本次公司对下属子公司提供担保额度预计事项超过公司最近一期经审计净 资产100%，其中包含对资产负责率超过70%的下属子公司提供担保预计。本次担 保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同 为准，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-028 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"亚联发展"）预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经 营提供总额度不超过8,000.00万元的担保，其中为资产负债率不超过70%的下属 公司提供担保的额度不超过2,000.00万元，为资产负债率超过70%的下属公司提 供的担保额度不超过6,000.00万元。 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属子公司提供担 保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项 ...

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从辽源高新技术产业开发区创业大厦1205室变更为辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301[1] - 变更注册地址并修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[11] 上市信息 - 2009年11月13日公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股3000万股，于2009年12月9日在深圳证券交易所上市[2] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[3] 股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等三种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[3] 股东大会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[4] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[4] 董事会职权 - 董事会负责召集股东大会等多项职权，可制订多种方案，决定内部管理机构设置等[4][5] 专门委员会设置 - 公司董事会经股东大会批准应设立审计委员会，可设其他专门委员会，各委员会有人员要求[5] 提案相关 - 不同持股比例股东可提出不同人选提案[6] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经相关表决通过，股东大会决议后2个月内完成派发，调整政策需特定比例通过[7][8] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 公司解散与清算 - 特定持股比例股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应成立清算组[8][9] 章程修改 - 依照规定修改章程须经特定比例股东表决通过[9] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理后续变更登记等事项，备查文件为第六届董事会第二十一次会议决议，公告发布于2024年7月6日[11][12][14]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-029 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议决定，公司将于2024年7月22日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 6、股权登记日：2024年7月17日 7、出席对象： （1）截至2024年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见 附件） ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年7月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年7 月5日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永 彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表 决做出决议，现公告如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修 订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ： http://www.cni ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-027 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 一、申请授信的基本情况 根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超 过 5,000.00 万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信 用证、商业承兑汇票、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年， 自公司股东大会审议通过之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用，公司 可根据需要进行额度分配并提供相应自有资产进行抵押质押担保。 在上述授信额度内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长行 使该项决策并签署相关的合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质 押等文件）。以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资 金需求而定，最终结果以实际审批结果为准。超出上述额度范围之外的授信，公 司将根据有关规定另行履行决策程序。 二、对公司的影响 本次公司向银行等金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持 续、健康、稳定发展，对公司的经营活 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月28日决定5月27日召开2023年度股东大会[3] - 4月30日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议5月27日14:30召开，网络投票当天进行[5] 出席情况 - 出席股东或代表人11人，代表股份108,175,062股，占比27.5171%[6] - 现场4人，代表股份107,971,162股，占比27.4652%[6] - 网络投票7人，代表股份203,900股，占比0.0519%[6] 议案表决 - 审议议案同意票数108,171,162股，占比99.9964%，反对3,900股，占比0.0036%[14] - 中小投资者表决同意票数6,180,356股，占比99.9369%，反对3,900股，占比0.0631%[14] - 多项议案同意票数及占比情况[19][20][22][23][25]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月27日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共11名，代表公司有表决权的股份108,175,062 股，占全部股份393,120,000股的27.5171%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%； 通过网络投票出席会议的股东7名，代表公司有表决权的股份203,900股，占公司 有表决权股份总数的0.0519%；出席会议的中小投资者共8名，代表公司有表决权 ...

