一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年年度报告》 全文第三节"经营情况讨论与分析"。 独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ），并将在 2024 年度股东大会上进行述职。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-007 浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"亚太股份"或"公司"）第八届 董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场形式召开。公司于 2025 年 3 月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人， 实到 9 人，其中董事施正堂先生委托董事长黄伟中先生出席并代为表决，独立董 事董晓敏先生委托独立董事吴伟明先生出席并代为表决。会议由公司董事长黄伟 中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 出席本次会议的董事表决通 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-009 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案 1、年度现金分红方案相关指标 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 一、审议程序 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审 〔2025〕1151 号），2024 年度母公司实现净利润为 9,240.39 万元，按实现净利 润 10%提取法定盈余公积金 924.04 万元后，剩余利润 8,316.35 万元，加上上年 结转未分配利润 29,158.29 万元，减去其他未分配利润调整 45.45 万元，实际可 供股东分配的利润为 37,429.19 万元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况， 公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-014 浙江亚太机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 27 日召开 的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。 根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，公司拟减少广德亚太汽车智能 制动系统有限公司（以下简称"广德亚太"）注册资本 10,000 万元，减资完成后， 广德亚太注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授 权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 8、经营范围：汽车制动系统、汽车电子元器件、新能源汽车零部件及配件 生产、制造、销售；自营和代理自产产品及本公司所需商品的进出品业务。（国 1、公司名称：广德亚太汽车智能制动系统有限公司 2、成立日期：2014 年 5 月 15 日 3、注册地址：安徽省广德市 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕1151 号 目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元，净额98,237.35万元[11] - 2024年期初累计项目投入21,846.28万元，利息收入净额15,544.46万元[15] - 2024年本期项目投入11,781.54万元，永久补充流动资金15,544.47万元，利息收入净额12.32万元[15] - 2024年期末累计项目投入33,627.82万元，永久补充流动资金15,544.47万元，利息收入净额15,556.78万元[15] - 2024年应结余和实际结余募集资金均为64,621.84万元[15] - 2024年度募集资金总额9.823735亿元，本年度投入2.732601亿元，累计投入4.917229亿元[35] 资金使用安排 - 2023年11月13日起使用不超93,200万元暂时闲置募集资金补充流动资金，2024年10月8日全部归还[18] - 2024年10月10日起可使用不超35,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2024年10月10日起可使用不超35,900万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动[19] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为18,320.45元[19] 项目情况 - 新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[15] - 2024年10月，将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”募集资金调减3亿元投入“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[25][27] - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”承诺投资4.017908亿元，本年度投入1.178154亿元，累计投入3.301251亿元，投资进度82.16%[35] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”原承诺投资5.805827亿元，调整后为2.805827亿元，累计投入615.31万元，投资进度2.19%[35] - 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向项目截至2024年12月31日投入未达预计进度[23] 未来展望 - 未来战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主[24] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为3亿元，累计变更用途的募集资金总额为3亿元，比例为30.54%[35] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[32]

内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券，募集资金100,000.00万元，净额98,237.35万元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.4621832045亿元[3][21] - 2024年度投入2.732601亿元，累计投入4.917229亿元[33] 项目投入与变更 - 新增“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”[4] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”调减30,000万元投入新项目[10][24] - “年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”期末投资进度82.16%[33] - “年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”期末投资进度2.19%[33][36] 资金使用安排 - 2023年11月13日起使用不超过93,200万元闲置资金补充流动资金，2024年10月8日归还[14][15] - 2024年10月10日起同意将不超过35,000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年10月10日起使用不超过35,900万元闲置资金现金管理，额度12个月内循环滚动[16] 其他情况 - “添利宝”结构性存款产品本期投入3.59亿元，期末余额3.59亿元[17] - 2024年度用银行承兑汇票支付项目款项并置换655.8985万元[22] - 报告期内变更用途募集资金总额3亿元，累计比例30.54%[33] - 将募集资金利息收入净额1.5544473354亿元永久补充流动资金[21] - 天健会计师事务所认为2024年度募集资金报告符合规定[29]

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来总计期初余额18,366.71万元，累计发生额82,549.82万元，利息110.66万元，偿还额92,445.91万元，期末余额8,581.28万元[11] 关联公司往来 - 亚太机电集团2024年往来累计发生额400.07万元，偿还额400.07万元[11] - 宏基国际集团2024年期初余额136.71万元，往来累计发生额147.27万元，偿还额176.10万元，期末余额107.88万元[11] - 浙江汽灵灵2024年往来累计发生额291.31万元，偿还额286.72万元，期末余额4.59万元[11] - 安吉亚太制动2024年往来累计发生额24,932.23万元，偿还额24,932.23万元[11] - 广德亚太汽车期初余额748.53万元，往来累计发生额6,574.04万元，偿还额5,843.66万元，期末余额1,478.91万元[11] 审计情况 - 审计报告编号天健审〔2025〕1186号，审计公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 截至意见出具日，三人未任他职且无利害关系[1] - 三人独立性符合相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2025年3月29日[2]

2024年履职情况 - 独立董事现场参加董事会1次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4][6] - 审计委员会召开5次会议，独立董事均参与[7] - 召开2次独立董事专门会议，均亲自出席[7] - 现场工作时间不少于15天[12] 履职表现与展望 - 对全部议案投赞成票，无反对、弃权[5] - 年报编制审议时与审计会计师多次沟通[9] - 2025年将继续提供建设性建议[13]