财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] - 财务报告内部控制利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额<利润总额的2%[6] - 非财务报告内部控制经济损失重大缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失≥利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失一般缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的2%[10] - 基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[18] 内部管理 - 公司设置了14个内部管理职能部门[12] 数字化成果 - 近两年通过数字化产品深度应用优化制度流程80个[16] - 近两年流程节点精简25%[16] - 近两年制度数量精简35%[16] 安全认证 - 公司运营的平台及产品、信息系统取得国家信息安全等级保护三级及二级认证25项[16] 制度建设 - 公司制定系列制度对固定资产采购、保管和使用等严格规定[15] - 公司明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算程序[15] - 公司制定投资管理制度及工作指引提升项目论证准确性[15] - 公司制定制度规范物资管理，建立存货管理内部控制体系[15][16]

财务数据 - 2024年末中建财务公司资产总额873.07亿元，负债总额675.35亿元，净资产197.72亿元[7] - 2024年度中建财务公司营业收入20.67亿元，利润总额13.03亿元，净利润9.77亿元[7] - 2023年末中建财务公司资产总额927.65亿元，负债总额733.65亿元，净资产194.00亿元[7] - 2023年度中建财务公司营业收入28.12亿元，利润总额15.07亿元，净利润11.29亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司在中建财务公司存款余额为24.35亿元，贷款余额为4.8亿元，实际使用授信发生额36.76亿元[17] 金融服务协议 - 公司拟继续与中建财务公司签署《金融服务协议》，每日最高存款余额不超60亿元，综合授信额度为150亿元[3] - 存款利率参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率执行，信贷利率及费率不高于其他国内金融机构同类同期同档次最高水平[9] - 公司可在中建财务公司办理活期、定期等多种存款业务，每日最高存款余额不超60亿元[10] - 中建财务公司为公司提供150亿元综合授信额度，可办理贷款等多种金融服务[11] - 结算服务费用不高于国内金融机构同类服务费标准，其他金融服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准[11] - 协议有效期至2025年度股东大会审议通过新的金融服务协议之日止[13] 业务决策 - 2024年12月，公司审议通过与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案[19] - 2024年4月公司审议通过与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案[17] - 2024年4月公司审议通过收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案[18] - 2024年12月公司审议通过2025年度日常关联交易预测的议案[19] - 2025年2月公司审议通过与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案[20] 审议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[21] - 《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案》等已通过公司第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议审议[14] 其他 - 独立董事认为续签《金融服务协议》符合公司整体利益，定价公允，无损害股东利益等情形[22]

业绩数据 - 2024年新签合同额560.81亿元，同比降3.33%，完成年度预算100.14%[1] - 2024年营业总收入203.47亿元，同比降11.01%，完成年度预算86.58%[1] - 2024年利润总额 -1.78亿元，同比降119.68%，较年度预算低9.98亿元[1] - 2024年净利润 -2.21亿元，同比降130.42%；归母净利润 -2.63亿元，同比降140.71%[1] 资产负债 - 期末流动资产279.52亿元，较年初降3.24%；非流动资产55.46亿元，较年初增0.57%[3] - 期末资产总计334.98亿元，较年初降2.63%；负债合计227.80亿元，较年初降2.35%[4] 减值情况 - 报告期内转回各项减值准备368,716.11元，处置固定资产减值21,051.64元，计提资产减值13,641,624.99元[6] - 报告期内计提各类信用减值损失2.15亿元，应收账款坏账准备期末余额10.52亿元[7] 现金流 - 期末现金及现金等价物余额32.84亿元，净增加额为 -5.76亿元[8] - 经营活动现金流量净额5.38亿元，净流入同比增2.09亿元；投资活动净额 -3.01亿元，净流入同比增0.48亿元；筹资活动净额 -8.14亿元，净流入同比减1.58亿元[8]

业绩预算 - 2025年新签合同额预算530亿元，同比降5.49%[2] - 2025年营业收入预算210亿元，同比增3.21%[2] - 2025年利润总额预算1.5亿元，同比增184.27%[2] 预算管理 - 建立“年度 - 季度 - 月度”预算管控模式[3] - 建预算执行监控机制，实施月度跟踪分析[4] - 建预算调整快速响应机制[4] - 构建以价值创造为导向的新型预算管理体系[4] 其他 - 2025年4月2日审议通过年度财务预算报告议案[1] - 预算为内部指标，不构成承诺，有不确定性[5]

