董事会会议 - 广东精艺金属股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年3月28日召开，9位董事全部出席[2] - 会议选举黄裕辉为董事长、首席执行官，任期三年[3][7] - 会议选举战略与投资、提名、审计、薪酬与考核委员会委员，任期三年[3][4][5][6] - 会议聘任卫国为公司总经理，任期三年[8] 人员持股 - 黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股，为实控人之一[17] - 卫国持有公司股份147,000股[32] - 张福斌通过控股股东间接持有公司股份99.24万股[36] - 史雪艳持有公司股份105,000股[37] 人员履历 - 李珍2024年12月任大方广瑞德集团行政总裁，曾受监管警示[18][19] - 顾冲2022年12月至今任公司财务总监[21] - 张琦2023年9月至今任董事长助理[22] - 高明远2024年5月至今任总经理助理兼新能源研究院院长[23] - 王强2024年3月至今任芜湖精艺铜业轮值总经理[26] - 赵继臣任中联信国际董事长、艾美疫苗董事[26] - 曾鸣兼任协鑫能源独立董事[28] - 滕晓梅任江苏托球农化、射阳农商行独立董事[29] - 孔岩任芜湖精艺新材料、万希金属相关职务[33][34] - 张福斌曾在南通三建任职，2025年1月至今任相关职务[35][36] - 史雪艳曾为公司董事，2017年1月至今任副总经理[36] - 杨翔瑞未持有公司股份，任职资格合规[38]

会议时间 - 2025年3月11日召开第七届董事会第十三次会议[8] - 2025年3月12日刊登会议通知[8] - 2025年3月28日下午14:30召开股东大会[11] 参会情况 - 出席股东大会股东28人，代表76,094,950股，占30.3632%[14] - 现场会议股东3人，代表75,436,700股，占30.1005%[14] - 网络投票股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] - 参与投票中小股东25人，代表658,250股，占0.2627%[14] 选举结果 - 黄裕辉等多人当选公司第八届董监高[18][21][22][25][26][27][30][31][32][34][35] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[37][38] - 律师同意公告法律意见书[39]

担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产39.93%[3] - 为广东精艺销售3000万元授信业务提供担保[4] - 2023年度股东大会同意新增不超125,750万元担保额度[5] - 截至公告日，对外担保额度125,750万元，占比94.08%，余额53,366.96万元，占比39.93%[13] 子公司数据 - 广东精艺销售2023年资产负债率90.19%，2024年前三季度90.63%[10] - 2023年营收2,862,196,962.75元，2024年前三季度1,172,574,699.46元[10] - 2023年利润总额 -577,882.01元，净利润 -540,906.83元；2024年前三季度利润总额 -2,562,967.66元，净利润 -1,943,290.73元[12]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-004 广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举第八届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按 照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司换届选举第八届监事会非职工代表的议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过 后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组 成公司第八届监事会。 为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第七届监事会 监 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵继臣 作为广东精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 提名为广 东精艺金属股份有限公司 以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东精艺金属股份有限公司 如否，请详细说明：已承诺参加最近一期培训并取得相应资格 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 现就提名 赵继臣先生 为广东 精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...