会议召开 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[7] 会议决策 - 行使特别职权、关联交易等需会议讨论且全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票[6] 会议其他要求 - 制作记录，独立董事签字确认[8] - 公司保证召开并承担费用，出席者保密[8] 规则说明 - 规则由董事会制定修改，审议通过生效并解释[8]