2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 5 月 9 日 14：50 起，在深圳市光明区 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王海鹏先生主持本次会议，公司董事、 监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会 议。本次会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0039 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

财务表现 - 美盈森集团2024年第一季度营业收入为841,979,114.32元，同比增长6.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为69,462,027.54元，同比增长81.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12,858,247.92元，同比下降83.97%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0454元，同比增长82.33%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润增加主要系成本管控加强和客户结构变化导致毛利率上升[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额减少主要系客户回款账期与供应商付款账期存在时间差[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,374,889.70元，委托他人投资或管理资产的损益为402,115.79元[7] 资产负债表项目 - 资产负债表项目中，报告期末应收票据增长36.00%，在建工程增长123.20%[10] 利润表项目 - 利润表项目中，销售费用增长31.87%，财务费用减少167.08%[10] 股东信息 - 股东信息显示，报告期末普通股股东总数为44,572，前十名股东中王海鹏持股比例为41.43%[12] - 王建荣持有公司9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%[13] 公司投资 - 公司投资3000万元于东莞丰华智造科技有限公司，经公司董事长审批决定[18] - 公司投资300万元于山东美盈森环保科技有限公司，经公司董事长审批决定[19] 财务状况 - 美盈森集团2024年第一季度营业总收入为841,979,114.32元，较上期增长了54,194,484.28元[22] - 本季度营业总成本为772,203,298.48元，较上期增长了13,943,752.44元[23] - 营业利润为82,663,457.54元，较上期增长了35,741,981.07元[23] - 净利润为70,373,222.92元，较上期增长了31,755,276.63元[23] - 综合收益总额为62,198,886.55元，较上期减少了59,582,926.44元[24] - 每股基本收益为0.0454元，与上期持平[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为970,118,609.64元，较上期减少了23,183,794.07元[25] - 美盈森集团2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,010,205,410.81，较去年同期1,049,294,755.71略有下降[26] - 美盈森集团2024年第一季度经营活动现金流出小计为997,347,162.89，较去年同期969,104,466.22有所增加[26] - 美盈森集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为375,372,272.67，较去年同期966,100,632.73大幅下降[26] - 美盈森集团2024年第一季度投资活动现金流出小计为407,374,276.97，较去年同期1,005,343,964.07有所减少[26] - 美盈森集团2024年第一季度筹资活动现金流入小计为525,506,492.01，较去年同期297,018,005.55有所增加[26] - 美盈森集团2024年第一季度筹资活动现金流出小计为310,922,752.32，较去年同期246,037,948.21有所增加[26] - 美盈森集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为195,611,358.61，较去年同期87,455,513.95有显著增长[27] - 美盈森集团2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,679,354,668.57，较去年同期933,391,799.18有较大增加[27]

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-019 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美 盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为美盈森，股票代码为002303[7] - 公司的法定代表人为王海鹏[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,512,962,339.42元，较上年下降14.93%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为196,092,282.56元，较上年增长45.65%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为480,426,869.54元，较上年下降2.81%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.1281元，较上年增长45.73%[9] - 公司2023年总资产为7,740,180,789.23元，较上年增长4.55%[9] 行业发展趋势 - 公司2023年全球包装市场稳健发展，亚洲成为最大市场，纸板是市场份额最大的包装材料[18] - 中国包装行业规上企业10,632家，全年累计完成营业收入1.15万亿元，纸和纸板容器制造行业规上企业全年累计完成营业收入2,682.57亿元[20] - 中国纸包装出口额在近五年有所下降，2023年为85.94亿美元[20] 产品和市场 - 公司2023年推出了新产品“神经酸燕窝肽蛋白粉”和“火麻仁益生菌蛋白粉”，丰富了大健康产品矩阵[33] - 公司2023年出口销售同比增长32.06%，直接销售同比增长23.36%[45] 公司治理与内控 - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，符合法律、法规和公司章程的要求[130] - 公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，依法履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[131] - 公司已初步建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[132] 环境保护与社会责任 - 公司严格遵守环境保护法律法规，取得了排污许可证，废气处理设施符合标准[182] - 公司建有专用的危废仓，安装了污染物排放自动监控设备，制定了环境应急预案[190] 未来发展规划 - 公司2024年度经营计划将充分把握中国式现代化及新发展格局，积极响应国家国内国际双循环战略和“一带一路”战略号召[119] - 公司在2024年将继续加大包装主业的发展力度，助力新质生产力发展[120]

2023 年度股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-015 美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开2023年度股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年5月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-006 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知以邮 件方式于 2024 年 3 月 30 日送达。本次会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程 序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟向董事会提交了《2023 年度 ...

美盈森集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-010 美盈森集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 美盈森集团股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-011 美盈森集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币 普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发 行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。 该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原 ...

中泰证券股份有限公司 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为美盈 森集团股份有限公司（以下简称"美盈森"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金专户、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募 集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金 的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的 完整性、合理性及有效性进行核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1225 号文《关于核准美盈森集团 ...