业绩总结 - 2024年度公司营业收入607,428,715.28元，较上年增加0.65%[6] - 2024年末资产总计813,109,225.42元，较上期期末增长4.16%[17] - 2024年末负债合计704,457,765.44元，较上期期末增长1.12%[18] - 2024年末股东权益合计108,651,459.98元，较上期期末增长29.47%[18] - 2024年营业利润26,820,377.66元，上期亏损18,515,764.09元[20] - 2024年净利润20,093,888.85元，上期亏损17,621,272.46元[20] 财务数据 - 2024年末应收账款282,248,675.84元，较上期期末增长8.20%[17] - 2024年末合同负债70,757,756.92元，较上期期末增长34.37%[18] - 2024年末使用权资产9,620,284.29元，较上期期末增长181.21%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金944,463,974.41元，上期为874,023,041.77元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 5,043,796.47元，上期为17,574,983.04元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额3,217,370.40元，上期为 - 26,316,190.72元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额17,430,346.49元，上期为 - 19,456,120.54元[22] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王永彬控制的致利发展及其一致行动人合计持有公司7625.0806万股股份，占总股本19.3963%[48] 业务情况 - 公司业务包括智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域[50] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[199] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[199] - 公司自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[199]

审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] - 注册会计师刘璐、赵国峰负责该审计项目[10] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司资本 - 公司注册资本为1500万元[11] 事务所许可 - 会计师事务所执业许可发证日期为2011年11月3日[12]

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...

薪酬方案生效时间 - 2025年董事、监事薪酬方案2024年度股东大会通过后生效[2] - 2025年高级管理人员薪酬方案第六届董事会第二十五次会议通过后生效[2] 薪酬标准 - 非任职董事津贴4.8万元/年（税前）[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，差旅费等据实报销[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] 其他 - 监事按岗位领薪，未任职不领[3] - 高管薪酬按程序与依据支付[4] - 个税公司代扣代缴[5] - 可根据情况调整薪酬方案[5]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-016 吉林亚联发展科技股份有限公司 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品 种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。 上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的 前提下提高资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权 公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。 关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度 为人民币 10,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人，国内分支30家[1] - 2023年度大华业务总收入32.53亿元、审计收入29.49亿元、证券收入14.89亿元[1] 审计相关决策 - 2024年多次会议审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次召开沟通会议[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为大华在年报审计中表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[6]

担保情况 - 2025年预计为子公司担保不超10000万元，低负债率子公司不超4000万，高负债率不超6000万[2] - 低负债率子公司担保余额2000万，新增4000万，占净资产28.55%；高负债率余额2006.34万，新增6000万，占28.64%[3] - 截至4月28日，对外担保额度0元，控股子公司担保额度5500万，占净资产78.52%；实际余额4006.34万，占57.20%[13] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产142.76%，有效期12个月，可滚动使用[4][13] 子公司业绩 - 南京凌云2024年营收20852.16万，净利润562.11万；2025年1 - 3月营收6041.66万，净利润233.68万[6] - 运启元2024年营收6588.71万，净利润191.53万；2025年1 - 3月营收82.57万，净利润 - 31.84万[8] 股权情况 - 公司持有南京凌云71.99%股权[7] - 公司持有运启元100%股权[8]