股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于7月16日公告，7月31日下午14:30现场召开，网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00[5][7] - 现场和网络投票股东及代理人共465人，代表股份118,095,375股，占比24.3557%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份115,969,378股，占比23.9173%[9] - 参加网络投票股东共460人，代表股份2,125,997股，占比0.4385%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》117,785,078股同意，占比99.7372%，中小投资者同意股数占比85.4053%[12] - 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》117,780,778股同意，占比99.7336%，中小投资者同意股数占比85.2031%[13] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》117,786,278股同意，占比99.7383%，中小投资者同意股数占比85.4618%[14] - 《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》117,767,378股同意，占比99.7223%，中小投资者同意股数占比84.5728%[14][15] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》117,763,778股同意，占比99.7192%，中小投资者同意股数占比84.4035%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》117,773,778股同意，占比99.7277%，中小投资者同意股数占比84.8738%[17] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》117,765,778股同意，占比99.7209%，中小投资者1,796,500股同意，占比84.4976%[23][24] - 《关于修订<证券投资管理办法>的议案》117,772,378股同意，占比99.7265%，中小投资者1,803,100股同意，占比84.8080%[25] 董事选举结果 - 选举罗永忠为非独立董事116,017,175股同意，占比98.2402%，中小股东47,897股同意，占比2.2528%[25] - 选举罗丽华女士为非独立董事115,997,143股同意，占比98.2233%，中小股东27,865股同意，占比1.3106%[27] - 选举钟海晖先生为非独立董事115,995,961股同意，占比98.2233%，中小股东26,683股同意，占比1.2550%[29] - 选举赵明川先生为独立董事116,002,340股同意，占比98.2277%，中小股东33,062股同意，占比1.5551%[35] - 选举刘小进先生为独立董事115,995,104股同意，占比98.2215%，中小股东25,826股同意，占比1.2147%[37] - 选举罗萍女士为独立董事116,010,709股同意，占比98.2348%，中小股东41,431股同意，占比1.9487%[40]

川润股份交易数据 - 公司今日涨停 全天换手率24.89% 成交额11.35亿元 振幅9.78% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入4946.20万元 营业部席位合计净买入9148.74万元 [2] - 因日涨幅偏离值达11.39%上榜 机构专用席位净买入4946.20万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交2.41亿元 其中买入1.91亿元 卖出4989.58万元 合计净买入1.41亿元 [2] - 2家机构专用席位现身 合计买入5639.45万元 卖出693.26万元 净买入4946.20万元 [2] - 买一为开源证券西安西大街营业部 买入5606.22万元 卖出20.85万元 [2] - 卖一为东方财富拉萨团结路第二营业部 卖出1019.19万元 买入169.87万元 [2] 历史表现与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均涨1.57% 上榜后5日平均跌2.62% [2] - 今日主力资金净流入4.94亿元 其中特大单净流入5.13亿元 大单净流出1864.00万元 [2] - 近5日主力资金净流入3.16亿元 [2]

