公司治理动态 - 公司于2025年8月4日在成都召开第七届第一次董事会会议 [2] - 会议审议关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月通用设备制造业收入占比98.19% [2] - 工业服务收入占比1.81% [2]

公司治理 - 2025年7月31日召开第一次临时股东大会选举第七届董事会成员[2] - 2025年8月4日召开第七届董事会第一次会议选举罗永忠为董事长[3] 人员聘任 - 聘任钟海晖为总经理，李辉、高欢为副总经理[5] - 聘任饶红为副总经理、董事会秘书，王琳为财务负责人[5] 人员持股 - 钟海晖持股150,000股[9] - 李辉持股218,525股[10] - 高欢持股130,000股[12] - 饶红持股103,400股[13] - 王琳未持股[15] 人员履历 - 饶红曾负责公司德国法兰克福主板IPO及投关管理[12] - 王琳曾在川润股份负责财务工作[14] - 王琳2023年1月被出具警示函[15]

会议信息 - 四川川润股份第七届董事会第一次会议于2025年8月4日在成都召开[1] - 会议召集、召开符合规定，决议公告于2025年8月5日发布[1][7] 人事任免 - 选举罗永忠为董事长[2] - 聘任钟海晖为总经理[3] - 聘任李辉、高欢、饶红为副总经理[3] - 聘任饶红为董事会秘书[4] - 聘任王琳为财务负责人[4] - 聘任赵静为证券事务代表[5] 人员信息 - 赵静1987年生，2018年11月取得深交所董事会秘书资格证书[8]

证券市场回顾 - 上证综指日内下跌1.18%收于3573.21点最高3606.37点 [1] - 深证成指日内下跌1.73%收于11009.77点最高11223.64点 [1] - 创业板指日内下跌1.66%收于2328.31点最高2394.22点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为19784.97亿元较前一交易日增加0.9亿元 [2] - 沪市两融余额10106.42亿元较前一交易日减少5.54亿元 [2] - 深市两融余额9678.55亿元较前一交易日增加6.45亿元 [2] - 融资买入额前三个股为新易盛(23.63亿元)中际旭创(20.8亿元)胜宏科技(17.1亿元) [2][3] 基金发行情况 - 新发行基金为华富医疗创新混合发起式A(025017OF)和华富医疗创新混合发起式C(025018OF) [4][5] 龙虎榜情况 - 龙虎榜净买入额前三为诺德股份(42275.29万元)长城军工(38534.28万元)易点天下(37530.01万元) [6][7]

项目概况 - 公司主导参与的泰国马哈沙拉堪9 9MW生活垃圾发电项目于2025年7月30日投入商业运营 [1] - 该项目是公司在海外参与建立的首个垃圾发电项目 标志着公司在国际清洁能源领域的重大突破 [1] - 项目通过核心设备供应与系统集成实现技术方案海外输出 为开拓东南亚及"一带一路"沿线市场奠定基础 [1] 项目执行 - 项目团队克服热带气候技术适配 跨境物流协调等挑战 坚守24小时快速响应服务承诺 [3] - 实现"零延迟 零缺陷 零安全事故"的设备按期交付与电站安全稳定投运 [3] - 建立的全周期服务架构与快速响应机制为国际市场后续项目构建可复制执行模式 [3] 运营效益 - 项目预计年处理生活垃圾20万吨 替代标准煤6 6万吨 [4] - 年回收8000万度零碳绿色电力 可满足5 7万户家庭用电需求 [4] - 年减少碳排放约4 4万吨 助力当地生态环境保护与碳中和目标 [4] 战略意义 - 项目是公司拓展海外清洁能源市场的重要里程碑 [1] - 公司将持续深化全球绿色能源布局 构建跨文化技术服务体系 [6] - 通过加速清洁能源核心技术迭代创新 为"一带一路"可持续发展注入中国制造力量 [6]

会议基本情况 - 股东大会于2025年7月31日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室 [1][2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长罗永忠先生，召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3][37] - 出席会议股东及代理人共465人，代表有表决权股份总数118,095,375股，占公司总股份的24.3557% [4] 股东参与结构 - 现场出席会议股东5人，代表股份115,969,378股，占比23.9173%；网络投票股东460人，代表股份2,125,997股，占比0.4385% [5][6] - 中小股东共计461人参与投票，代表股份2,126,097股，占总股份0.4385% [7] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [7] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案以99.7372%同意票通过，其中中小股东同意比例85.4053% [8][9] - 新增《会计师事务所选聘制度》获99.7336%同意票，中小股东同意比例85.2031% [10] - 新增《董事离职管理制度》获99.7383%同意票，中小股东同意比例85.4618% [11] - 新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》获99.7223%同意票，中小股东同意比例84.5728% [12] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》修订案同意票均超99.7%，且前三项为特别决议事项（获2/3以上表决通过） [13][14][15][16][17] 管理制度修订案 - 《关联交易制度》修订案以99.7450%同意票通过，中小股东同意比例85.8380% [18] - 《对外担保管理办法》修订案获99.7201%同意票，中小股东同意比例84.4505% [19] - 《募集资金管理办法》修订案获99.7204%同意票，中小股东同意比例84.4693% [20] - 《对外投资管理办法》修订案获99.7209%同意票，中小股东同意比例84.4976% [21] - 《证券投资管理办法》修订案获99.7265%同意票，中小股东同意比例84.8080% [22] 董事会换届选举 - 选举罗永忠、罗丽华、钟海晖、李光金、庹先国为第七届非独立董事，同意票均占出席股份98.22%以上，中小股东同意票比例均低于2.26% [23][24][25][26][27][28][29][30] - 选举赵明川、刘小进、罗萍为独立董事，同意票均占出席股份98.22%以上，中小股东同意票比例均低于1.96% [30][31][32][33][34][35][36] - 新任董事任期三年，董事会结构符合"兼任高管及职工代表董事不超过董事总数二分之一"规定 [23][30] 法律意见 - 北京中伦（成都）律师事务所认定会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [37]

