会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案通过情况 - 《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》全票通过[1] - 《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于为子公司提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于对外提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7] 公告编号 - 需提交股东大会审议的议案公告编号为2024 - 077至2024 - 081[2][4][5][6][7]

担保情况 - 公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供不超11亿元担保额度，其中对资产负债率70%以上子公司担保额度5.7亿元，对70%以下子公司担保额度5.3亿元[2][3][4] - 截至公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额2.259亿元，新增后担保额度共13.259亿元，占最近一期经审计净资产67.49%[2][11] - 对资产负债率70%以上控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产29.01%，截至公告日担保余额8080.24万元[4] - 对资产负债率70%以下控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产26.98%，截至公告日担保余额21.781976亿元[4] - 本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开日，生效后以前年度未使用担保额度授权终止[5] 子公司信息 - 海大孟加拉饲料有限责任公司等多家子公司注册资本、成立时间及公司持股比例情况[16][17][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 子公司业绩 - 海大国际集团有限公司等多家子公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润情况[34][35][36][37][38][39][40][41]

独立董事提名 - 高泽霞被提名为广东海大集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

股东大会时间 - 2025年1月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年1月2日[2] 议案情况 - 议案3、4为特别决议，2/3以上通过；其他普通决议，1/2以上通过[6] 会议登记 - 2025年1月3日9:30 - 11:30和14:30 - 17:00登记[8] - 登记地点为广东广州番禺区相关地址公司证券部[8] 其他信息 - 会期预计一小时，会务电话（020）39388960等[12] - 网络投票代码362311，简称海大投票[13] - 审议总议案等4项非累积投票提案[16]

人事变动 - 独立董事桂建芳因兼职规定申请辞职，股东大会选新董事后生效[1] - 董事会同意提名高泽霞为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 高泽霞将补选任审计和战略委员会委员，任期至第六届董事会届满[2] - 高泽霞履历丰富，与公司无关联、未持股且无不良记录[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名高泽霞为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股不超1%[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东处任职[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权董秘报送声明内容[12]

人员变动 - 独立董事桂建芳因兼职规定申请辞职[2] - 辞职申请在新独立董事选举后生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举[2] 其他情况 - 截至披露日桂建芳未持股，无未履行承诺[2]

股权质押 - 2024年12月6日海灏投资解除质押255万股，占所持股份0.28%，总股本0.15%[1] - 2023年10月30日质押500万股，2024年6月14日解质245万股，12月6日解质剩余255万股[1] 股权情况 - 截至公告披露日，海灏投资持股910,589,359股，比例54.73%[3] - 累计质押53,200,000股，占所持股份5.84%，总股本3.20%[3] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2024年12月6日召开[1] - 会议应参加董事七人，实际参加七人[1] 议案通过 - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1]

海外经营情况 - 上半年，公司海外地区饲料外销量超 100 万吨，同比增长超 30% [1] - 三季度延续增长趋势，销量及利润均有较好增长 [1] 海外发展规划 - 公司在东南亚、南美、非洲均有核心产能布局，未来将持续开拓周边国家市场，目前已有在建工厂 [1] 海外团队与产能 - 海外团队以国内委派+当地招聘相结合的方式进行人员扩张 [2] - 海外产能整体较为紧张，公司正在积极扩大相关区域的产能布局 [2] 海外业务布局 - 公司海外业务布局包括水产饲料、畜禽饲料、动保产品生产工厂以及种苗繁育基地等 [2] - 公司依托"饲料、种苗、动保、服务体系"等各环节上的专业能力，在海外打造产业链上的竞争优势 [2] 海外市场容量 - 海外饲料市场空间很大，在东南亚、非洲、拉丁美洲等地区，对肉蛋白需求的增长和肉蛋白消费结构的转变，推动饲料行业需求的扩大 [2] 水产养殖展望 - 全球对虾市场养殖量呈现增长趋势，需求稳中有增，节假日尤其春节期间价格可能会有上涨机会 [2] - 特种鱼消费渠道以餐饮为主，受餐饮景气度影响较大 [2] - 普水鱼今年从前面为期较久的亏损周期中走出来，整体预计未来偏稳定 [2] 生猪养殖计划 - 公司着力摸索轻资产、低风险、稳健的生猪养殖模式，模式越来越清晰，不断探索该模式下的最佳养殖规模 [2] 大宗原材料走势 - 目前大宗原材料价格总体下行，未来走势受宏观因素影响较大 [5] 动保业务收入下降原因 - 公司将很多动保产品添加入饲料中，生产出功能饲料产品，从而对传统单一动保产品形成了替代作用 [6] 资本开支规划 - 海外的产能建设与扩张将是资本开支的重点，国内偏向于已有产能的设备升级与改造 [7]