财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] - 财务报告内部控制利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额<利润总额的2%[6] - 非财务报告内部控制经济损失重大缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失≥利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失一般缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的2%[10] - 基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[18] 内部管理 - 公司设置了14个内部管理职能部门[12] 数字化成果 - 近两年通过数字化产品深度应用优化制度流程80个[16] - 近两年流程节点精简25%[16] - 近两年制度数量精简35%[16] 安全认证 - 公司运营的平台及产品、信息系统取得国家信息安全等级保护三级及二级认证25项[16] 制度建设 - 公司制定系列制度对固定资产采购、保管和使用等严格规定[15] - 公司明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算程序[15] - 公司制定投资管理制度及工作指引提升项目论证准确性[15] - 公司制定制度规范物资管理，建立存货管理内部控制体系[15][16]