证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-016 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年2月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本次权益分派股权登记日为：2024年3月7日，除权除息日为：2024年3月8日。 年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票 回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。 4、本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（ ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人72人，代表股份122,581,850股，占比33.0614%[6] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份72,892,466股，占比19.6597%[6] - 网络投票股东67人，代表股份49,689,384股，占比13.4017％[6] - 出席中小投资者68人，代表股份14,285,556股，占比3.8529%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意121,298,150股，占比98.9528％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意13,001,856股，占比91.0140％[10] - 《2023年年度报告》及摘要同意121,399,450股，占比99.0354％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意121,411,350股，占比99.0451％[15] - 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》同意121,501,450股，占比99.1186％[21] - 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》中小股东同意13,205,156股，占比92.4371％[23] - 向特定对象发行股票议案总表决同意119,031,710股，占比97.1039％[24] - 向特定对象发行股票议案总表决反对3,538,140股，占比2.8863％[24] - 向特定对象发行股票议案总表决弃权12,000股，占比0.0098％[24] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决同意10,735,416股，占比75.1487％[25] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决反对3,538,140股，占比24.7673％[25] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决弃权12,000股，占比0.0840％[25] 其他事项 - 独立董事2023年度述职报告于2024年2月7日登在巨潮资讯网[26] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[27] - 公告日期为2024年2月28日[30]

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 4 日(星期 一)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-014 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生，董事、 总经理王强先生，独立董事黄永强先生，副总经理、财务总监王延军先生，副总 经理、董事会秘书张国刚先生。 为充分尊重投资者、提 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理增持公司股票及部分董事、高管后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计 划于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，拟增持股份数不低于 130,000 股，不超过 250,000 股。本次增持不设 置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。截止 2024 年 2 月 7 日，公司总经理王强先生已 增持公司股份 58,800 股。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-013 二、增持主体已增持公司股份的情况 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将 及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分董事及高级管理人员的通知，计划以其自有资金或自筹 资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内， ...

