关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 165 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、黄三元律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法 律意见。 对 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-062 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次会议上无否决议案的情况。 （三）本次会议上不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办公 大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2023 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-061 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 7 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 7 月实现销售收入 16.34 亿元，较去年同期变动-1.63%，较上月环比增长 4.68%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11.87 亿元，较去年同期变动-1.44%，较上月环比增长 5.02%；深加工肉制品板块销售收入为 7.15 亿元，较去年同期增长 8.76%，较上 月环比增长 6.51%。 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 10.70 万吨，较去年同 期增长 1.80%，较上月环比增长 5.21%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.00 万吨，较去年同期增长 25.86%，较上月环比增长 2.84%。 二、说明 2023 年 7 月份，公司总体延续着二季度的良好态势，同时加强了对成本的 管控，在饲料原料上涨的情况下，公司综合养殖成本依然保持较低水平，为公 ...

编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书廖俊杰 | | 员姓名 | 财务总监林奇清 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、今年公司发展规划如何，能否量化说明，利润率上有何设 | | | 想？ | | | 您好，公司已制定了十四五的发展规划。1、肉鸡要发展到 | | 投资者关系活动 | 10 亿羽；2、继续做大食品深加工板块；3、扩大圣泽 901 的市场 | | 主要内容介绍 | 份额至国内 40%。公司致 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：福建圣农发展股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00—17:30 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入45.37亿元，同比增长34.27%[3] - 营业总收入同比增长34.3%至45.37亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润8944.82万元，同比增长236.91%[3] - 净利润由亏损6301万元转为盈利8634万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为8945万元[20] - 基本每股收益为0.0726元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.6%至41.46亿元[19] - 销售费用同比增长27.7%至1.08亿元[20] - 财务费用同比增长20.5%至4515万元[20] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，同比增长1695.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1695.5%至3.73亿元[23] - 经营活动现金流入销售商品收款47.08亿元[22] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长15.6%至37.43亿元[23] - 支付职工现金同比增长7%至4.59亿元[23] - 取得投资收益现金同比增长274.6%至383.87万元[23] - 收到税费返还同比增长459.2%至1418.18万元[23] - 投资活动现金流出同比增长68.3%至33.81亿元[23] - 购建固定资产支付现金同比下降57.3%至2.22亿元[23] - 筹资活动现金流入同比下降22.4%至21.68亿元[24] - 偿还债务支付现金同比增长70.2%至10.77亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长306.2%至16.59亿元[24] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加9.85亿元，增幅144.11%[7] - 货币资金期末余额16.68亿元，较年初6.83亿元增长144%[17] - 交易性金融资产较年初增加2.78亿元，增幅436.17%[7] - 交易性金融资产期末余额3.42亿元，较年初0.64亿元增长434%[17] - 应收账款期末余额10.00亿元，较年初8.95亿元增长12%[17] - 存货期末余额28.94亿元，较年初33.49亿元下降14%[17] - 预付款项较年初减少1.34亿元，减幅36.36%[7] - 固定资产期末余额109.41亿元，较年初110.73亿元基本持平[17] - 短期借款期末余额57.03亿元，较年初45.96亿元增长24%[18] - 负债总额增长6.9%至96.01亿元[19] - 所有者权益增长1.1%至100.49亿元[19] - 资产负债率48.86%，较年初上升1.39个百分点[10] 业务线表现 - 子公司圣农食品销售收入增加6.35亿元，增幅46.34%[11] - 公司爆品收入同比增幅近60%[11] 其他重要财务事项 - 营业外支出增加1473.10万元，增幅1172.33%[8] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为30,620名[12] - 控股股东福建圣农控股集团有限公司持股543,269,848股，占比43.68%[12][14] - 环胜信息技术（上海）有限公司持股62,220,500股，占比5.00%[12][14] - 香港中央结算有限公司持股51,575,081股，占比4.15%[12][14]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投 资者 关系活 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与单 位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 4 日 15:00—17:00 | | 地点 | 全景路演_全景网 (p5w.net) | | 上 市公 司接待 | 董事长 傅光明 | | 人员姓名 | 独立董事 何秀荣 | | | 财务总监 林奇清 | | | 董事会秘书、副总经理 廖俊杰 | | 投 资者 关系活 | 1、你好，上半年国内外存在禽流感等疫情影响，请问今年圣 | | | 农是否受到疫情影响，公司是如何应对禽流感。 | | | 公司领导回答：您好，国内疫情主要影响了种源与鸡肉的进 | | | 口，某种程度上来看是利好于国内的白羽肉鸡行业。 | | 动 主要 内容介 | 2、公司在 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入接近170亿元，连续三年稳健增长，本财报年取得归母净利润4.11亿元，展现了公司的韧性[2] - 公司计划到2025年将养殖产能提升至10亿羽，并匹配相应的食品深加工产能[4] - 公司2023年将专注于种鸡性能优化、加大市场推广力度，力争到2025年“圣泽901”占有国内40%的市场份额[5] - 福建圣农发展股份有限公司2022年营业收入达到168.17亿，同比增长16.15%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.11亿，同比下降8.33%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13.48亿，同比下降26.85%[12] - 2022年基本每股收益为0.3321元，同比下降8.23%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为4.15%，同比下降0.46%[12] - 公司第四季度营业收入为446.44亿元，同比增长约5.6%[15] - 公司2022年净利润为21.87亿元，同比增长约553.6%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为65.80亿元[15] - 公司2022年非流动资产处置损益为-29.13亿元，政府补助为9.25亿元[15] - 公司2022年其他营业外收入为2.55亿元，减所得税影响额为6797.10万[16] 行业发展 - 公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业[18] - 白羽肉鸡产业是中国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业[19] - 全球鸡肉产量约为10093.60万吨，白羽鸡肉是全球接受度最高的肉类品种[20] - 中国鸡肉消费量持续增加，2019-2021年平均消费量为1473万吨[21] - 中国人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长至2020年的10.64千克，但仍低于全球平均水平[22] 公司优势 - 公司自主研发的“圣泽901”有望实现白羽肉鸡种源的国产替代，保障中国畜牧业的供应链安全[21] - 公司在自研种源、产品研发和产能规模化方面具有优势，成功开发“圣泽901”白羽肉鸡配套系[29] - 公司在大客户方面拥有优势，与百胜中国、麦当劳等知名客户建立长期战略合作关系[30] - 公司注重财务健康与资金安全，多年来经营性现金流保持领先，融资成本低至2.7%以下[30] 公司发展策略 - 公司未来发展策略包括持续增加祖代鸡市场份额、做强食品板块、保持生产成本领先、提高品牌价值[77] - 公司将继续加强父母代种鸡雏销售，力争到2025年“圣泽901”占有国内40%市场份额[78] - 公司将继续进行产能扩建，包括新建多个生产场所和进行技术改进[78] - 公司将深化降本增效工作，包括降低生产成本、提升养殖成绩、提高营运效率等方面[78] 公司治理 - 公司独立于控股股东，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系[81] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保董事会高效运作和科学决策[82] - 公司独立核算、自负盈亏，具有独立完善的财务核算体系[84] - 公司独立开立基本存款账户，独立纳税，持有统一社会信用代码证[84] 环保责任 - 公司对污染物进行处理达标后进行排放，废水通过污水处理厂处理达标后排放，臭气通过臭气处理设施处理后达标排放，锅炉废气通过脱硫脱硝除尘后达标排放[140] - 三峡圣农肉鸡养殖场屋顶分布式光伏项目已成功并网，每年可提供清洁电能4555.74万kWh，节约标煤1.39万吨，减少二氧化碳排放量3.79万吨[144] 股东信息 - 截至报告披露日，林奇清先生直接持有公司55,000股股份[94] - 廖俊杰先生直接持有公司59,000股股份[94] - 公司实际控制人为傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士，三人是公司的实际控制人[197]

关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告已于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者 进一步了解公司 2022 年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 4 月 4 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下（http://rs.p5w.net）" 参与本次年度网上业绩说明会。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-030 福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书 廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 ...

公司信息 - 证券代码为 002299，证券简称为圣农发展 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研中的现场参观 [2] - 参与单位包括长城证券、深圳龙腾资产管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2014 年 11 月 18 日，地点在圣农发展总部大楼 [2] - 上市公司接待人员有傅光明、陈剑华等 [2] 活动主要内容 - 来访人员参观公司肉鸡养殖场外围、第四饲料厂和第四屠宰加工厂 [2] - 来访人员与公司董事长傅光明、董事会秘书陈剑华会谈 [2] 交流内容 - 探讨公司非公开发行股票事宜对公司的影响 [3] - 问询公司近期的生产经营情况 [3] - 探讨行业近况 [3]