中建西部建设股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 2 人员组成及工作机构 1 / 5 1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 的组成和工作职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中央企业合规管理指引（试行）》 《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 1.2 提名委员会是公司董事会根据管理需要并提请股东大会决议设 立的专门委员会，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择 标准和程序提出建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核，并提出建议。 1.3 提名委员会对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 2 / 5 2.5.1 人力资源部负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提 供会议所议事项的资料。 2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核提名委员会所议事项及资料的合 规性，协调提名委员会和董事会的工作衔接 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-087 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前， 公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》 等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 附件：董事候选人简历 2023 年 12 月 11 日，公司召开第七届三十五次董事会会议 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会研 究，提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、 周敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第 八届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会审议通过之日 起计算。 ...

中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 （2023 年 12 月修订） 1 总则 1.1 为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，明确 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》《中央企业合规管理办法》《中建西部建设股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员 会的提案应提交董事会审议决定。 2.1 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名公司董事组成，独立董事过半 数并担任召集人。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会任命。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由董事会指定的独立董 事委员担任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员原则上任期与其董事任期一致。委员 任期届满，连选可以 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 085 第七届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 五次董事会会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在四川省成都市 天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中 董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。本 次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 公司第七届董事会成员任期届满，依据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届 ...

| 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | | --- | 《中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》修订对照表（2023 年 12 月） 1 | 编号 | 修订前 | | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | | 序号 | | | 1 | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2.1 | 委员会成员由 至 名董事组成，其中独立董事应占多数 3 5 | | 2 | 3.1 | 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议 | | 3.1 | 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | | | | | 环管理体系提供意见建议 | | | | 对规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重大 | | | 对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清 | | 3 | 3.3 | 投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 | | 3.3 | 单、重大投融资、资产重组、资产处置 ...

中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定 （2023 年 12 月修订） 1 总则 1.1 目的及依据 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《中建西部 建设股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范 性文件，制定本规定。 1.2 适用范围 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 2 独立董事的任职资格 本规定适用于中建西部建设股份有限公司。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 本规定旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规， 防止公司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险，规范 公司独立董事依法行使职权的体系，确保程序合法合规、规 范合理且风险可控。 1.4 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 独立董事关于第七届三十五次董事会相关事项 的独立意见 2.根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会同意 提名吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周 敬淞先生、骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名张海霞女士、廖中新先生、杨波先生为独立董事候 选人。公司董事会换届选举的董事候选人提名、表决程序符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素 中建西部建设股份有限公司第七届三十五次董事会 独立意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公 司提交董事会审议的相关事项发表意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 1.根据《公司法》和《公司章程 ...

中建西部建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 廖中新 作为中建西部建设股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中建西部建设 股份有限公司董事会提名为中建西部建设股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中建西部建设股份有限公司第七届董事会 提 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-093 关于与中建财务有限公司开展 35 亿元无追索 权应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 本次交易已经公司 2023 年 12月 11 日召开的第七届三十五次 董事会会议和第七届二十五次监事会会议审议通过。关联董事已 回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 4.本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）拟与中建财务有限公司（以下简 称"中建财务公司"）开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款 保理业务。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集 团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制， 符合《深 ...

中建西部建设股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） | 第 | 1 章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 章 2 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第 | 3 章 | 股份 | | 3 | | | 第 | 1 节 | 股份发行 3 | | | | 第 | 节 2 | 股份增减和回购 4 | | | | 第 | 3 节 | 股份转让 6 | | | 第 | 4 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第 | 节 1 | 股东 7 | | | | 第 | 2 节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第 | 3 节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第 | 节 4 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第 | 5 节 | 股东大会的召开 16 | | | | 第 | 6 节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第 | 5 章 | 党组织 | | 24 | | 第 | 6 章 | 董事会 | | 25 | | | 第 | 1 节 | 董事 25 | | | | 第 | 2 节 | 董事会 ...