业绩相关数据 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的95.55%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的100%[4] 未来展望 - 2025年公司以联结美好生活为使命，以“智慧化”为牵引打造“智慧专网”[7] 制度建设 - 公司制定《货币资金管理办法》等规范资金活动[11] - 公司制定《公司采购付款管理办法》完善采购业务制度[12] - 公司制定《公司固定资产（无形资产）管理办法》等规范资产管理[13] - 公司制定多项制度规范销售业务流程，加强客户往来款项对账工作[15] - 公司围绕项目各环节建立规范操作程序和风险控制，制订相关管理办法[16] - 公司制定对外担保、关联交易、对外投资等业务的管理办法和决策程序[17][18][19] - 公司制定信息披露、财务报告、合同管理等制度，确保信息真实完整和业务合法合规[20][22][23] - 公司制定子公司管理办法，强化对子公司的统一监控与协调[24] - 公司制订信息系统管理制度，保障信息系统正常运转[25] 内控管理 - 公司董事会审计委员会、内部审计部和监事会负责内部控制的审查、监督和检查[26][27] - 公司依据相关法律法规组织开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[28] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥利润总额的5%且绝对金额超500万元等[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥资产总额1%[31] 其他 - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金，额外购置商业保险[10] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和总经理的法人治理结构[4] - 公司秉持“诚信、精进、创新、共享”的核心价值观开展企业文化活动[9]

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事傅荣、迟维君、吕功华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅荣、迟维君、吕功华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025年4月27日 吉林亚联发展科技股份有限公司 ...

审计信息 - 审计报告签署日期为2025年04月27日，机构为大华会计师事务所，意见为标准无保留意见，文号为大华审字[2025]0011011414号，注册会计师为刘璐、赵国峰[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收款项坏账准备[5][6] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入607,428,715.28元，较上年增加0.65％[5][19] - 2024年度营业总成本584,538,105.69元，较2023年度下降约5.29%[19] - 2024年度营业利润26,820,377.66元，2023年度亏损18,515,764.09元[20] - 2024年度净利润20,093,888.85元，2023年度亏损17,621,272.46元[20] 财务状况 - 公司期末资产总计813,109,225.42元，较期初增长4.16%[13] - 公司期末负债合计704,457,765.44元，较期初增长1.12%[14] - 公司期末所有者权益合计108,651,459.98元，较期初增长29.47%[15] - 母公司期末资产总计648,606,663.99元，较期初下降10.05%[17] - 母公司期末负债合计541,287,536.42元，较期初下降12.57%[18] - 母公司期末所有者权益合计107,319,127.57元，较期初增长5.24%[18] 资金与资产 - 公司期末货币资金165,401,776.68元，较期初增长34.55%[12][200] - 公司期末短期借款39,036,846.94元，较期初增长680.01%[14] - 公司期末存货130,727,320.17元，较期初下降21.43%[13] - 公司期末长期股权投资21,309.11元，较期初下降96.21%[13] 现金流量 - 2024年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金944,463,974.41元，较2023年度增长约8.06%[24] - 公司经营活动现金流入小计2024年为973,620,725.48元，同比增长7.73%[25] - 公司经营活动现金流出小计2024年为978,664,521.95元，同比增长10.43%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 5,043,796.47元，同比下降128.70%[25] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王永彬控制的致利发展及其一致行动人香港键桥合计持有公司7,625.0806万股股份，占总股本19.3963%[56] 公司变更 - 2024年8月8日公司注册地址变更为吉林省辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301，12月25日公司类型由中外合资变更为外商投资[55] 税收优惠 - 吉林亚联发展科技股份有限公司2023 - 2025年企业所得税减按15%征收[195] - 深圳键桥数字能源技术有限公司2024 - 2026年企业所得税减按15%征收[195] - 部分子公司和孙公司2022 - 2027年对年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196] - 部分子公司和孙公司2023 - 2027年享受部分税费减半征收[197] - 南京云昱信息科技有限公司自2018年5月1日起，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[197] 其他 - 本期外部融资增加34,000,000.00元[200]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-011 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提及 转回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对 存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备共计 969.78 万元，转回资产减值准备共计 1,302.05 万元。 公司 2024 年计提、转回各项资产减值准备的具体情况如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的情况说明 （一）应收款项及合同资产 公司对由收入准则规范的交易形成的全部合 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认 真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了 解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现 将具体工作报告如下： 会议届次 召开日期 会议通过的议案 披露媒体名称 披露日期 第六届监事会 第十五次会议 2024 年 4 月 28 日 1.《公司 2023 年年度报告及摘要》 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.《公司 2023 年度财务决算报告》 4.《公司 2023 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》 6.《关于未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划的议案》 7.《关于计提及转回资产减值准备的 议案》 8.《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》 9 ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月30日14:30现场召开，地点在辽宁大连良运大酒店[1] - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 登记时间为2025年5月27日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 会议审议11项议案，含《公司2024年年度报告及摘要》等[4] - 议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 股东大会对总议案及多项非累积投票议案表决均获同意通过[13] 其他信息 - 相关公告于2025年4月29日在指定媒体及巨潮资讯网披露[6] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[15] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”[15]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增149.76%[3] 财务状况 - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增13.27%[3] 利润分配 - 2024年度不分派现金红利，不送红股，不转增股本[4] 会议情况 - 2025年4月27日监事会会议通过多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[8] 报告审核 - 2025年第一季度报告真实准确完整[9]

业绩总结 - 2024年营业总收入607,428,715.28元，同比增长0.65%[3] - 2024年利润总额28,124,245.06元，同比增长259.52%[3] - 2024年归母净利润9,955,517.10元，同比增长149.76%[3] - 报告期末总资产813,109,225.42元，较期初增长4.16%[3] - 报告期末归母所有者权益70,046,596.74元，较期初增长13.27%[3] 决策事项 - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》8票同意，董事长回避表决[9] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》7票同意，关联董事回避表决[9] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 资金安排 - 申请超1亿元综合授信额度，期限一年[11] - 2025年度预计对下属子公司提供不超1亿元担保额度，有效期12个月[11] 会议相关 - 审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》[11] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[12] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[12] - 定于2025年5月30日召开2024年度股东大会[12]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月23日举行，3名独立董事均到会[1] 借款议案 - 以3票同意通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，因经营和业务发展需要[2] - 同意将借款议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议[2]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3,594,279.67元，未分配利润 - 845,228,626.04元[2] - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，未分配利润 - 785,439,235.18元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润9,955,517.10元，2023年 - 20,005,848.52元，2022年 - 91,570,936.51元[3] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额为0元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 - 33,873,755.98元[4] 会议审议 - 2025年4月27日会议通过《公司2024年度利润分配预案》，待股东大会审议[1]