证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-023 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合 视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人 送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持， 会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生，其中 陈鑫先生为主任委员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 会议选举陈鑫先生为公司第七届董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-022 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易 ...

人事变动 - 孟玲因工作辞董事、董事长等职务，不再任职且无公司股份[1] - 2024年5月16日选举陈鑫为董事长，任期至本届董事会届满[1] - 陈鑫履历丰富，2024年4月起任多党委书记，5月起任公司董事[3] - 陈鑫无不适任情形，未受处罚，在控股股东任党委书记，无公司股份[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 国家政策、信息化发展和公司业务拓展驱动2023利润增长 [1] - 随着数字经济发展、安全威胁加剧、国家政策法规等外部因素驱动，新业务、新场景下的安全需求不断涌现，网络安全行业迎来更大的发展机遇 [1] - 公司跟随国家政策指引及市场需求变化，积极布局新方向，丰富产品线；不断提升服务能力，拓展生态客户 [1] - 公司推进在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的新业务布局，有望形成新的增长曲线 [2] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入30.73亿元，同比-10.62%，实现归母净利润3.49亿元，同比+13.74%，实现扣非归母净利润3.01亿元，同比+14.46% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.28亿元，同比-68.94%，归母净利润亏损1.94亿元，扣非归母净利润亏损1.99亿元 [1] - 2023年公司整体毛利率为42.33%，同比2022年36.68%提升5.65个百分点，2024年一季度公司毛利率为52.27% [1] - 2023年公司密码产品收入14.75亿元，同比+10.45%，毛利率56.91%；网络安全产品收入14.70亿元，同比-21.96%，毛利率27.90%；数据安全产品收入1.28亿元，同比-41.54%，毛利率39.92% [1] - 2023年公司销售费用率11.61%，同比增长1.89个百分点；管理费用率5.82%，同比增长0.58个百分点，但管理费用绝对值同比下降0.69%；研发费用率13.76%，同比增长2.79个百分点 [1] 公司新业务布局 - 车联网安全方面，围绕"车、路、云、网"的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制，与国内主流车企合作推出智能汽车数据安全整体解决方案 [1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究 [1] - 人工智能方面，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，围绕"智能应用+智能安全"的核心需求自研AI平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力 [1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案；自研高安全云容器平台，赋能产品云化研发 [1]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 电科网安2023年实现营收30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润3.49亿元，同比增长13.74%，符合市场预期。2024年Q1实现营收1.28亿元，同比减少68.94%，归母净利润-1.94亿元，亏损同比扩大423.69%，低于市场预期。[1] 盈利预测与投资评级 - 国家政策、信息化发展和业务布局拓展有望继续推动公司发展，考虑到整体安全需求的恢复进度，下调公司2024-2025年EPS预测由0.62/0.79到0.51/0.63元，预测2026年EPS为0.77元。维持“买入”评级。[2] 财务数据 - 2023年营业总收入为30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润为3.49亿元，同比增长13.74%。2024年预测营业总收入为36.79亿元，同比增长19.73%；归母净利润为4.29亿元，同比增长22.97%。2025年预测营业总收入为44.05亿元，同比增长19.74%；归母净利润为5.32亿元，同比增长23.97%。2026年预测营业总收入为52.75亿元，同比增长19.75%；归母净利润为6.51亿元，同比增长22.53%。[3] 毛利率和费用率 - 2023年毛利率为42.33%，同比增加5.65个百分点。销售费用率为11.61%，同比增加1.89个百分点；管理费用率为5.82%，同比增加0.58个百分点；研发费用率为13.76%，同比增加2.89个百分点。[1] 新业务布局 - 面对数字中国发展过程中的新设施新要素、新场景新业务安全需求，公司大力开展在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的产品布局。[1] - 车联网安全方面，围绕“车、路、云、网”的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制。[1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究。[1] - 人工智能方面，致力于人工智能赋能数据安全，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，并围绕“智能应用+智能安全”的核心需求自研AI人工智能平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力。[1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，通过与近20家厂商的生态聚能，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案，并获取首批桌面虚拟化和服务器虚拟化等相关产品资质。[1]

