北京久其软件股份有限公司 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-024 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯 方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲 岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见2024年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-029 北京久其软件股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 19,735.80 万元的商誉减值准备，导致公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润亏损 14,220.22 万元。 三、 应对措施 公司深入贯彻实施"十四五"战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化 转型赋能，不断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取 一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实 现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取 的应对措施如下： 一、 情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

北京久其软件股份有限公司 营业收入扣除情况表 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 Grant Thornton 致同 合少如德格技》 宣传重合伙 十十章 都相文建国门外十年 2 广场 5 层 邮编 10000 北京久其软件股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A009426号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其 软件公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《北京久其软件公司 2023年度营业收入扣除情 况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称 "自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 26 日 二、报告范围 北京久其软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、报告发布次数 公司第一份社会责任报告 四、报告数据来源 1 北京久其软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年 度财务报告为准。 五、报告参考标准 本 报 告 在 编 制 过 程 中 根 据 中 国 国 家 标 准 《 社 会 责 任 报 告 编 制 指 南 》 （GB/T36001-2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南 （CASS-CSR4.0）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《股票上市规则》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 六、报告发布形式 本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资 讯网（http:// ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-027 北京久其软件股份有限公司 关于 2023 年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提大额资产减值准 备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，将具 体情况公告如下： 一、计提大额商誉减值准备情况 1、 商誉减值准备情况 单位：万元 | 商誉减值涉及资产名称 | 期初账面价值 | 本期计提减值准备金额 | 期末账面价值 | | --- | --- | --- | --- | | 北京华夏电通科技股份有限公司 | 28,177.24 | 19,735.80 | 8,441.43 | | 北京亿起联科技有限公司 | 2,023.21 | | 2,023.21 | | 合计 | 30,200.45 | 19, ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[6] - 2023年召开6次审计委员会和1次战略发展委员会[6] - 2023年11月建立《独立董事专门会议工作制度》[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作15天[10] - 2023年参加与外部审计机构沟通会3次[11] - 2023年就12个事项发表事前认可和独立意见[17] 公司决策 - 2023年3月30日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年11月23日审议通过激励计划相关议案[25] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[27] - 2024年希望公司深入发展主业等[27]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-034 截至目前，公司直接持有华夏电通 91.7433%的股份。华夏电通在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华 夏电通的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通 科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司 控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请其股 票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。现将具体情况公告如下： 华夏电通于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通 过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-022 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | 单位：人民币万元 | | --- | | 认购方 | 发行方 | 产品名称 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-020 北京久其软件股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 股份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股 份有限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-021 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁入新址办公，办公 地址由"北京经济技术开发区西环中路 6 号，邮政编码：100176"变更为"北京 经济技术开发区凉水河路 26 号，邮政编码：102600"。 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变，公司董事会办公室的联系地址同步变更为"北京经济技术开发区 凉水河路 26 号"。具体情况如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京经济技术开发区西环中路 6 号 | 北京经济技术开发区凉水河路 26 号 | | 邮政编码 | 100176 | 102600 | | 投资者电话 | 010-58022988 | | | 电子邮箱 ...