证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-008 北京久其软件股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 722,843 股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本 865,768,624 股的 0.0835%，共涉及 211 名股权激励对象。公司按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 1,807,107.50 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 865,768,624 股减少至 865,045,781 股。 3、公司已于 2024 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成本次限制性股票的回购注销手续。 一、本次限制性股票激励计划授予实施情况概述 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-007 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 金额 800 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-004 北京久其软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续 员工持股计划或者股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 8.00 元/股（含）， 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按 回购价格上限 8.00 元/股测算，预计回购股份的数量区间约为 6,250,000 股至 12,500,000 股，占公司目前总股本的比例区间约为 0.72%至 1.44%，具体回购数 量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过十二个月。 2、截至本公司披露日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际 控制人及其一致行动人、持股 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以 现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮 件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-003 北京久其软件股份有限公司 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2024 年 1 月 10 日 1 《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

人事变动 - 2024年1月9日公司董事会审议通过聘任执行总裁议案[2] - 总裁提名石磊、肖兴喜担任执行总裁，分别负责政府和企业业务[2] - 二人任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 石磊1978年3月出生，2000年加入公司，不持股[5] - 肖兴喜1976年4月出生，2003年加入公司，不持股[6] - 二人符合任职条件，与大股东无关联[5][6]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-005 北京久其软件股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 裁赵福君先生以书面形式提交的辞职报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继 续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能。本公司董事会对赵 福君先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。 党毅先生简历详见附件。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 1 附： 党毅先生个人简历 党毅，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。 截至本公告披露日，赵福君先生持有公司 78,265,507 股股份，占公司总股本 的 9.04%。辞任总裁职务后，赵福君先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份变动的限制性规定。 公司于 2024 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-002 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方 式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持， 在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公 司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-001 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司久其数字传 播有限公司（以下简称"久其数传"）为保证与北京快手广告有限公司建立长期 稳定的合作关系，并获得在一定额度和期限内的付款账期，决定由久其数传的全 资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称"瑞意恒动"）为久其数传与北 京快手广告有限公司之间签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及 其任何附件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带 责任保证，上述担保责任的上限为 10,000 万元人民币。 本次担保事项不构成关联交易，且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司董 事会或股东大会审议批准。 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 名称：久其 ...

股份回购提议 - 2023年12月28日公司收到董事长提议回购股份的函[1] 回购股份详情 - 回购A股，集中竞价交易，用于员工持股或股权激励[2] - 回购期限不超12个月，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限不超决议前30日均价150%，资金为自有资金[2] 提议人情况 - 提议人前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[3][4] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[5]

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...