员工持股计划会议 - 2024年8月28日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议[1] - 133人代表33,166,420份份额出席，占总份额72.02%[1] 管理委员会选举 - 补选赵丹为管理委员会委员，任期与存续期一致[2] - 管理委员会第十一次会议选赵丹为主任，任期与存续期一致[2] 议案表决 - 《选举管理委员会委员议案》同意33,166,420份，占出席有效表决份额100%[2]

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备金额合计1.15318461亿元[2] - 预计减少2024年归属于上市公司股东的净利润10,803.22万元[28] - 预计减少归属于上市公司股东的所有者权益10,803.22万元[28] 资产减值详情 - 资产减值损失-存货本期计提金额为-1.158207172亿元，占2023年度净利润比例为-17.43%[2] - 资产减值损失-其他应收款本期计提金额为54.750694万元，占2023年度净利润比例为0.08%[2] - 资产减值损失-应收账款本期计提金额为-4.525074万元，占2023年度净利润比例为-0.01%[2] 决策流程 - 本次计提减值准备事项已通过相关会议审议，无需提交股东大会审议[4] 减值准备政策 - 以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[5] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[7] - 资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值[18] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[22] - 长期资产有减值迹象时估计可收回金额进行减值测试[25] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备[26] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[27] 信用风险评估 - 通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认时预计存续期内的违约概率评估信用风险[14] - 通常逾期超过30日，确定金融工具的信用风险已显著增加[16]

会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年8月28日召开[1] - 应参加监事三人，实际参加三人[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告》[2] - 以3票赞成通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[2] 事项评价 - 半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2] - 本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映资产状况[3]

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 杨翼飞 张晓涛 王 松 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月28日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整公司及 下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票 弃权。 经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，公司与部分关联企业关联交 易事项及交易额度将超出 2024 年初 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现归母净利润8000万-12000万元，二季度相较一季度盈利大幅改善[2] - 2024年上半年屠宰量增长超20%，食品端销量增长超10%[2] - 成本管控方面,大宗原料价格下降、养殖效率提升、自有种源性能提升等因素共同推动成本下降[2][3] 战略发展 - 下游食品深加工业务增长空间巨大,公司有充足产能储备满足客户需求,在B端具有差异化优势[3] - 在渠道变革、餐饮市场等方面进行了一系列举措,如销售整合、C端线下攻坚等,以提升整体盈利水平[3] - 自有种源"圣泽901Plus"在料肉比等指标上优于国外种源,下游客户反馈良好,未来还将拓展海外市场[3][4] 财务规划 - 资本开支将向提升效率的方向倾斜,整体资本开支有所下降[5] - 在资本开支下降的情况下,公司将保持较高比例的分红[5]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

公司治理 - 2024年7月9日召开第七届董事会第一次会议，9位董事全部参加[1] - 选举傅光明为第七届董事会董事长[2] - 聘任傅芬芳为公司总经理[12] 股权情况 - 傅光明合计持有公司219,919,786股，占总股本17.69%[26][27] - 傅芬芳合计持有公司346,245,881股，占总股本27.85%[30] - 廖俊杰直接持有公司59,000股股份[32] 制度修订 - 董事会同意修改多项制度并制作2024年修订版，7月10日披露[19][20][22][23]

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届监事会第二十五 次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议 股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年7月9日召开[1] - 会议选举张玉勋为第七届监事会主席，3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 人员信息 - 张玉勋出生于1975年，硕士学历，持公司2000股股份[6] - 张玉勋与董事无关联，非失信被执行人，无相关处罚[6] - 张玉勋不存在不得担任公司监事的情形[6]