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奇正藏药(002287)
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奇正藏药:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-28 09:07
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")董 事会。 2023年12月28日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2024 年 1 月 8 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...
奇正藏药:关于参与设立并购基金的进展公告
2023-12-27 09:05
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、参与设立并购基金基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》,同意公司以自有资金出资 2 亿元,与西藏群英投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"西藏群英")共 同设立并购基金,同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 ( LP )。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与设立并购基金的公告》(公 告编号:2015-043)。 2015 年 10 月 16 日,并购基金获得营业执照,名称为西藏群英投资中心(有 限合伙)(以下简称"群英投资"),详见 ...
奇正藏药:关于控股股东股份质押的公告
2023-12-22 07:44
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称"奇正集团")函告,获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东,持有公司 364,546,473股,占公司总股本的68.76%。具体事项如下: 1、本次股东股份质押基本情况 单位:股 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充 ...
奇正藏药:关于公司股权激励限制性股票解除限售股份上市流通的提示性公告
2023-12-21 08:43
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于股权激励限制性股票解除限售股份上市流通的提示性公告 特别提示: 解除限售基本情况 | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 解除限售 | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 上市日期 | | | 流通日期 | | | 励对象人数 | 票数量 | (注) | | 2 | 2019 | 年限制 性股票预留 | 2019 12 | 年 | | 2023年12 | | 第四个解除 限售期(共 | 1 | 7,500 | 0.0014% | | | | | ...
奇正藏药:关于子公司注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
2023-12-13 08:05
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于子公司注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准西藏奇 正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1766 号)核准,西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公 司债券,每张面值为人民币100元,共计800万张,按面值发行。本次发行可转换 公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元,募集资金在扣除需支付的承 销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他 发行费用后,实际募集资金净额为790,500,216.96元。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)于2020年9月28日出具勤信验字【2020】第0055号《验资报告》。 募集资 ...
奇正藏药:西藏奇正藏药股份有限公司独立董事工作规则(2023年12月)
2023-12-12 08:11
西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事工作规则 西藏奇正藏药股份有限公司 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,强化对董事会和经理层的约束和监督,提高公司决策的科学性和民主性, 维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关要求,结合公司实际情况,制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...
奇正藏药:西藏奇正藏药股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-12 08:11
第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")的战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关规定, 董事会特设立战略投资委员会,并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查、评估,并对检查、评估结果提出书面意 见; 第 ...
奇正藏药:北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项的法律意见书
2023-12-12 08:11
法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致:西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")受西藏奇正藏药股份有限 公司(以下简称"奇正藏药"或"公司")的委托,担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等有关法律、法规及规范性文件的规定,对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证,本所律师现就2019年限制性股票激励计划部 ...
奇正藏药:西藏奇正藏药股份有限公司独立董事专门会议规则(2023年12月)
2023-12-12 08:11
西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司 (以下简称"公司")的 法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《西藏奇正藏 药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,发挥参与决策、监督 制衡、专业咨 ...
奇正藏药:第五届董事会第二十八次会议决议公告
2023-12-12 08:11
| 证券代码:002287 | 证券简称:奇正藏药 | 公告编号:2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128133 | 债券简称:奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开; 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出; (表决票 7 票,7 票同意、0 票反对、0 票弃权) 3、会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中独立董事 3 名, 公司监事及高级管理人员列席了会议; 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持; 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...