证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2023）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号） 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席会议 董事 12 名，其中 7 名董事以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长林敏先生主持， 第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）041 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕13 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 221,361.61 | | 截至期初累计 ...

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：万 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年度往 | 2023 | 年度往 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | 来累计发生 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 末往来资金 | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | | 金额（不含 | | | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 台州星星 光电科技 | 同一实际控 | 应收账款 | 2.80 | | 4.64 | | | 7.44 | | | 销售 | 经营性往 | | | | 制人 | | ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江水晶光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，现发表专 项说明及独立意见如下： 一、关于控股股东及关联方资金往来、对外担保情况的专项说明 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 徐 林 签字：_______________ 报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资金往来遵守证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来， 未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。 报告期内，公司未发生对外担保事项。公司实际为控股子公司提供的新增对外担保及前 期 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2023）039 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我们认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：（2023）041 号） 详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规 ...

产品与技术 - 微棱镜模块已量产供应，未来可能延伸至更多机种 [1] - 微棱镜模块方案光路构造更复杂，CIS面积更大，成像效果更好 [2] - 微棱镜模块工艺复杂，涉及上百道工序，整合多项技术 [2] - 公司是微棱镜产品最主要的量产供应商 [2] - AR-HUD价格目前在1000-2000元左右 [2] - 激光雷达业务主要供应棱镜、透镜、转镜等元器件，与主流厂商均有合作 [3] - 公司是国内玻璃基激光雷达视窗片主要供应商之一 [3] 客户与市场 - AR-HUD供应长安深蓝S7、SL03和红旗EHS9车型 [2] - 取得捷豹路虎多平台车型开发定点，预计2025年开始销售 [2] - 成为捷豹路虎全球Tier 1供应商，增强竞争优势 [2] - 消费电子行业旺季主要在三、四季度 [3] - 中高端机型需求受影响较小，终端会追加中高端机型需求 [4] 财务与业绩 - 2023年业绩目标为20-50%的收入增长 [3] - 2022年末公司账面现金25亿元，其中10多亿在子公司 [4] - 2022年公司权益分配金额约2.8亿元 [4] - 公司每年约60%利润现金回报给投资者 [4] - 持有日本光驰股份价值约7-8亿人民币 [5] 战略与发展 - 公司提出"战略聚焦+组织重构+文化刷新"转型战略 [4] - 公司专利已达400多项，部分为海外专利 [5] - 越南工厂已开始量产供货，将扩大投资提升产能 [5] - AR眼镜业务专注投影核心光学元器件和投影模组 [5] - 与LUMUS和digilens保持战略合作关系 [5]