股东大会召集和召开程序 - 公司董事会于2025年7月16日在巨潮资讯网公告会议通知 载明会议召开方式、时间、地点、议题、股东权利、登记办法及股权登记日等信息 [1] - 本次股东大会于2025年7月31日14:30在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开现场会议 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年7月31日9:15至15:00 [2] 股东大会召集人及参会人员 - 本次股东大会由公司董事会召集 具备合法召集资格 [2] - 出席现场会议股东及代理人共5人 代表股份115,969,378股 占公司有表决权总股份的23.9173% [2] - 参加网络投票股东共460人 代表股份2,125,997股 占公司有表决权总股份的0.4384% [2][3] - 总出席股份118,095,375股 占有表决权总股份的24.3557% [2] - 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议 [3][4] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过 包括公司章程修订、新增会计师事务所选聘制度等治理制度修订案 [4][5][6][8][9][10][12] - 《公司章程》修订案同意票117,785,078股 占比99.7372% 其中中小投资者同意票占比85.4053% [4] - 《公司股东会议事规则》修订案同意票117,763,778股 占比99.7192% 其中中小投资者同意票占比84.4035% [5] - 《董事会议事规则》修订案同意票117,773,778股 占比99.7277% 其中中小投资者同意票占比84.8738% [6] - 董事会换届选举采用累积投票方式 罗永忠以116,017,175票（98.2402%）当选非独立董事 赵明川以116,002,340票（98.2277%）当选独立董事 [12][15] 法律意见结论 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2][16] - 会议召集人及出席会议人员资格合法有效 [2][3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5][6][12][15][16]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年7月31日召开股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为全天 [1] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共465人，代表有表决权股份总数118,095,375股，占公司有表决权股份总数的24.3557% [1] - 现场会议出席股东及代理人5人，代表股份115,969,378股，占比23.9173%；网络投票股东460人，代表股份2,126,000股（推算）；中小股东共461人，代表股份2,126,097股，占比0.4385% [1][2] 提案审议表决总体情况 - 所有议案均通过现场结合网络投票方式表决通过，总表决同意票占比均超过99.7%，最高弃权票占比0.0529% [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决支持率普遍在84.4%-85.8%之间，反对率在11.7%-13.5%之间，弃权率在1.9%-2.9%之间 [3][4][5][6][7][8][9][10] - 其中两项议案为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][6] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举第七届董事会非独立董事：罗永忠（同意116,017,175股，占比98.2207%）、罗丽华（同意115,997,143股，占比98.2201%）、钟海晖（同意115,995,961股，占比98.2199%）、李光金（同意115,995,846股，占比98.2199%）、庹先国（同意115,998,135股，占比98.2203%） [11][12] - 选举独立董事：赵明川（同意116,002,340股，占比98.2248%）、刘小进（同意115,995,104股，占比98.2196%）、罗萍（同意116,010,709股，占比98.2306%），独立董事资格已获深交所审核无异议 [12][13][14] - 新当选董事任期自股东大会决议通过之日起三年，董事会结构符合公司董事总数二分之一比例要求 [11][12]

公司于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会 [2] 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共465人，代表有表决权股份118,095,375股，占比24.3557%[2] - 现场会议出席股东及代理人5人，代表有表决权股份115,969,378股，占比23.9173%[3] - 网络投票股东460人，代表有表决权股份2,125,997股，占比0.4385%[3] - 中小股东461人，代表有表决权股份2,126,097股，占比0.4385%[3] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意117,785,078股，占比99.7372%[4] - 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决同意117,780,778股，占比99.7336%[5] - 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》总表决同意117,786,278股，占比99.7383%[7] - 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决同意117,767,378股，占比99.7223%[8] - 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》总表决同意117,763,778股，占比99.7192%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意117,773,778股，占比99.7277%[11] - 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》总表决同意117,764,778股，占比99.7201%，中小股东表决同意1,795,500股，占比84.4505%[15] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》总表决同意117,765,178股，占比99.7204%，中小股东表决同意1,795,900股，占比84.4693%[16] - 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》总表决同意117,765,778股，占比99.7209%，中小股东表决同意1,796,500股，占比84.4976%[17] - 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》总表决同意117,772,378股，占比99.7265%，中小股东表决同意1,803,100股，占比84.8080%[18] 董事选举情况 - 选举罗永忠为非独立董事，表决同意116,017,175股，占比98.2402%，小股东表决同意47,897股，占比2.2528%[19] - 选举罗丽华女士为非独立董事，表决同意115,997,143股，占比98.2233%，小股东表决同意27,865股，占比1.3106%[19] - 选举钟海晖先生为非独立董事，表决同意115,995,961股，占比98.2223%，小股东表决同意26,683股，占比1.2550%[20] - 选举李光金先生为非独立董事，表决同意115,995,846股，占比98.2222%，小股东表决同意26,568股，占比1.2496%[21] - 选举庹先国先生为非独立董事，表决同意115,998,135股，占比98.2241%，小股东表决同意28,857股，占比1.3573%[21] - 选举赵明川先生为独立董事，表决同意116,002,340股，占比98.2277%，小股东表决同意33,062股，占比1.5551%[22]