保龄宝生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 2 月 6 日 保龄宝生物股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人黄永强，于 2017 年 4 月起任职保龄宝生物股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄永 强、何玉润、陈欣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 经核查独立董事黄永强、何玉润、陈欣的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系， ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-008 保龄宝生物股份有限公司 关于向银行继续申请银行融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请银行融资额度事项概述 2024 年 2 月 6 日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公 司"）召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向银行继续 申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠 杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请不超过 人民币 20 亿元的银行融资额度。以上融资额度为公司及控股子公司可使用的最 高融资限额，额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准，具体融资额度将视 公司的实际经营需求决定。 二、其他说明 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案融资额度范围内决 定相关事宜并签署有关业务的具体文件。 本次申请银行融资额度有效期：为保证公司银行授信的连续性，同意本次申 请银行融资额度有效期至公司 2024 年度 ...

独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月起任公司 独立董事。 独立董事何玉润：1975 年出生，会计学博士。2005 年 7 月至今北京工商大 学商学院教授，博士生导师。财政部"全国会计学术领军人才"项目首批入选者， 中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市长城学者，北京市青年教学名师， 北京市党外高级知识分子联谊会常务理事,美国明尼苏达大学访问学者。2021 年 3 月起任公司独立董事。 独立董事陈欣：1981 年出生，研究生学历，曾任德意志银行证券业务北京 代表处副经理、文思海辉科技有限公司集团战略规划部总监、美国优点资本投资 公司投资经理、西安嘉仁投资管理有限公司执行董事、北京开元明信投资管理中 心（有限合伙）执行董事。现任华瀛九州（北京）国际咨询有限公司执行董事、 经理,北京恒河须弥教育咨询有限公司董事。2021 年 9 月起任公司独立董事。 报告期内，我们作为公司公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独 ...

会议相关 - 2024年2月6日通讯表决召开第五届董事会第二十五次会议，8位董事全出席[2] - 会议审议通过《2023年度总经理工作报告》等多项议案[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 拟定2024年2月28日开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[10] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本370,770,580股为基数，每10股派0.8元，共派29,661,646.4元[4] 融资计划 - 董事会提请2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[8]

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-009 保龄宝生物股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地 完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

（一）关联交易概述 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-007 保龄宝生物股份有限公司关于 预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）及下属子公 司根据2024年日常业务经营的需要，预计在2024年度与山东禹城农村商业银行 股份有限公司（以下简称"禹城农商行"）发生的关联交易业务总额不超过 1.037亿元，另银行日最高存款余额不超过2亿元，审批程序如下： 1、2024年2月6日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》； 2、本议案尚需提交股东大会审议。 （二）公司及下属子公司预计与禹城农商行关联交易情况概述表 | 关联 | | | | 2024 | 年度 | 2024 年截 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 关联 ...

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"），本 次会议已于 2024 年 1 月 26 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体 独立董事共同推举公司独立董事黄永强先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 经核查，我们认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。 本次提请 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-012 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 2 月 6 日召开，会议决议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14： 00 召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日（星 期三）下午 14：00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符 合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14：00； （2）网络 ...

保龄宝生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 关于保龄宝生物股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000032 号 | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 录 | 页 3 | 码 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保龄宝生物股份有限公 司（以下简称保龄宝公司）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 02 月 06 日出具了和信审字（2024）第 000077 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2] 监事会评价 - 2023年董事会依法经营、规范运作，高管履职无违规[3] - 2023年财务制度健全、运作规范，报告真实客观[4] - 2023年关联交易合规，未损害利益[5]