公司基本信息 - 公司股票简称保龄宝，代码002286，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为戴斯觉，注册及办公地址均为山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号[18] - 公司所属行业为农副产品加工业（代码C13）[34] 产品信息 - 无糖高纤聚葡萄糖糖含量≤0.5%，聚葡萄糖含量≥96% [14] - 无糖高纤抗性糊精糖含量≤0.5%，总膳食纤维/(g/100g)≥90 [14] - 目前已分离和鉴定出200多个母乳寡糖（HMO）结构，其中2'-岩藻糖基乳糖（2'FL）含量约占31% [14] - 公司产品主要包括功能糖和淀粉糖，功能糖有低热量等特点[36] - 公司主要功能性糖醇产品为赤藓糖醇，具有天然、零热值等特点，安全性获广泛认可[54][56] - 公司主要生产可溶性膳食纤维，如抗性糊精、聚葡萄糖等，应用领域不断拓宽[61] - 益生元可促进肠道有益菌增殖，应用于多领域[81][82] - 膳食纤维可控制血糖和胆固醇，应用于食品等行业[82] - 赤藓糖醇是0能量糖醇，在无糖饮品等领域广泛应用[83] - 阿洛酮糖热量远低于蔗糖，公司具备生产能力且产品出口多国[84] - 结晶果糖甜度高、代谢快、对血糖影响小[84] - 淀粉糖能快速提供能量，麦芽糊精特性优良[85][86] - 动物营养产品解决动物多方面问题，应用于多动物营养领域[86] 财务数据 - 公司2023年利润分配预案以总股本370,770,580股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年营业收入25.24亿元，较2022年减少6.96%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5396.9万元，较2022年减少59.47%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，较2022年增长815.86%[23] - 2023年末总资产26.59亿元，较2022年末减少11.55%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.83亿元，较2022年末减少1.04%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.10亿元、6.71亿元、6.83亿元、5.59亿元[27] - 2023年非经常性损益合计1902.6万元，2022年为909.38万元，2021年为3720.97万元[30] - 2023年中国线上保健食品行业市场规模同比增长32.3%，预计销售额约为14210.1亿元[49] - 2006年中国果葡糖浆产量达40万吨，2020年全球果葡糖浆行业产值88.73亿美元，预计2026年产值达93.12亿美元，复合年均增长率1.62%[68][69] - 2023年蔗糖吨价最高接近8000元，价格上涨推动果葡糖浆替代蔗糖[69] - 2023年公司实现营业收入25.24亿元，同比下降6.96%，归属于上市公司股东的净利润5396.90万元，同比下降59.47%[107] - 截至2023年末，公司总资产26.59亿元，归属于上市公司股东的净资产19.83亿元[107] - 2023年食品制造业收入25.22亿元，占比99.92%，服务业收入193.61万元，占比0.08%，服务业收入同比下降73.11%[109] - 2023年糖醇功能糖收入2.07亿元，占比8.20%，同比下降41.79%；低聚糖收入2.95亿元，占比11.67%，同比增长5.88%[109] - 2023年国内收入17.84亿元，占比70.70%，同比下降4.14%；国外收入7.39亿元，占比29.30%，同比下降13.12%[110] - 食品制造业营业收入25.22亿元，同比减少6.78%，毛利率8.11%，同比减少3.45%[112] - 2023年食品制造业销售量23.18亿元，同比增长0.97%；生产量22.64亿元，同比减少3.00%；库存量1.57亿元，同比减少25.57%[113] - 前五名客户合计销售金额3.69亿元，占年度销售总额比例14.63%[116] - 前五名供应商合计采购金额12.81亿元，占年度采购总额比例61.21%[117] - 2023年销售费用3576.72万元，同比减少2.79%[119] - 2023年管理费用7072.81万元，同比减少23.95%[119] - 2023年财务费用1717.03万元，同比增长53.00%，因汇兑损益较上年同期减少1055.83万元[119] - 2023年研发费用1129.91万元，同比增长33.57%，因新产品研发力度加大[119] - 糖醇主营业务成本2.27亿元，占营业成本比重9.78%，同比减少2.82%[115] - 低聚糖主营业务成本2.37亿元，占营业成本比重10.20%，同比增长1.21%[115] - 2023年经营活动现金流入小计2,800,311,895.85元，同比减少8.77%；经营活动现金流出小计2,518,028,498.22元，同比减少17.14%[123] - 2023年经营活动产生的现金流量净额282,283,397.63元，同比增长815.86%，主要系购买商品支出的现金减少所致[123] - 2023年筹资活动现金流入小计289,580,000.00元，同比减少47.99%；筹资活动现金流出小计559,721,916.72元，同比增长13.38%[123] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -270,141,916.72元，同比减少527.84%，主要系银行借款金额减少，偿还银行借款金额增加所致[123] - 2023年末货币资金242,735,801.97元，占总资产比例9.13%，较年初比重减少3.38%；固定资产1,426,890,171.77元，占总资产比例53.66%，较年初比重增加4.28%[128] - 公司境外资产中，保龄宝国际有限公司100%股权资产规模80,174,373.45元，位于香港，占公司净资产比重4.04%，收益状况为 -15,768,011.29元[128] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数4,220,140.80元，其他变动8,657,809.16元，期末数12,877,949.96元[130] - 2023年公司经营活动产生的现金净流量282,283,397.63元，本年度净利润53,969,019.70元，差异主要系经营性应收项目及存货减少、非付现因素影响净利润但不影响经营活动现金流量[126] - 报告期投资额为1841.74万元，上年同期投资额为3.49亿元，变动幅度为-94.73%[133] - 公司开展以套期保值为目的的衍生品投资，期末投资金额合计1743.36万元，占公司报告期末净资产比例为8.79%，报告期实际损益金额为22.60万元[136] - 截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的货币资金为370万元，受限原因为信用证及远期结汇保证金[132] - 禹城保立康生物饲料有限公司2023年营收7966.000618万元，净利润688.214858万元[143] 行业信息 - 功能糖上游行业为农副产品，下游行业包括食品、营养保健食品等[35] - 功能性低聚糖产业催生300亿美元功能食品市场及100亿美元功能饲料市场，且每年以10%-20%速度增长[37] - 功能性低聚糖产业市场化品种20多种，正在研发的品种近百种[37] - 国内已实现工业化生产并上市的功能性低聚糖产品有低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖等[38] - 功能性低聚糖主要用于功能食品、营养保健食品、乳制品以及饲料工业领域，并向化妆品、药物等更多领域拓展[38] - 功能性低聚糖具有调节肠道功能、低甜度低热量、促进钙铁吸收、预防龋齿四大功能[39] - 功能性低聚糖在功能食品及营养保健食品领域可作为配料添加或制成终端食品[40] - 2007年中国国家公众营养中心启动低聚糖益生元项目，“牛奶 + 益生元（功能性低聚糖）”成典型模板[41] - 功能性低聚糖在生物配合饲料领域可促进畜禽健康生长，有促进双歧杆菌增殖等功效[43] - 