诉讼金额 - 涉案金额为18754557.73元[1] - 亚联发展及控股子公司其他未达披露标准诉讼涉诉金额约595.81万元[5] 款项支付 - 2024年2月28日被告支付15270980.96元工程款[3] 判决结果 - 被告支付逾期付款利息3579236.46元[4] - 案件受理费减半收取67164元，保全费5000元由被告负担[4] 坏账准备 - 本次诉讼前期已计提坏账准备305419.62元[6] - 截至公告披露日已全部转回前期计提坏账准备305419.62元[6]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-022 届时公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬先生，独立董事吕功华先 生，董事会秘书王思邈女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回 答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资 者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002316，上市于深圳证券交易所[6] - 2015年12月公司注册地址变更为深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层[7] - 2019年9月公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902[7] - 2022年9月公司注册地址变更为吉林省辽源高新技术产业开发区创业大厦1205室[7] - 2009年12月至2017年9月公司主营业务为从事专网信息通讯技术解决方案业务[9] - 2017年10月至2022年11月公司主营业务为智慧经营领域第三方支付及商户经营服务、智慧专网领域信息通信技术解决方案[9] - 2022年12月起公司主营业务为智慧专网领域信息通信技术解决方案、农牧领域农产品贸易及仓储服务[9] - 2023年12月公司增加生物纤维素基材领域的研究、生产及销售业务[9] - 2021年6月至今公司控股股东为大连致利投资发展（集团）有限公司[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入603,482,324.26元，较2022年减少63.58%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -20,005,848.52元，较2022年增长78.15%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,574,983.04元，较2022年减少89.79%[11] - 2023年末总资产780,617,924.39元，较2022年末减少14.04%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产61,841,859.24元，较2022年末增长11.11%[11] - 2023年营业收入扣除金额为103,864,855.53元，2022年为1,773,742.48元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为499,617,468.73元，2022年为1,655,220,315.99元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为330,331.59元，2022年为 -14,635,697.52元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为 -114,797.00元，2022年为2,890,819.92元[14] - 2023年非经常性损益合计8,432,374.61元，2022年为 -18,173,835.35元[16] - 2023年营业总收入6.03亿元，较上年同期下降63.58%，归属于上市公司股东的净利润-2000.58万元，较上年同期减亏78.15%[25] - 2023年服务费成本45,290,868.80元，占比8.20%，同比降94.11%；硬件成本239,039,127.55元，占比43.27%，同比降32.59%；工程成本170,221,340.60元，占比30.81%，同比降29.42%；产品成本96,359,462.78元，占比17.44%，同比增100%[32] - 2023年销售费用19,986,366.04元，较2022年减少69.79%[37] - 2023年管理费用31,778,366.53元，较2022年减少75.62%[38] - 2023年财务费用1,376,194.13元，较2022年减少96.78%[39] - 2023年研发费用9,209,614.91元，较2022年减少81.85%[40] - 2023年研发投入9209614.91元，较2022年的50741276.25元下降81.85%，占营收比例从3.06%降至1.53%[53] - 2023年经营活动现金流量净额17574983.04元，较2022年的172198247.93元下降89.79%[54] - 2023年投资活动现金流量净额 -26316190.72元，较2022年的 -100027042.46元上升73.69%[54] - 2023年筹资活动现金流量净额 -19456120.54元，较2022年的 -91748343.76元上升78.79%[54] - 2023年投资收益 -3093623.16元，占利润总额比例17.55%[56] - 2023年末应收账款260844429.91元，占总资产比例33.42%，较年初下降1.25%[62] - 2023年末长期股权投资562180.11元，占总资产比例0.07%，较年初下降3.04%[65] - 2023年末商誉23201749.07元，占总资产比例2.97%，较年初上升2.88%[72] - 报告期投资额30100000元，较上年同期的0元增长100%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧电网领域2023年累计签订销售合同约2.99亿元，其中在国家电网集中采购项目中累计中标金额约6000万元[25] - 智慧交通领域2023年累计签订销售合同约2.36亿元，多个子公司项目中标，金额分别为1757万元、998万元、1014万元[25] - 轨道交通领域2023年累计确认营业收入0.95亿元[25] - 2023年智慧专网业务领域实现营业收入5.00亿元，同比下降22.09%[25] - 2023年农牧领域实现营业收入1.02亿元，同比增长11949.94%[26] - 