债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券，总额8亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[4] - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年2.50%[5] 转股信息 - 可转债转股期自2021年3月29日至2026年9月21日[7] - 初始转股价格30.12元/股，奇正转债2025年1月24日起由19.61元/股调为19.39元/股[7][12] 股本与分红 - 截至2025年1月15日，公司A股总股本531,085,768股[11] - 权益分派每10股派现金股利2.20元，登记日2025年1月23日，除权除息日24日[11] 其他 - 申万宏源承销保荐将密切关注发行人债券本息偿付等[14] - 报告为2025年度第一次临时报告，盖章日期2025年1月22日[16]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、"奇正转债"转股价格调整的相关规定 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 22 日公开 发行人民币 80,000.00 万元可转换公司债券（债券代码：128133，债券简称：奇 正转债），初始转股价为 30.12 元/股。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 西藏奇正藏药股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"奇正转债"转股价格为：19.61 元/股 2、调整后 ...

分红方案 - 每10股派现金红利2.20元（含税），不送股、不转增[3] - 深股通等特定投资者每10股派1.98元（含税）[5] 股权信息 - 截至2025年1月15日，A股总股本531,085,768股[3] - 股权登记日2025年1月23日，除权除息日1月24日[6] 税收政策 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.44元[6] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.22元[6] - 持股超1年不需补缴，港投资者基金份额红利税按10%征收[6] 其他 - 奇正转债转股价格将作相应调整[10] - 咨询电话010 - 84766012[12]

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30； 股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的87.1689%；通过 网络投票的股东83人，代表股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的 0.2133%。 7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表 股份1,133,048股，占公司有表决权股份总数的0.2133%。其中：通过现场投票的 中小股东0 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 下设秘书一名，负责日常事务[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 董事薪酬和股权激励计划经董事会同意后报股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] 考评流程 - 先由董事和高管述职自评，再绩效评价，最后报董事会[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年1月15日召开，通知1月10日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，含3名独立董事[3] 议案审议 - 审议通过选举第六届董事会专门委员会委员议案[4] - 审议通过修订《董事会战略投资委员会工作细则》等议案[5]

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年一月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议 事项、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] 会议记录与报告 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[20] - 通过议案及结果书面报董事会[21]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[11] - 召开前三天通知全体委员[11] - 两名委员出席方可举行[11] - 决议须两名委员通过[11] - 临时会议由两名及以上委员或召集人提议召开[11] - 可采取通讯表决方式召开[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[11] - 细则经董事会决议通过生效及修改[14]

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...