政府政策、消费者需求、下游食品企业推动营养产业扩张，为功能性低聚糖带来广阔市场空间[44] - 中国赤藓糖醇消费量自2018年开始爆发式增长，2018年增长89.66%，2019年增长100%[57] - 仅6家头部生产商可生产的赤藓糖醇总产能将达44.5万吨/年，是2021年中国总消费量的20倍，2022年产量占全球比重近80%[58] - 2022年全球赤藓糖醇总需求为17.3万吨，天风证券预测到2025年市场需求量接近30万吨[58] - 美国2009年高膳食纤维类产品年销售额已超500亿美元，国内膳食纤维行业起步晚但处于快速成长期[61] - 2019年全球膳食纤维行业总产量86.66万吨，产值180.64亿元，中国总产量18.95万吨，总产值38.31亿元，预计2026年全球总产量达122.49万吨，总产值229.13亿元，中国总产量提升到30.36万吨，总产值达55.27亿元[63] - 公司产品主要应用于食品、乳制品等行业，下游市场需求大、分布全球，周期性特征不强[73] - 淀粉生产所需粮食作物国内主要种植于华北、东北平原，生产企业与玉米深加工企业集聚，国内功能糖、淀粉糖行业主要企业位于山东[74] - 公司产品生产不受气候影响，原材料全年供应稳定，但部分企业夏季高温时存在阶段性停工检修[75] - 公司产品以农副产品为原料，属《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类[77] 公司优势 - 公司承担国家级项目8项、省部级项目20余项[78] - 公司参与多项行业产品国家标准起草[78] - 公司拥有国家认定企业技术中心等创新平台[78] - 公司是中国功能糖领域首家上市公司和龙头企业[78] - 公司生产能力位列全国前列，主要产品在细分市场有突出地位和竞争力[79] - 公司产品覆盖高、中、低全品类功能糖，形成金字塔式产品结构[80] - 公司率先成功开发并产业化阿洛酮糖，推出多种新产品完善功能糖体系[80] - 公司拥有国家级科研平台，与高校院所开展合作，有82项国家专利和90余项自有核心技术[95] - 公司主持或参与制定国际、国家标准20多项，为20余款产品的推荐性国家标准制修订贡献方案[95] - 公司率先实现多款功能糖产品规模化生产，拓展到全品类功能糖90余款技术产品[95] - 公司是国内唯一全品类功能糖产品制造服务商，拥有全产业链优势和金字塔式产品结构[98] - 公司打造出服务+制造、创新+协同、产品+方案三位一体的服务模式，提供综合应用解决方案一体化服务[99] - 公司产品远销100多个国家和地区，与多数核心客户结成战略合作伙伴关系[100] - 公司系多项产品国家标准起草单位之一，通过多项管理体系和产品体系认证[102] - 公司地处“中国功能糖城”，能发挥产业集群优势，享受政策优惠，物流和原料供应有优势[103] 公司运营模式 - 公司境内销售主要采取直销模式，境外销售主要采用经销商模式，少量直销[91] - 公司主要采购玉米、玉米淀粉、蔗糖等辅助材料，由供应链中心统一负责采购[93] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，供应链中心排定生产计划，生产部门组织生产[94] 研发项目 - 高产DPE酶安全菌株构建及在D - 阿洛酮糖中的应用研究项目进行中，目标是以果糖为原料生物法制备纯度大于99%的结晶D - 阿洛酮糖[120] - 麦芽四糖新产品开发已完成，开发出高含量麦芽四糖新产品[120] - 赤藓糖醇工艺提升研究已完成，实现赤藓糖醇 - 高倍甜味剂新产品开发及产业化应用[120] - 乳糖高值化利用关键技术研究及应用进行中，开展2'-岩藻糖基乳糖研制做技术储备[120] - 高纯度抗性糊精制备关键技术已完成，生产出高纯度抗性糊精产品打破国外垄断[120] - 高纤聚葡萄糖工艺研究及产业化应用已完成，制备出符合客户要求的高纤聚葡萄糖产品[120] - 合成生物学工程化关键技术研发与应用进行中，目标实现1 - 2种高附加值人乳寡糖产品开发及制备[120] - 糯玉米淀粉与抗性淀粉生产全产业链关键技术研究进行中，目标制备蛋白质含量低于0.3%、收率高于70%的糯玉米支链淀粉和含量高于50%的抗性淀粉[120] - 酶法制备低聚果糖新技术研究进行中，目标制备出纯度≥98%的低聚果糖或低水活等高品质产品[120] - 变性淀粉新产品开发已完成，蜡质玉米羟丙基二淀粉磷酸酯和木薯乙酰化二淀粉磷酸酯透光度提高到68%以上，凝沉值<11%[120] - 公司多个研发项目在进行中，如“高三糖”低聚异麦芽糖关键技术研究，色谱分离后提取液中低聚异麦芽糖含量≥82%，“三糖”含量≥75%[121] - 2023年研发人员数量145人，较2022年减少1.36%；研发投入金额96,985,747.36元，较2022年减少4.52%[121] 未来规划与风险应对 - 2024年外部环境复杂，健康消费观念升级、国家减糖政策带来市场机会，公司内部运营有改善空间[144] - 公司重点经营举措包括巩固基础业务、优化产品结构、储备新产品、做大国际市场等[145][147] - 未来3 - 5年公司将打造“小、精、灵”业务

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，根 据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 64,050,533.88 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,405,053.39 元；加上以前年度未分配利润 589,596,545.54 元，扣除 2022 年度派发现金红利 29,599,107.20 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 617,642,918.83 元。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-010 保龄宝生物股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日 ...

发行股票融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[2] 发行相关安排 - 发行将在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[5] - 发行对象不超35名，现金认购[6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 认购股票限售期6个月或18个月[9] 决议与授权 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[13] - 授权董事会确认发行条件、制定方案等[14][15][16] 审批流程 - 需经股东大会审议，报深交所审核、证监会注册[18]

保龄宝生物股份有限公司 2023 年度财务报表 审 计 报 告 保龄宝生物股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000077 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-119 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年二月六日 保龄宝生物股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000077 号 保龄宝生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了保龄宝公司20 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-005 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届监事会第二十二次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告》 及摘要 监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为： 董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2023 年年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披 ...