证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）025 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）整体结项，并将节余募集资金 878.94 万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年报审计及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了水晶光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构， 已连续 19 年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决议决定，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一 ...

会议信息 - 第六届监事会第十九次会议于2025年4月8日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][11][12][13][14][15][16][17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[18] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过[20]

业绩与分配 - 2024年度以13.75399666亿股为基数，每10股派现金红利2元，派现2.750799332亿元[13] 资金与授信 - 2025年拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[24] - 2021年度非公开发行股票募投项目结项，878.94万元节余资金补流[26] 会议与议案 - 2025年4月8日第六届董事会二十九次会议召开，12人出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6][10][12][14][17][21][23][25] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，8票同意通过[19] - 《关于募投项目结项并补流》《制订<市值管理制度>》等议案全票通过[26][27][28][30] 审计与报告 - 2024年度财报获天健标准无保留意见审计报告[8][9] - 天健出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[18] - 董事会同意续聘天健为2025年度审计机构[22] 信息披露与股东大会 - 《2024年年度报告》等多项报告公告披露于巨潮资讯网等平台[4][9][11][13][18][20][22][23][25] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][13][15][18][20][22] - 2024年年度股东大会定于2025年5月8日在浙江台州召开[30]

会议安排 - 会议通知于2025年4月2日送达，4月3日上午9:00召开[1] 参会情况 - 应出席独立董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 同意将事项提交公司董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年母公司净利润1,057,128,585.19元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,029,847,627.58元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2元，合计275,079,933.20元[3] - 2024年半年度派发现金红利137,539,966.60元[6] - 2024年度累计现金分红412,619,899.80元[5] 股份回购 - 2024年回购股份7,192,900股，支付100,264,119.47元[6] 综合数据 - 2024年累计现金分红和回购总额512,884,019.27元，占比49.80%[6] - 最近三年累计现金分红1,101,383,312.80元，高于年均净利润30%[7]

文章核心观点 - 水晶光电2024年营收和净利润同比大幅增长 拟派发现金红利 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入62.78亿元 同比增长23.67% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.3亿元 同比增长71.57% [1] - 2024年基本每股收益0.75元/股 同比增长74.42% [1] 分组2：分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) 不送红股 不以公积金转增股本 [1]