授信额度 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度不超2亿元[1] - 综合授信额度自董事会审议日起12个月内循环使用[1] 授权事项 - 董事会授权公司及控股子公司董事长签署授信相关法律文件[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[2][6] - 变更后按解释17号文执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更不涉及对以前年度追溯调整[7] - 预计不会对财务状况等产生重大影响[2][7] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月26日[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他信息 - 公司注册资本5340万元[17] - 报告日期为2024年4月24日[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为002279[8] - 公司注册地址为北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[9] - 公司主营业务为管理软件和数字传播两大业务板块[10] - 公司控股子公司包括华夏电通、久其政务、久其金建、西安久其等[6] - 公司网址为www.jiuqi.com.cn[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到341.17亿元，同比增长17.73%[11] - 公司2023年净利润为亏损14.22亿元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.89亿元，同比增长45.58%[11] - 公司2023年基本每股收益为亏损0.1642元，较上年同期有所改善[11] - 公司2023年总资产达到295.93亿元，较上年增长6.79%[12] - 公司2023年净资产为175.39亿元，较上年减少6.97%[12] 公司业务发展 - 公司软件和信息技术服务业企业完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.40%[17] - 公司持续完善新一代敏捷开发平台——女娲平台，引入大模型AI技术，研发AI智能业务助手[18] - 公司政府报表与统计产品服务对象涵盖40余家中央部委，完成近千个政府统计与数据处理任务[20] - 公司在智慧法院产品线助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务[25] - 公司持续推进财政中央和地方预算管理一体化建设，为财政部门的数字化建设及财会监督工作不断赋能[27] 公司业务拓展 - 公司在智慧交通领域大力推动相关业务发展，启动建设“综合交通运输信息平台”[31] - 公司在司法行业推出了电子卷宗“单套制”并在多地区进行试点[32] - 公司在建筑地产行业加强数字化转型关键产品的研发力度[33] - 公司在能源制造行业继续与央企合作，成功签约多个重要项目[34] 公司数字传播业务 - 公司数字传播业务实现营业收入236,501.40万元，同比增长25.36%[35] - 公司持续开拓国内外业务领域，加强与Meta的深度合作[35] 公司财务管理 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，财务报告和非财务报告均未出现重大缺陷和重要缺陷[123] - 公司内部控制审计报告认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 公司股权激励计划 - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，向211名激励对象授予了8294433股限制性股票[112] - 公司因实施股权激励计提的股份支付费用为12662076.43元，对净利润影响为-12662076.43元[116] 公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、董事会下设各专门委员会、监事会以及经营层构成的法人治理结构[79] - 公司修订了多项制度，进一步促进独立董事在决策中发挥作用[80] - 公司持续强化应收款回收工作，降低应收账款回收风险[74] 公司社会责任 - 公司根据相关规定积极履行社会责任，编制了2023年度社会责任报告[127]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，收费3570.70万元[3][4] - 同行业上市公司审计客户29家，新三板挂牌公司审计客户25家[4] 风险保障 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[8][10] - 实施完善项目质量复核程序，出具标准无保留意见审计报告[11][19]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-1.42亿元[1] - 2023年度母公司实现净利润1736.81万元[1] - 期初母公司未分配利润为-4.92亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配发放现金股利为0元[1] - 2023年末母公司报表可供分配利润为负，拟不派现、不送股、不转增[2] 决策意见 - 董事会认为2023年不分配利润未损害公司及股东利益[3] - 监事会认为2023年利润分配预案合规，同意该预案[5]

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-032 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。 为使广大投资者能够进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事 冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董 ...

一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（冯运生） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，教授级高级工程师、高级经济师。 曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书 记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长， 北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事、钰泰半导体 股份有限公司独立董事。自2021年12月15日起任公司独立董事，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》中在上市公司任职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，北京 久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会 2023 年对会计师事务所履行监督 职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的前身是北京市 财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师 事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），其注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有40余年的证券 业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为李惠琦先生，截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...