美盈森集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-010 美盈森集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-011 美盈森集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币 普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发 行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-018 美盈森集团股份有限公司 （二）变更前公司采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第16号》的内容要求。除 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《会计准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原 ...

中泰证券股份有限公司 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为美盈 森集团股份有限公司（以下简称"美盈森"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金专户、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募 集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金 的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的 完整性、合理性及有效性进行核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1225 号文《关于核准美盈森集团 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-012 美盈森集团股份有限公司 | 事务所名称 | | | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 日 | 2012 年 3 6 | | | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 | | | 号 | 22 层 | | 2206 | | | | 首席合伙人 | | 谢泽敏 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 160 | | 2023 年末执业人 | | 注册会计师 | | | | | | | 971 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 超过 500 | | 2022 年业务收入 | | 业务收入总额 | | | | | | 15.78 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 13.65 亿元 | | | | | 证券业务 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 04 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议审议 通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的 提议》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计业务的审计机构，并 同意将相关议案提交董事会审议。 2023 年 04 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了上 述议案，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 2023 年 05 月 31 日，公司召开 202 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-017 美盈森集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对包装产业及大健康产 业持续发展的看好、对公司持续盈利能力的信心、对公司长期投资价值的认可， 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，为维护公司全体股东利益，提升公司发展质量，稳 定投资者预期，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续提升盈利能力 公司愿景是包装美化生活，坚持绿色包装、智能制造、科技创新、环保节能、 可持续发展理念，致力于瓦楞包装产品、精品包装产品（彩盒、礼品盒等）、智 能包装产品、重型包装产品等的研发、生产和销售，帮助客户促进产品销售，提 升客户产品品牌美誉度，降低客户综合包装成本，通过包装实现产品溯源和防伪， 引领 ...

美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 美盈森集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自 查并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-014 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自 有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度 内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 公司（含子公司）购买 ...

美盈森集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭万达） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》，本人作为美 盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第六届董事会独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人郭万达，1965 年生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久居 留权，1995 年起于综合开发研究院（中国·深圳）工作至今，现任综合开发研 究院（中国·深圳）副院长、公司独立董事。 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人现场出席 4 次，以通讯方式出席 3 次，会前认真审阅了议案材料，从战略、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，本人列席了 2 次。 2、发表独立意见情况 2023 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 1 意见类型列表如下 ...