基本信息 - 公司1998年成立，2008年上市，股票代码002268[24] - 2023年1月由成都卫士通信息产业股份有限公司更名为中电科网络安全科技股份有限公司[24] 用户数据 - 公司累计服务用户超10000家[25] 业务能力 - 依托深厚密码基因，构建网络安全、服务和数据安全三大能力体系[45] - 打造全链条密码核心支撑能力，拥有国家级网络安全保障实战团队[47][48] - 为重要领域提供全方位密码技术应用支撑和全生命周期服务保障[49] - 构建密码应用和服务体系，提供多种密码服务[50][51] - 牵头和参与制定国家及行业标准198项，承担国家、省部级重点科研创新项目170项[56] - 打造“1 + 2 + 3 + 4 + N”质效型、实战化网络安全防护服务[65] - 数据安全服务涉及一中心、两类库、三平台[66] - 构建以密码为核心的网络安全产品体系，涵盖多领域应用服务保障[61] - 构建以密码为核心的数据安全体系，探索“平台 + 服务”模式为大中型企业提供服务[69] 市场合作 - 与国内100余家产业链、供应链合作伙伴建立了良好的生态合作关系[25] 融资情况 - 2018年完成非公开发行股票工作，共募集资金27亿元[29] 荣誉情况 - 获得四川省科技创新领军企业奖、科技进步奖一等奖等多项荣誉[31] ESG相关 - 搭建可持续发展治理架构，识别出17项ESG重要议题[34][36] 党建工作 - 现有党员650余名[83] - 各党（总）支部开展“三会一课”及主题党日活动700余次，开展党建品牌提升行动20余项，组建党建联盟或结对共建10余个，创建党员示范岗等70余个[89] - 领导班子成员讲授9场主题教育专题党课[82] - “风筝计划”推出3类8个可视化示例，成功应用于多个基层党组织70余次[94] 公司治理 - 董事会设有董事席位9名，其中独立董事3名，女性董事2名；监事会现有监事3名，其中职工代表担任的监事1名[104] 投资者交流 - 2023年开展近百次投资者交流活动[101] - 2023年召开两次业绩说明会[105] - 2023年5月26日召开面向资本市场的《商密管理条例》解读说明会，参会券商、投资机构人数超百人[106] 违规追责与培训 - 对12类77项违规经营行为开展责任追究[120] - 2023年11月13日开展“内控与合规管理实务”专题培训，70余人参与现场培训[121] 廉洁教育 - 2023年6月开展“传优良家风 树廉洁新风”廉洁教育活动[127] - 开展廉洁党课28次、专题警示教育4期、其他廉洁活动7次[129] - 2023年纪委在湖南、重庆、广州开展“送廉到一线”活动[130] 绿色发展 - 2019 - 2023年累计应用安全无纸化会议系统会议1567次，2023年应用292次，累计使用平板5.6万余台次，减少碳排放248吨，累计节省纸张1237万张，2023年节省261万张，单次会议节约纸张4万多张[154] - 目前办公网利用7台宿主机、139个虚拟主机，容器化后缩减服务器11台，服务器利用率提升至60%以上，完成25个业务系统迁移和容器化部署，通过利旧完成14台服务器容器化[156] - 烟尘净化系统净化率达99% [169] - 开展“光亮工程”，将办公区606组板型荧光灯、180组工矿灯全部更换为节能LED灯具，将公司机房普通空调更换为精密空调，新装空调导风管使中央空调外机环境降低10 - 20℃[176] - 2023年使用可循环防静电周转箱80个，全年约减少使用板卡包装纸箱145个，合计减少包装纸用品约0.36吨[177] 产品研发 - 开发安全无纸化会议系统，满足党政机关、企事业单位召开现场内部敏感会议的无纸化需求[152] 人员招聘与培训 - 2024年校园招聘进入东北、华东等地区30余所211/985高校宣传展示[185] - 2023年全面升级校招新员工“炼成卫小石”培训计划并获厦门综合赛区银奖[191] - 2023年开展系列管理人员培训[193] - 为员工构建完善培训体系，以员工能力体系建设为出发点设计培训项目[186] - 根据战略规划等进行岗位体系设计等，形成动态员工职业生涯发展机制[198] 性别平等 - 全部经营管理岗位人员中女性员工占比达47%[183] - 坚持性别平等职场文化，人员录用不设年龄、性别等硬性指标[183]

财务数据 - 公司2023年存放财务公司存款期初余额920,123,940.98元[9] - 本期增加9,955,974,802.28元，减少2,391,222,906.63元[9] - 期末余额9,484,875,836.63元[9] - 短期借款收息20,254,226.0元，长期借款付息82,854.11元[9] 审计相关 - 2024年4月24日审计公司出具审核报告[8] - 报告用于公司年度报告披露[7]

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...