本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 24,087 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及 减少注册资本相关事宜。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 特别提示： | 序 号 | 股权激励 授予情况 | | 限制性股票 授予日期 | | 限制性股票 上市日期 | | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 1 | 2021 | 年限 | 2021 10 | 年 | 2021 | 年 | 12 | 第二个解除 | 20 | 48,550 | 0.0092% | | | 制性股票 | | 月 28 | 日 | 月 3 | 日 | | 限售期 | | | | | | | | 合计 | | | | | - | 20 | 48,550 | 0.0092% | 1、本次 2021 年限制性 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价格 | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | （元/股） | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | | | （注） | | | 1 | 2019年限 制性股票 | 2019 5 月 | 年 23 | | 个人业绩不符合第 四个解除限售期全 部解除限售要求 3 | 10.81 | 3,637 | 0.0007% | 39,315.97 | | | 首次授予 | 日 | | | 人，本期未解锁限制 | | | | | | | | | | | 性股票回购注销 | | | | | | 2 | 2021年限 | 2021 12 月 3 | 年 | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月12日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限公 司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制性 股票激励计划事项（以下简称"2019年激励计划"）、2021年限制性股票激励计 划事项（以下简称"2021年激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对2019年、2021年激励计划涉及的相关事项进行了核查 和验证，本所律师现就回购注销部分已获 ...

本次符合解除限售条件的20名激励对象办理48,550股限制性股票解除限售相关 事宜。 三、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2019年激励计划（修订稿）》"）和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法 （修订稿）》（以下简称"《20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 权，本事项无需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、2019 年限制性股票激励计划概述及履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》（以下简称"《2019 年激励计划》"）、《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《2019 年考核办法》"）、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公 司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审 议通过了《2019 年激励计划》、《2019 年考核办法》、《关于核实〈2019 年限制性 股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。 2、2019 年 3 月 4 日—2019 年 3 月 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会议事规则 西藏奇正藏药股份有限公司 公司董事会向股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人或三人以上，设董事长一人。董 事会设董事会秘书一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少有一名独立董事应 为会计专业人士。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第四条 董事会专门委员会 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定。 （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准；对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的 标准。 第三条 公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的"国 家定价"，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定"国家定价"，相应 的行业管理部门有"行业定价"的，则按行业定价执行；若无国家定价,亦无行 业定价,则按当地市场价格执行；若以上种类价格确定方式均不适用，则按实际 成本另加合理利润执行。 西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》、 等法律、法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》的有关规定， 公司制订了本关联交易决策制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益。 ...