业绩增长原因 - 2022年公司营收和利润实现双增长，主要得益于技术、产品结构丰富及风险管理 [1] - 薄膜光学面板项目成功带来业绩增长，过去三年重点开拓该业务 [1] - 智能手机产品结构优化，北美客户终端供应差异化产品，单机价值量提升 [1] - 传统数码相机市场保持全球最高占有率，维持较高毛利率水平 [2] - 新业务突破：AR-HUD成为国内首家大批量量产厂商，激光雷达视窗片行业领先 [2] 一季度业绩下滑原因 - 消费电子行业处于弱复苏期，市场需求回暖需时间 [2] - 研发投入增加影响利润表现，但支撑公司第二成长曲线 [2] - 预计下半年终端客户新产品发布及经济复苏将改善业绩 [2] 业务进展与战略转型 - 微型棱镜模块业务处于量产准备阶段，工艺复杂涵盖公司所有储备技术 [2] - 公司定位为"全球卓越的一站式光学专家"，提供元器件到解决方案服务 [3] - 战略转型重点：制造型→技术型，元器件商→模组/方案供应商，消费电子→车载光电/元宇宙 [3] - AR-HUD第三款车型长安深蓝S7即将上市，持续获得国内外车企新定点 [4] 研发与人员布局 - 2022年研发人员1,176人，聚焦汽车电子/AR/VR及微型棱镜模块项目 [3] - 未来研发重点：汽车电子/AR/VR项目、中央研究院及下属研究所建设 [3] 行业展望与信心 - 智能手机行业下滑不影响成长信心，公司专注光学技术创新并与头部企业合作 [3] - 微型棱镜模块项目具备战略意义，可能成为行业标配带来庞大需求 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，浙江水晶光电科技股份有限公司营业收入为876,901,073.04元，同比下降7.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为92,775,767.49元，同比下降18.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为181,904,184.15元，同比增长68.15%[2] - 浙江水晶光电科技股份有限公司2023年第一季度净利润为95,526,885.52元，较上期119,619,281.74元下降[20] 资产负债情况 - 公司合并资产负债表显示，流动资产合计4,132,814,510.36元，非流动资产合计6,021,235,377.04元，资产总计10,154,049,887.40元[16] - 公司流动负债显示，短期借款为126,429,408.33元，应付账款为780,424,415.05元[17] 公司发展计划 - 公司计划在新加坡投资设立全资子公司COT holding private limited和全资孙公司COTV holding private limited[10] - 公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司COT（Singapore）和全资孙公司COTV（Singapore），再以COT（Singapore）为投资主体在越南设立全资生产型公司COT VIETNAM CO.,LTD[11] 员工持股计划 - 公司第五期员工持股计划第一批股票已解锁，解锁股数为241.60万股，占公司总股本的0.17%[12] - 第五期员工持股计划第一批解锁股票已全部出售完毕，减持期间为2023年1月30日—2023年2月9日[13] - 公司第六期员工持股计划19位持有人的认购资金总额为4,580.68万元，认购股数为766万股，占公司总股本的0.55%[14] - 第六期员工持股计划存续期为48个月，所持标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为水晶光电，股票代码为002273[9] - 公司注册地址位于浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号[9] - 公司主要财务指标显示，2022年1月1日至2022年12月31日报告期内，公司现有总股本为1,390,632,221股，扣除回购股份后总股本为1,381,842,566股[8] - 公司主营业务主要为精密光学薄膜元器件产品，逐步延伸到薄膜光学面板产品、半导体光学产品、汽车电子产品和反光材料产品[9] - 公司网址为www.crystal-optech.com，电子信箱为sjzqb@crystal-optech.com[9] - 公司联系人为董事会秘书熊波和证券事务代表陶曳昕，联系电话为0576-89811901[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，年度报告备置地点为公司证券投资部[9] - 公司的法定代表人为林敏，注册地址的邮政编码为318015[9] - 公司上市以来主营业务逐步延伸到汽车电子产品领域[9] - 公司的统一社会信用代码为91330000742004828D[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到437.55亿元，同比增长14.86%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元，同比增长30.30%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.42亿元，同比增长18.71%[11] - 公司2022年末总资产达到102.79亿元，同比增长4.51%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为81.47亿元，同比增长1.06%[11] 产品及业务拓展 - 公司持续创新开发新兴产品，为智能手机产业的创新升级贡献力量[16] - 公司在2022年汽车电子行业中取得显著进展，新能源汽车销量达到653.55万辆，渗透率达到27.6%[17] - 公司是国内首家大批量生产AR-HUD的厂商，拥有先发优势和光学技术禀赋，将持续引领该领域的光学技术突破[18] - 公司持续关注反光材料行业发展，致力于为下游客户提供多元化、定制化的安全防护解决方案，为行业发展作出贡献[19] 财务管理及投资 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-317,070,856.64元，同比减少166.82%[72] - 公司2022年货币资金占总资产比例为24.62%，同比下降7.95%[75] - 公司2022年固定资产占总资产比例为33.54%，同比增加2.45%[75] - 公司通过外汇套期保值工具有效降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[doc id='78'] 公司治理及股东情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，符合法律、法规的要求[99] - 公司监事会由3名监事组成，根据相关规定认真履行监督职责，促进公司合法规范运营[99] - 公司高管锁定股减少1,471,936股[192] - 公司2022年度报告显示，公司实际控制人星星集团承诺不进行同业竞争[160]