北京东方园林环境股份有限公司 独立董事制度 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 5 | | 第五章 | 履职保障 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议工作细则 9 | | 第七章 | 附则 10 | 公司应当在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核委员会。审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好的维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 ...

2023 年度监事会报告 2023年，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，认真履行 监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期 检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 1、监事会履行职责情况：监事会全体监事列席了2023年历次股东大会和董 事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表 意见。 2、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下： （一）第七届监事会第十七次会议 北京东方园林环境股份有限公司 （三）第八届监事会第二次会议 2023年4月25日，第八届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，审议通过 《2022年度监事会报告》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度财务决算报 告》、《2022年度财务报告》、《2022年度利润分配方案》、《2022年度内部控 1 制评价报告》、《关于 ...

北京东方园林环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第八次会议决定于2024年5月31日下午2:00召开2023年度股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第八届董事会第八次会议 审议通过，召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15— 9:2 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-026 北京东方园林环境股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度对外担保额度的议 案》，董事会同意自本议案获得 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东 大会结束之日止，根据各级控股子公司的发展需求，将 47.8 亿元人民币的担保 额度分配至有担保需求的各级控股子公司并提交年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为确保各级控股子公司正常的生产经营，提高各级控股子公司的融资能力， 根据公司业务发展融资需要，公司董事会同意并提请 2023 年度股东大会审议自 获得 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止： 1）公司为各级控股子公司在银行、保险、信托及其它金融机构信贷业务以 及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等，下同）提供担保； 2）公司各级控股子公司之间（ ...

北京东方园林环境股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘雪亮女士、孙燕萍女士及张 光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪亮女士、孙燕萍女士及张光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的要求。 北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 北京东方园林环境股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （扈纪华） 各位股东及股东代表： 本人扈纪华，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人扈纪华，1953年出生，法学硕士。历任中国政法大学教师，全国人大常 委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。2017年12月13日至2023年2 月6日担任公司独立董事，由于公司第七届董事会任期届满本人已离任。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人 ...

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议决议 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司 梧桐南会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立 董事孙燕萍担任召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决通过了如下议案： 二、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》。 一、审议通过《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联 交易的额度的议案》； 本次预计与控股股东及其一致行动人发生的各类交易事项为关联交易，且交 易定价公允，能够拓宽公司的融资渠道，属于合理的交易行为，不存在占用公司 资金的情形。此次关联交易事项不会影响公司业务的独立性，没有损害中小股东 的利益，亦不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果及独立性产生重大不 利影响，符合有关法律、法规和《公 ...

北京东方园林环境股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

北京东方园林环境股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第七章 | 会议记录 | 19 | | 第八章 | 附则 | 20 | 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁、联席 ...