| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月28日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、参与设立并购基金基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 1、本次股东股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于股权激励限制性股票解除限售股份上市流通的提示性公告 特别提示： 解除限售基本情况 | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 解除限售 | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 上市日期 | | | 流通日期 | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 2 | 2019 | 年限制 性股票预留 | 2019 12 | 年 | | 2023年12 | | 第四个解除 限售期（共 | 1 | 7,500 | 0.0014% | | | | | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于子公司注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇 正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号）核准，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公 司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。本次发行可转换 公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，募集资金在扣除需支付的承 销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他 发行费用后，实际募集资金净额为790,500,216.96元。中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年9月28日出具勤信验字【2020】第0055号《验资报告》。 募集资 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事工作规则 西藏奇正藏药股份有限公司 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意 见； 第 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划部 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《西藏奇正藏 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督 制衡、专业咨 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...