证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-006 江苏华昌化工股份有限公司 关于2024年度日常关联方交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联方交易概述 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度日常关 联方交易预计的议案》，相关关联董事回避表决。上述关联交易事项，在公司董事会权限 范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金额或 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额 向关联人采购 原材料 江苏江锅智能装备股份有 限公司 设备、配件 市场定价 3,000 万元以内 0 338.94 淮安华昌固废处置有限公 司 蒸汽 市场定价或协 议 5,000 万元以内 468.70 2,556.9 小计 8,000 万元以内 468.70 2,895.84 向关联人销售 产品、商品 江苏江锅智能装备股份有 限公司 水、电等 市场定价 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海琳） 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1982年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民银行金融 研究所应用经济学博士后；白泽万象投资管理有限公司总经理；宏源证券研究所首席宏 观分析师；阳光保险资产管理海外宏观分析师；高盛（伦敦）全球投资研究交运旅游服 务行业分析师等职。现任北京大学经济学院金融硕士研究生导师；中国人民大学经济学 院国际商务硕士导师；2019年5月至2023年8月，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年，本人任职期间，公司共召开了3次董事会和1次股东大会，本人依法 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-015 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 次会议于2024年4月24日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，会议决定于2024 年5月16日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十次会议审议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日下午：13:00—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略及发展规划制 订、评价、执行需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏华昌化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：独立董事李莉、郭静娟、陈强的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏 华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李莉、郭静 娟、陈强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏华昌化工股份有限公司董事会 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或其他董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前七天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案等[2] - 提出的薪酬计划等须报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 按绩效评价标准对董事及高管评价并报董事会[10] 支持部门 - 董事会办公室收集资料、筹备会议并执行决议[5] - 为委员会决策提供公司财务、业绩等资料[9]

2023年情况 - 召开5次董事会和2次股东大会[3] - 独立董事现场出席董事会1次，通讯出席4次，出席股东大会2次[3] - 审计委员会召开4次会议[3] - 关联交易定价合理，决策程序合规[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 未发生被收购情况[8] - 续聘公证天业会计师事务所为年度审计机构[9] - 选举陈强为第七届董事会独立董事[9] - 第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成[9] 2024年计划 - 开展独立董事专门会议相关工作[6]

董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其 ...

证券代码: 002274 证券简称: 华昌化工 公告编号：2024-014 江苏华昌化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人--江苏华昌化工股份有限公司现就提名汪激清为江苏华昌化工股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华昌化 工股份有限公司七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-008 江苏华昌化工股份有限公司 关于为子公司等银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 万元； 一、担保情况概述 2024 年度，根据资金筹划及控制风险的需要，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保， 并拟同意子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保；拟担保额度包括年度新增 担保及以前年度担保结余、展期或续保，均为连带责任保证担保。 子公司范围：江苏华源生态农业有限公司（以下简称"华源生态"）、张家港市华昌 新材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"）、张家港市华昌进出口贸易有限公司（以 下简称"进出口公司"）、苏州奥斯汀新材料科技有限公司（以下简称"奥斯汀公司"）、 华昌智典新材料（江苏）有限公司（以下简称"华昌智典"）、湖南华萃化工有限公司（以 下简称"湖南华萃"）。 合营企业范围：淮安华昌固废处置 ...