会议决策 - 2024年7月24日会议通过注册发行6亿元永续中票的议案[3] - 2024年12月6日会议通过与中建财务开展3项各29亿元无追索权应收账款保理业务相关议案[5] 监事会评价 - 公司依法经营，重大决策合理且程序合法[7][8] - 财务报表编制合规，各期报告真实完整[8] - 无违规资产收购、出售等行为[8] - 关联交易决策程序合法，定价公允[8] - 对外担保审议、决策程序合规，风险可控[9][10] - 内部控制体系完善，评价报告客观真实[10] 未来展望 - 2025年监事会将加强对重大事项监督，维护股东权益[11]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室[3] - 登记地点为四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼董事会办公室[7] 提案情况 - 审议2024年年度报告等10项提案[5] - 提案6、8、9、10涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] - 提案9、10为关联交易，关联股东回避表决[6] 其他事项 - 登记时间为2025年5月15日或之前办公时间[7] - 网络投票代码为362302，投票简称为西部投票[11] - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[17]

业绩与分红 - 2024年以1262354304股为基数，每10股派现金红利1.25元，共派现157794288元[6] 未来展望 - 2025年新签合同额预算530亿元，营业收入预算210亿元，利润总额预算1.5亿元[7] 融资与担保 - 2025年拟向金融机构申请不超120亿元融资业务[7] - 2025年公司及所属子公司拟向中建财务申请不超150亿元融资授信[8] - 拟为合并报表内子公司提供不超15亿元银行综合授信担保额度[9] 财务相关 - 2024年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[4] - 2024年度财务决算报告需提交股东大会审议[5] - 2024年度内部控制评价报告显示无重大缺陷[14] - 本次会计政策变更是合理变更，决策程序合规[13] 金融服务协议 - 与中建财务签金融服务协议，每日最高存款余额不超60亿元，综合授信额度150亿元[9]

业绩与分红 - 2024年12月31日总股本1,262,354,304股，拟每10股派现金红利1.25元，共派157,794,288元[7] - 2025年度新签合同额预算530亿元，营收预算210亿元，利润总额预算1.5亿元[8] 融资与担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超120亿元融资业务[9] - 2025年度拟向中建财务申请不超150亿元融资授信[10] - 拟为子公司提供不超15亿元银行综合授信担保额度[11] - 公司在中建财务每日最高存款余额（含息）不超60亿，中建财务综合授信150亿[12] 会议与议案 - 第八届十七次董事会应出席9人，实到9人[2] - 多项议案多数表决9票同意，部分涉中建财务议案5票同意[3][4][5][7][8][9][11][14] - 2024年度多项报告议案表决9票同意[16] - “一企一策”战略规划等议案表决9票同意[17][19] 其他 - 2025年5月16日14:00在成都召开2024年度股东大会[19] - 本次会计政策变更合规，对财报无重大影响[14]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-2.63亿元[3] - 提取盈余后当年可供分配净利润-3.01亿元[3] - 报告期末公司可供分配利润46.46亿元，母公司13.09亿元[3] 分红与回购 - 2024年每10股派现1.25元，共派现1.58亿元[3] - 2024年度现金分红和股份回购总额1.58亿元[4] 过往数据 - 上年度现金分红1.45亿，上上年度1.20亿[5] - 上年度净利润6.45亿，上上年度5.55亿[5] 三年数据 - 近三年累计现金分红4.23亿元[5] - 近三年平均净利润3.13亿元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销4.23亿元[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.4904元大幅下降至2024年的-0.2283元，同比下滑146.55% [1] - 每股净资产从7.39元降至7.04元，同比下降4.74% [1] - 营业收入从228.63亿元减少至203.47亿元，同比下降11% [1] - 净利润从6.45亿元转为亏损2.63亿元，同比下滑140.78% [1] - 净资产收益率从6.81%降至-3.16%，同比下降146.4个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有80713.06万股，占流通股比例63.95%，较上期减少1861.40万股 [2] - 香港中央结算有限公司减持1294.94万股，持股比例降至0.49% [3] - 中国建筑第六工程局有限公司和中国建筑第二工程局有限公司新进入前十大股东 [3] - 天山材料股份有限公司和南方中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司推出分红方案为每10股派发现金红利1.25元（含税） [3]