证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056 北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施瑞丰 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,76 ...

关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经2023年12月12 日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 一、回购并注销部分股份的事项 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司将对该5名激励对象已获授但尚未解锁的共计 135,000股限制性股票进行回购注销。此外，针对本次符合解除限售条件的206名 激励对象，因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面 本期解除限售比例为80%，公司将对本次符合解除限售条件的206名激励对象已 获授但尚未解锁的共计587,843股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须 回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-058 北京久其软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日 召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到致同《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2023 年度审计机构，原指派董旭先生、陈黎明先生作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同内部工作调整，其指派注册会计师潘 帅女士、黄玉清女士接替董旭先生、陈黎明先生作为签 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[6] - 2023年12月12日下午3：00现场会议召开，同日网络投票[6] 投票情况 - 现场8名代表228,132,102股，网络12名代表1,491,280股[8] - 现场和网络投票股份占比26.5225%[9] 议案审议 - 审议7项议案，全部审议通过[12][14]

公司决策 - 2023年11月23日公司同意华夏电通终止北交所上市申请并撤回材料[2] 审核结果 - 2023年12月11日公司收到通知，北交所决定终止对华夏电通上市审核[3]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-054 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期为自授予登记完 成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限 制性股票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.3091%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2023 年 12月 4 日（星期一）。 公司于 2023 年 11 月 29 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第一个解除限售期 解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 2、2022 年 9 ...

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在 董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月12日召开[1] - 股权登记日为2023年12月5日[5] - 会议地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室[5] 投票信息 - 投票代码为362279，投票简称为久其投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月12日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月12日上午9:15 - 下午3:00期间的任意时间[17] 提案信息 - 提案包括总议案及多个非累积投票提案[19] - 非累积投票提案有7项，如《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》[19]

股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 1 | | 第三章 | 股东大会职权 | 3 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第一节 | 股东大会召集的一般规则 | 6 | | 第二节 | 临时股东大会的召集 | 7 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第一节 | 会议登记 | 10 | | 第二节 | 会议召开的程序 | 11 | | 第三节 | 会议发言及股东质询 | 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 12 | | 第五节 | 会议记录 | 15 | | 第七章 | 股东大会决议的执行及信息披露 | 16 | | 第八章 | 附则 | 17 | 北京久其软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会的 正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构的职责权利 3 | | | 第四章 | 内部审计机构的工作内容 4 | | | 第五章 | 信息披露 8 | | | 第六章 | 审计方式 9 | | | 第七章 | 内部审计工作程序 9 | | | 第八章 | 罚 则 10 | | | 第九章 | 附 则 | 11 | 内部审计制度 北京久其软件股份有限公司 内部审计制度 （一）掌握内部审计准则及内部审计程序； 第一章 总 则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的内部审计，独立监督公司财务收支和经济活动的真实性、合法性、收益性，加 强经济管理，督促实现经济目标，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督本公司及控股公司的内部控制制度 建立、运行情况，检查本公司及控股公司会 ...