1] - 系统以无人化为目标 实现远程智能巡检、智能质控、智能诊断、自动校准、自动清洗及数据智能审核功能 [1] - 系统具备AI视频监控和安全防护功能 可监控站房周边环境与水体变化情况 [1] 技术能力与战略意义 - 项目标志着公司在AI战略框架下实现环境监测行业垂直应用的重要突破 具有重大战略意义 [1] - 项目验证了公司在模型训练优化、专业算法定制、国产化软硬件集成和行业场景适配方面的综合实力 [1] - 形成可复制的人工智能+环保解决方案 为全国范围推广应用奠定基础 [1] 未来发展战略 - 以该项目为起点 进一步拓展轻量AI模型在能源环保领域的应用场景 [2] - 通过单体示范—区域推广—行业应用三步走策略 将技术优势转化为市场竞争力 [2] - 公司积极响应国家人工智能+行动部署 在能源环保行业AI应用领域开展实质性布局 [2] - 持续深化AI与工程造价、工程设计等核心能力融合 聚焦轻量AI专家模型变革 [2]

公司股东大会及议案 - 公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [2]

参会情况 - 出席会议股东及代理人212人，代表股份143,341,003股，占比40.5465%[5] - 出席现场会议4人，代表股份124,794,427股，占比35.3003%[5] - 参加网络投票208人，代表股份18,546,576股，占比5.2462%[5] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意143,122,903股，占比99.8478%[8] - 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》同意143,025,203股，占比99.7797%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意143,094,003股，占比99.8277%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235％[13] - 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》同意141,654,134股，占比98.8232%[15] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意141,653,234股，占比98.8225%[16] - 修订《董事会提名委员会工作细则》议案，总表决同意141,617,234股，占比98.7974%，中小投资者同意16,822,807股，占比90.7057%[17] - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，总表决同意141,649,834股，占比98.8202%，中小投资者同意16,855,407股，占比90.8815%[18] - 修订《内部审计管理制度》议案，总表决同意141,660,634股，占比98.8277%，中小投资者同意16,866,207股，占比90.9397%[19][20] - 修订《关联交易管理制度》议案，总表决同意141,657,034股，占比98.8252%，中小投资者同意16,862,607股，占比90.9203%[21] - 修订《信息披露管理制度》议案，总表决同意141,656,834股，占比98.8251%，中小投资者同意16,862,407股，占比90.9192%[22][23] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，总表决同意141,660,134股，占比98.8274%，中小投资者同意16,865,707股，占比90.9370%[24] - 《关于购买董监高责任险的议案》，总表决同意124,056,682股，占比99.6413%，中小投资者同意18,099,976股，占比97.5920%[25] 其他信息 - 国浩律师见证股东大会，认为召集等事宜合规，表决结果有效[26] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[27] - 公告发布时间为2025年9月10日[28]

股东大会安排 - 2025年8月21日第六届董事会第十八次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月22日披露召开2025年第二次临时股东大会的公告[6] - 现场会议于2025年9月9日下午14:30召开，网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场出席4名，代表股份124,794,427股，占比35.3003%[8] - 网络投票208名，代表股份18,546,576股，占比5.2462%[8] - 合计212名，代表股份143,341,003股，占比40.5465%[8] - 中小投资者及代理人208名，代表股份18,546,576股，占比5.2462%[9] 议案审议情况 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案[11] - 《2025年半年度利润分配预案》同意143,122,903股，占比99.8478%；中小投资者同意18,328,476股，占比98.8240%[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》同意143,025,203股，占比99.7797%；中小投资者同意18,230,776股，占比98.2973%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意143,094,003股，占比99.8277%；中小投资者同意18,299,576股，占比98.6682%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235%；中小投资者同意16,860,207股，占比90.9074%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意141,654,634股，占比98.8235%；中小投资者同意16,860,207股，占比90.9074%[16] - 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》同意141,654,134股，占比98.8232%；中小投资者同意16,859,707股，占比90.9047%[17] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意141,653,234股，占比98.8225%；中小投资者同意16,858,807股，占比90.8998%[18] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》同意141,617,234股，占比98.7974%；中小投资者同意16,822,807股，占比90.7057%[19] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意141,649,834股，占比98.8202%；中小投资者同意16,855,407股，占比90.8815%[19] - 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》同意141,660,634股，占比98.8277%；中小投资者同意16,866,207股，占比90.9397%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意141,660,134股，占比98.8274%；中小投资者同意16,865,707股，占比90.9370%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意124,056,682股，占比99.6413%；中小投资者同意18,099,976股，占比97.5920%[22][23] 其他情况 - 议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项，须三分之二以上同意通过[24] - 议案对中小投资者单独计票并公告[24] - 议案获得通过[24] - 股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[25] - 表决结果合法、有效[25] - 法律意见书签署于2025年9月9日[27]

股份回购情况 - 公司截至2025年8月31日以自有资金累计回购股份961.35万股 [1] - 回购股份占公司总股本的2.54% [1] - 成交总金额为1.3亿元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份961.35万股 [1] - 回购股份占总股本比例2.54% [1] - 成交总金额1.3亿元（不含交易费用） [1]

股份回购 - 公司拟以9000万 - 18000万元自有资金回购股份，上限18元/股[2] - 截至2025年8月31日，累计回购9613500股，占总股本2.54%[3] - 截至2025年8月31日，最高成交价14.42元/股，最低12.48元/股[3] - 截至2025年8月31日，成交总金额129926406元（不含费用）[3]