主力资金流入情况 - 截至7月31日收盘 主力资金流入前20股票合计金额达133.19亿元 其中三六零以11.33亿元居首[1] - 资金流入超5亿元公司包括易点天下8.89亿元 用友网络8.81亿元 诺德股份8.05亿元 神州数码7.60亿元 天风证券7.20亿元 长城军工6.84亿元 剑桥科技6.81亿元 拓维信息6.16亿元 寒武纪5.79亿元 利欧股份5.47亿元 工业富联5.43亿元 浪潮信息5.03亿元[1] - 资金流入4-5亿元公司包括长盈精密4.92亿元 川润股份4.51亿元 南兴股份4.20亿元 安科生物4.03亿元 农业银行3.73亿元 昆仑万维3.65亿元 华胜天成2.85亿元位列榜单末位[1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价12.12元，单日上涨9.98% [1] - 换手率24.89%，成交量96.25万手，成交金额11.35亿元 [1] - 主力资金净流入4.51亿元，占成交额39.73%，其中超大单净流入5.12亿元（占比45.12%），大单净流出6114万元（占比5.39%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2.26亿元，占成交额19.94% [1] - 小单资金净流出2.25亿元，占成交额19.79% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.12亿元，同比增长9.44% [1] - 归属净利润2798.51万元，同比减少56.25% [1] - 扣非净利润2744.58万元，同比减少28.55% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.424，速动比率1.115 [1] - 资产负债率55.33% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于自贡市，从事金属制品业 [1] - 注册资本4.85亿元，实缴资本4.85亿元 [1] - 法定代表人罗永忠 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资9家企业，参与招投标项目166次 [2] - 拥有商标信息163条，专利信息56条 [2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:30 [2] - 网络投票时间包括交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网系统时段（9:15-15:00） [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年7月25日 [4] - 会议地点位于成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收盘后登记在册股东均具参会及表决权 [4] - 允许股东委托非股东代理人出席会议 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 审议事项规则 - 中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）实行单独计票 [7] - 第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过 [7] - 第13项（选举5名非独立董事）、第14项（选举3名独立董事）采用累积投票制 [7] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [7] 会议登记安排 - 自然人股东需持股东账户卡及身份证登记 [7] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书登记 [7] - 登记时间为2025年7月28日09:00至17:30 [7] - 登记地点为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室 [7] 网络投票机制 - 网络投票代码362272，简称"川润投票" [10] - 非累积投票提案设同意/反对/弃权三种表决意见 [10] - 累积投票提案允许对候选人投0票 [10] - 总议案投票视为对非累积投票提案的统一意见表达 [12] - 互联网投票系统需办理深交所数字证书或服务密码 [16]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深交所交易系统 9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册股东有权参会表决 不能现场参会者可授权他人代行表决或参加网络投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案包括董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人（应选5人）和独立董事候选人（应选3人） [2][13] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决 [5] - 第1项 第5项 第6项提案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [3] 表决机制安排 - 非独立董事选举采用累积投票制 股东选举票数=持有表决权股份数×5 可任意分配但不得超总票数 [8] - 独立董事选举采用累积投票制 股东选举票数=持有表决权股份数×3 可任意分配但不得超总票数 [9] - 中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）表决将单独计票并在决议公告中披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证 股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书登记 [5] - 登记截止时间为2025年7月30日17:30 可通过信函或传真方式送达 [5] - 会议登记地址为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [5][11] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [11] - 对同一议案多次投票时以第一次有效投票结果为准 [2][11]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议地点在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月31日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][16][17] - 投票代码为362272，投票简称为川润投票[13] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年7月25日[4] - 登记时间为2025年7月28日09:00至17:30，地点在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室[8] 提案信息 - 会议审议包括《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[4][5] - 第1、5、6项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[6] - 第13、14项提案为累积投票提案，应选非独立董事5人，独立董事3人[6] 选举信息 - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[13] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] 其他信息 - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14] - 股东通过深交所互联网投票需办理身份认证[17] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[20] - 法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字[21]

市场表现 - 沪指报3582 30点 涨幅0 01% 深成指报11059 04点 跌幅0 37% 创业板指报2310 67点 跌幅0 01% [1] - 101只A股换手率超过20% 其中C山大 C技源等7只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - **C山大** 收盘价66 85元 换手率82 89% 涨幅356 00% [1] - **C技源** 收盘价40 75元 换手率80 75% 涨幅274 54% [1] - **冠龙节能** 收盘价24 11元 换手率72 29% 跌幅5 67% [1] - **唯万密封** 收盘价29 81元 换手率66 12% 跌幅16 05% [1] - **南方路机** 收盘价34 75元 换手率64 76% 涨幅10 00% [1] - **方正阀门** 收盘价23 96元 换手率52 82% 跌幅12 68% [1] - **四川金顶** 收盘价11 15元 换手率51 91% 跌幅4 21% [1] 其他活跃个股 - **百甲科技** 收盘价9 56元 换手率47 74% 涨幅17 16% [1] - **金盾股份** 收盘价15 77元 换手率43 27% 跌幅1 93% [1] - **铁拓机械** 收盘价26 82元 换手率42 96% 跌幅14 07% [1] - **大禹节水** 收盘价6 61元 换手率39 65% 涨幅13 38% [1] - **筑博设计** 收盘价25 03元 换手率38 96% 涨幅19 99% [1] - **亿晶光电** 收盘价4 16元 换手率38 92% 涨幅1 96% [1] 市场热点 - **嘉亨家化** 收盘价22 85元 换手率26 25% 涨幅20 01% [2] - **中远海科** 收盘价22 64元 换手率29 02% 涨幅10 01% [2] - **塞力医疗** 收盘价28 47元 换手率28 92% 涨幅10 01% [2] - **青云科技** 收盘价82 20元 换手率24 52% 涨幅15 09% [2] - **韩建河山** 收盘价6 01元 换手率22 80% 涨幅10 07% [3] - **润本股份** 收盘价32 59元 换手率20 49% 涨幅9 99% [3] 跌幅较大个股 - **华伍股份** 收盘价11 23元 换手率37 36% 跌幅11 78% [1] - **万里马** 收盘价11 62元 换手率29 35% 跌幅10 62% [2] - **凯撒旅业** 收盘价4 71元 换手率23 44% 跌幅9 94% [3] - **海南瑞泽** 收盘价4 44元 换手率20 43% 跌幅9 94% [4] - **诚达药业** 收盘价27 62元 换手率20 35% 跌幅13 12% [4]