交通行业2023年营业收入2.72亿元，占比45.11%，同比下降33.51%[28] - 农牧行业2023年营业收入1.01亿元，占比16.77%，同比增长11826.36%[28] - 生物纤维素基材行业2023年营业收入109.16万元，占比0.18%，同比增长100.00%[28] - 交通行业营业收入272,258,641.63元，同比增4.64%；营业成本259,628,313.60元，同比降33.51%；毛利率4.64%，同比增1.52%[30] - 电力行业营业收入227,358,827.10元，同比增14.27%；营业成本194,923,023.35元，同比降2.22%；毛利率14.27%，同比降3.43%[30] - 农牧行业营业收入101,176,631.88元，同比增4.99%；营业成本96,129,759.17元，同比增11,826.36%；毛利率4.99%，同比降95.01%[30] - 交通行业销售量8,554.83万元，同比降42.69%；库存量6,406.90万元，同比增35.39%[30] - 电力行业销售量15,349.08万元，同比降1.80%；库存量6,799.45万元，同比降24.16%[30] - 农牧行业销售量9,612.98万元，同比增100%[30] - 第三方支付行业销售量降100%，本报告期不再从事该业务[30] 行业宏观数据 - “十四五”期间国家电网、南方电网计划投资2.9万亿用于电网建设，较“十三五”同比增长13%[18] - 预计到2024年底，新能源发电累计装机规模达13亿千瓦左右，同比增速约24%，占总装机容量比重升至40%左右[18] - 2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新建改扩建高速公路里程达7000公里[18] - 2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%[18] - 2023年全国电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[82] - 2023年我国超过3500公里公路完成智能化升级改造[82] 业务开展情况 - 报告期内公司在智慧专网发力智慧电网、智慧交通，提升行业数字化、智慧化水平[20] - 报告期内公司在农牧领域从事农产品贸易及仓储服务[20] - 报告期内公司在生物纤维素基材领域从事研究、生产及销售业务[20] - 公司及智慧专网领域业务主要子公司累计申请获得专利63项，其中有效期内发明专利11项、实用新型专利13项、外观设计专利1项[23] - 智慧专网领域业务客户群体遍布全国20余个省、市、自治区，服务网络覆盖全国[23] - 公司智慧专网领域为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案，承担国家电网、南方电网多个通信网项目[21] - 公司智慧交通业务覆盖上海、广东等多地，为多地地铁线路提供通信系统解决方案并完成部署[21] - 公司农牧领域主营小麦、玉米等农产品贸易及仓储服务，整合资源完成采购到销售一体化服务[21] - 公司控股子公司联美达及其全资子公司开展生物纤维素基材业务，产品应用于护肤品贴、膜类及医疗器械类敷料产品领域[21][22] - 公司智慧电网领域无线WAPI产品实现广西电网、南网储能等区域市场突破，南网市场占有率稳步提升[21] - 公司智慧电网领域蓄电池核容产品实现云南、南网超高压市场突破，南网市场占有率不断提升[21] - 公司智慧专网领域以技术为根本，具备为客户提供定制化解决方案及高品质产品与服务的能力[23] - 公司各领域团队具备丰富经验和专业能力，能把握市场动态并制定经营计划[23] 公司投资与股权变动 - 2023年公司投资510万元注册成立联美达开展生物纤维素基材领域业务[27] - 公司与杨威、林阳共同出资设立联美达，注册资本1,000万元，公司出资510万元，占股51%；联美达收购联美图100%股权，二者均纳入合并范围[33] - 公司持有联美达51%股权，投资金额5100万元，联美达2023年度净利润758,407.30元，预计2024、2025年度净利润不低于1600万元、1800万元[75] - 联美达持有联美图100%股权，公司收购联美图投资金额2500万元[75] - 2023年8月15日，公司出售大连仓联科技50%股权，出售价格1770万元，增加本期净利润，降低未来投资损失风险[80] - 2023年注销湖南键桥通讯技术有限公司、东莞键桥通讯技术有限公司，设立联美达生物科技（大连）有限公司，收购联美图生物科技（大连）有限公司，本报告期均无重大影响[81] - 香港键桥向黄喜胜、王雁铭分别转让2869.21万股和1965.60万股股份，占上市公司股份总额的比例为7.3%、5%[166] - 2023年12月15日公司与杨威、林阳共同出资设立联美达，注册资本1000万元，公司出资510万元，占股51%，增加合并范围[188] - 2023年12月25日联美达收购联美图100%股权，联美图纳入公司本期合并范围[188] - 2022年11月25日公司原持有的开店宝科技45%股权完成司法拍卖并成交，2022年12月起开店宝科技不再纳入合并报表范围，其及其子、孙公司共21家主体退出[189] 公司未来发展战略 - 2024年公司以市场需求为导向，围绕智慧专网政策，提升产品与服务质量，拓展农牧及生物纤维素基材领域业务提升盈利能力[85] - 智慧专网领域，公司力争扩大在国家电网、南方电网集中采购市场份额，增强销售团队建设等提升整体盈利能力[85] - 南京凌云立足高速公路机电建设和交通智能化领域，力争扩大外省市场份额，向行业应用解决方案与集成服务一体化方向发展[85] - 农牧领域2024年公司继续利用自身优势开展业务，增加经营品种，优化粮食供应链，加强与国内粮食企业合作[85] - 生物纤维素基材领域公司属于合成生物学产业下游，2024年积极开拓市场，提高产品市场份额，探索多种应用[85] - 生物纤维素基材领域公司加强与科研机构和高校合作，进行上游菌种改造与优化[85] - 2024年公司将持续降本增效，做好预算管理，加强财务开支审核[86] - 公司将强化内部控制制度建设，完善三会一层运作，构建审计监督长效机制[86] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[90] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人、职工代表监事2人[90] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.90%，于3月31日召开，4月1日披露会议决议[94] - 2022年度股东大会投资者参与比例为27.64%，于4月25日召开，4月26日披露会议决议[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.54%，于8月7日召开，8月8日披露会议决议[95] - 2023年第三次临时股东大会于9月15 - 16日召开，审议通过相关议案，赞成比例21.47%[97] - 2023年第四次临时股东大会于11月15 - 16日召开，审议通过相关议案，赞成比例27.53%[97] - 2023年第五次临时股东大会于12月20 - 21日召开，审议通过相关议案，赞成比例27.58%[97] 董监高信息 - 监事袁训明期初与期末持股均为50,000股[98] - 副总经理程启北期初与期末持股均为100,000股[98] - 公司董监高合计期初与期末持股均为150,000股[98] - 财务总监陈道军于2024年1月18日因工作变动离任[98] - 王连宏自