会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事现场出席4次，通讯出席2次[4][21] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年公司召开7次董事会审计委员会会议[6][24] - 2024年公司召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[7][27] - 2024年公司召开2次董事会提名委员会会议[7][26] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作时间累计17天[34] - 2024年独立董事与内部审计及会计师沟通确保年报及时披露[29] 报告披露 - 2024年度公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[11][37] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[12][38] - 2024年3月29日通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构提议[13][39] - 2024年4月10日通过续聘会计师事务所议案[13][39] - 2024年5月28日通过补选郭瑞林为非独立董事议案[13][41] - 2024年6月18日通过聘任郭瑞林为副总裁议案[14][41]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[4] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[3][8] - 变更公告日期为2025年4月13日[10]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所合伙人175人，注册会计师1031人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年3 - 5月，公司多会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构的议案[3] 审计沟通 - 2025年1 - 4月，公司董事会审计委员会与大信进行审前、初审后沟通及听取最终结论并沟通[6][7] 审计结果 - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信在年报审计中表现良好，按时完成2024年年报审计工作[8]

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 董事长兼总裁等人员出席业绩说明会[1] - 提前征集问题并在会上回答普遍关注问题[2]

美盈森集团股份有限公司 2025 年 4 月 13 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自查并 签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用110万元[2] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会5票同意通过议案[15][16] - 事项尚须提交股东大会审议并生效[17] 审计机构情况 - 大信事务所上年末合伙人175人，2024年末注会1031人[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[5] - 近三年受行政处罚6次等，43名人员受处罚12人次等[6]

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-015 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。预计公司本次提供担保的额度为不超过人民币 28.6 亿元，占 2024 年末公司经审计净资产的 63.65%；本次被担保对象福建美 盈森环保科技有限公司、东莞丰华智造科技有限公司资产负债率超过 70%，预计 公司为其提供的担保额度为不超过人民币 1.1 亿元，占 2024 年末公司经审计净 资产的 2.45%。敬请投资者充分关注担保风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为相关子公司提供总额不超过人民币 286,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保 额度期限为自202 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-016 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲 置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述 额度内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 3、购买理财产品品种 ...

公司治理 - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[6] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[7] 制度建设 - 2024年修订完善各项业务流程、制度，加强审计风险控制体系建设[34] - 2024年度进一步优化KPI考核制度，加强绩效管理[14] - 制定全面预算管理体系，对费用实行预算控制[14] 合规运营 - 2024年1 - 12月审计部对公司定期报告等审计并提完善建议[10] - 2024年1 - 12月依法履行信息披露义务[21] - 2024年度不存在募集资金的存放与使用事项[20] 内控情况 - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[33] 其他 - 美盈森集团董事长为王治军，已获董事会授权[35]

2024年情况 - 监事会召开四次会议[3] - 认为董事会决策、财务管理等各方面表现良好[4][5] - 未发生需审议的收购等事项[6][7] - 为子公司提供不超404,000万元融资担保[8][9] 2025年计划 - 监事会加强学习提高履职能力[12] - 监督规范运作等情况[13]