西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2025】第 0272 号"标准无保留意 见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；营业利润 65,702.50 万元,较上年同期增长 1.65%；利润总额 64,624.42 万元,较上年同期增长 0.28%; 归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况 1、资产构成情况 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业总收入 233,796.97 204,515.24 14.32% 204,478.93 营业总成本 185,850.29 162,867.44 14.11% 155,597.32 营业利润 65,702.50 64,638.29 1.65% 52,154.10 利润总额 64 ...

人员数据 - 中勤万信2024年12月31日合伙人76人，注册会计师393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人[2] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2] 客户数据 - 中勤万信2024年上市公司审计客户31家，审计收费3342.5万元，同行业上市公司审计客户家数4家[2][3] 风险数据 - 中勤万信2023年12月31日职业风险基金年末数5113.39万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 监管情况 - 中勤万信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次[3] 合作情况 - 公司2025年4月23日同意续聘中勤万信为2025年度审计机构[4] - 公司2024年4月7日同意提议续聘中勤万信为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 中勤万信认为公司2024年财务报告内控有效，报表公允反映状况和成果[5] - 公司审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[8]

审计机构信息 - 拟续聘中勤万信为2025年度财务及内控审计机构，审计费用135万元[5] - 2024年末中勤万信合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务业务审计报告的136人[7] - 2023年中勤万信收入总额46490万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[7] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，审计收费3342.5万元，同行业上市公司审计客户4家[7] - 2023年末中勤万信职业风险基金5113.39万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[7] - 中勤万信近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施2次，自律监管、纪律处分0次[7] 人员情况 - 项目合伙人石朝欣近三年签署上市公司4家，签字注册会计师赵曼曼2家，项目质量控制复核人李晓敏8家[9] 审计收费 - 本期审计收费135万元，年报审计115万元，内控审计20万元；上期审计收费130万元，年报审计110万元，内控审计20万元[10] 决策情况 - 公司第六届董事会第十次会议7票同意通过续聘议案[13] - 续聘需提交股东会审议，通过之日起生效[14]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人； 4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 （表决票 5 ...

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 详见刊登在巨潮资讯网 ...

西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会 关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定， 公司董事会审计委员会对拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）为 2025 年审计机构事项进行了核查，发表意见如下： 李春瑜 刘凯列 果德安 二〇二五年四月十八日 （以下无正文） （本页无正文，为西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会关于拟续聘 2025 年度审计机构的核查意见签字页） 审计委员会委员签字： 中勤万信具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度 审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地 完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。 鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则， 为保持审计业务的连续性，综合考虑审 ...

分红方案 - 2025年4月23日会议审议通过提请股东会授权制定2025年中期分红方案议案[2][4] - 2025年度中期分红需满足净利润、可分配利润为正且现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以当期归母净利润为上限[3] 授权情况 - 董事会提请授权制定并执行方案，期限至事项办理完毕[3] - 事项尚需股东会审议，实施有不确定性[5]

利润分配 - 2024年度每10股派现3.80元，不送股不转增[4] - 2024年特别分红1.17亿，本次预计分红2.01亿，合计3.18亿[4] - 现金分红总额占2024年净利润比例54.66%[4] 财务数据 - 2024年提取法定公积金4821.69万元，期末未分配利润19.83亿[7] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为3.18亿、2.54亿、2.07亿[9] - 2022 - 2024年累计分红7.80亿，占年均净利润142.94%[11] - 2023、2024年交易性金融资产核算及列报金额为258.96亿、325.81亿[12] - 2023、2024年交易性金融资产占总资产比例为41.12%、47.98%[12] 其他情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示情形[4]

| 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0093 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奇正藏药 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奇正藏药 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面未发现不一致。除了对奇正藏药实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程 序。 为了更好地理解奇正藏药 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表 ...