广东精艺金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照 公司法》和公司 章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度公司监事会共召开 3 次会议；监事 会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、 董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极 作用。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体如下： （一）第七届监事会第七次会议 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 （三）第七届监事会第九次会议 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年第三季度报告的议案》。 二、监事会列席董事会及出席股东大会的情况 2024 年公司监事列席了 4 次董事会，出席了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，重点关注公司规范运作、经营情况、财务状况、定期报 第 1 页 共 3 ...

广东精艺金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东精艺金属股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司本报告年度内（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、可靠、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

委托理财业务 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金开展业务[2] - 额度12个月内滚动使用，余额不超4亿[3] - 实施主体为公司及子公司[3] 投资相关 - 投资低风险产品，不涉及股票[4] - 期限自2024年股东大会通过起12个月[4] 风险与措施 - 存在宏观政策和人为操作等风险[5] - 通过筛选对象等控制风险[5] 决策情况 - 独立董事和监事会同意并提交审议[8]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-018 广东精艺金属股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该 等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）提 供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺 利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时 公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提 供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等， 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融 资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。 第 3 页 共 12 ...

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的39.76%[4] - 为全资子公司提供1000万元连带责任保证担保，保证期三年[5] - 2023年度股东大会同意新增不超125750万元担保额度[6] - 截至公告日，对外担保额度总金额125750万元，占比94.08%[14] - 截至公告日，对外担保总余额53149.40万元，占比39.76%[14] 子公司情况 - 持有佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司100%股权，注册资本3870万元港币[9] - 2023年末资产负债率33.76%，2024年9月30日为41.25%[10] - 2023年度营收220600807.58元，净利润 -11147998.00元[10] - 2024年前三季度营收206836951.06元，净利润9738493.10元[10]

公司治理 - 公司于2025年3月28日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 第七届董事会6名董事、1名监事换届后离任，均未持股[4][5] - 第八届董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一[1]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-011 财务总监：顾冲 常务副总经理：孔岩 副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞 广东精艺金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 总经理：卫国 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 董事会秘书：杨翔瑞 上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之 日起至第八届董事会届满。 二、公司董事会秘书联系方式 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com 通讯地址 ...

人事变动 - 2025年3月27日公司召开职代会选举殷向辉为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 殷向辉42岁，本科，无境外居留权，符合监事任职资格[2] - 有南通三建等任职经历，现任马龙产业事业部总经理[2] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联关系[2]

2、经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会后，以现场通知、电话通知等形式 送达全体监事。 3、公司全体监事共同推举王卫冲主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-009 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。 1、第八届监事会第一次会议决议； 特此公告 广东精艺金属股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的 议案》。 公司监事会同意选举王卫冲先生为公司第八届监事会主席，任期 ...