董事会变动 - 新一届董事会候选人共9人 包括非独董5人 职工董事1人 独董3人 [1] - 非独董候选人中罗丽华系公司实际控制人 罗永忠系现任董事长 钟海晖现任总经理 [1] - 李光金由独董转为非独董候选人 拥有博士学历 现任四川大学商学院教授 研究方向包括企业战略管理等 [1][2] - 庹先国为新任非独董候选人 博士学历 现任公司首席科学家 在核技术应用和人工智能领域有深厚研究背景 [3] 新任独立董事 - 赵明川首次参选独董 曾任四川省电力公司副总会计师 华能四川水电总会计师 [4] - 刘小进首次参选独董 拥有律师执业证书 现任国浩律师（成都）事务所高级合伙人 [4] - 罗萍首次参选独董 现任电子科技大学教授 研究方向为智能功率集成电路与系统设计等 [4] 公司业务发展 - 公司以"流体控制技术+智能能源装备"双轮驱动 产品应用于新能源 储能 算力数据等行业 [5] - 近期推出"冷板式+浸没式液冷全链条解决方案" 发布新一代液冷技术产品 加速液冷技术标准化发展 [5] 财务表现 - 一季度营收3.12亿元 同比增长9.44% [6] - 2025年半年度预计归母净利润同比增长52.29%至66.43% 主要源于新能源业务收入增长和费用管控强化 [6]

管理办法核心内容 - 四川川润股份有限公司发布对外担保管理办法 旨在规范对外担保行为 保护投资者权益与公司财务安全 加强银行信用和担保管理以规避风险 [1] 担保范围与对象 - 子公司指公司拥有实际控制权的控股子公司 [1] - 担保包括公司对子公司 子公司对公司及各子公司相互之间 公司及子公司为第三方提供的多种方式担保 如保证 抵押 质押等 [1] - 担保种类涵盖银行授信额度 借款担保 信用证及银行承兑汇票等 [1] - 公司一般不为子公司以外单位提供担保 且不为个人提供担保 除特定业务需要的互保单位外 [1] 管理权限与审批要求 - 对外担保由公司统一管理 子公司未经公司批准不得对外或相互提供担保 [1] - 担保行为必须经董事会或股东会会议审议 [1] - 七种情形须经股东会审批 包括担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后的担保 [1] - 股东会审议部分担保事项时需满足特定表决权要求 [1] 审批流程与信息披露 - 子公司需向公司提出担保申请 经财经中心审核 总经理办公会审批后提交董事会或股东会审议 [1] - 董事会或股东会做出担保决定前 相关人员不得在主合同中以保证人身份签字或盖章 [1] - 独立董事需关注公司担保情况 [1] - 被担保人出现相关问题时公司应及时披露信息 [1] 合同订立与风险管理 - 经董事会或股东会表决通过方可订立担保合同 [2] - 签订人需持有相关决议及授权委托书 不得越权签订 且要对合同内容审查 [2] - 公司签订担保合同时需签反担保合同并办理相关登记或公证手续 [2] - 办法对担保风险管理 相关人员责任等进行了详细规定 明确公司各部门在担保过程中的职责 [2] - 管理办法如与相关规定冲突 以相关法律 行政法规 规范性文件或《公司章程》为准 [2] - 管理办法经公司股东会审议通过后生效实施 [2]