中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 拟提交第七届董事会第三十八次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的 事前审查，并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意公 司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审 计机构，并将该议案提交第七届董事会第三十八次会议审议。 独立董事：周玮、冯渊 、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 1 独立董事：周玮、冯渊、任立勇 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 八次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司 独立董事认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对公 司第七届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格和上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，可以胜任公司财务和内部控制审计工作，能够为公司提供真实公允 的审计服务，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司审议聘 用会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关法律、法规规定，不存在损害公 司 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-038 中电科网络安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技股份 有限公司出具了 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公 司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-036 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式 召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮 件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2023-007 中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 电科网安2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者。 时间 2023 年 9 月 11 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 副总经理（代行总经理职责）：魏洪宽 董秘，财务总监：刘志惠 独立董事：周玮 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 公司销售是直销为主还是渠道为主？ 答：尊敬的投资者，您好。公司销售以直销为主，2022 年全年直销占 比 97%。感谢您对电科网安的关注和支持。 2. 公司在信创方面有没有业务，具体做什么类型的信创业务？ 答：尊敬的投资者，您好。公司已构建信创安全产品体系，以谱系化 的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客 ...

活动时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00～16:00 活动地址：深圳证券交易所互动易平台"云访谈" 网址：http://irm.cninfo.com.cn 邮箱：ir@cetccst.com.cn 出席业绩说明会的人员有：副总经理魏洪宽先生(代行总经理职 责)、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事周玮先生。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-035 中电科网络安全科技股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告。为了便于投资者进一步了解 公司 2023 年上半年的经营情况，公司将采用网络远程方式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流。 投资者可于本次半年度业绩说明会召开日前五个交易日内，在互 动易首页（http://irm.cninfo.com.cn）右侧点击"提问预征集"， 输 入 " 电科网安 " 或 "0022 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,143,511,460.75元，同比下降15.49%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为15,422,369.48元，同比增长5.72%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-396,909,399.71元，同比增长37.48%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0182元，同比增长5.81%[9] - 公司2023年上半年总资产为7,064,714,342.29元，较去年同期末下降6.63%[9] 业务发展 - 公司致力于成为以密码为核心的数据智能安全服务商，聚焦数据安全业务，覆盖个人隐私安全保护、数据防泄露、数据安全流通共享等领域[14] - 公司构建了数据的密码基础算力能力，形成数据安全底座，提供嵌入式安全SE IP核、低功耗安全芯片系列、高性能安全芯片系列等系列密码产品[14] - 公司具有较为完善的网络安全防护产品体系，包括防火墙、VPN、入侵检测/入侵防御、安全认证网关等，满足通信传输安全、访问控制、入侵防范等安全需求[14] - 公司在数据安全领域聚焦数据分级分类和数据安全治理，构建了以密码为核心的数据全生命周期安全防护体系[15] - 公司开展敏感数据发现与分级、数据脱敏、数据合规审计等产品的研制，通过自动化的数据扫描和策略识别实现分级保护[15] - 公司围绕国家推动的数据要素市场流通，持续打造政务大数据安全治理解决方案，提供数据分级分类、数据加密、数据追溯等服务[15] 政策法规 - 新修订发布的《商用密码管理条例》进一步完善商用密码管理体制，促进商用密码科技创新与标准化建设[16] - 国家互联网信息办公室将《网络数据安全管理条例》列入2023年立法计划，规范网络数据处理活动，保护个人、组织在网络空间的合法权益[17] - 科技部将人工智能作为战略性新兴产业，继续给予大力支持，发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》[17] 市场表现 - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，未通过中国网络安全审查[18] 技术创新与人才队伍 - 公司拥有深厚的密码基因和能力积淀，是国内最早从事商用密码技术研究、产品研发与行业应用的企业之一[20] - 公司与外部高校、科研院所成立联合创新机构，不断加大在信息技术应用创新、工业控制、可信计算、隐私计算、密码基础前沿研究及应用等领域的科技创新投入[20] - 公司持续保持在党政、军工、金融、能源等重点行业的优势地位，积极拓展安全服务、数据安全等新业务领域[20] - 公司具有稳定的高素质人才队伍，持续开展密码、网络安全、数据安全核心人才挖掘和培养[21] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额为253,682,871.21元，报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[29] - 公司研发投入增加17.95%，经营活动产生的现金流净额减少37.48%[24][25] - 公司投资活动产生的现金流净额增加207.35%，主要系上年末购买的结构性存款在本期到期[26] - 公司筹资活动产生的现金流净额下降514.71%，主要系本期支付的房屋租赁款增加及回购少数股东股权的现金流出[27]

第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 8 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 | 13 | | 第五章 | 附则 | 13 | 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以 ...

中电科网络安全科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论， 对以下事项发表独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求 是的态度，对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公 司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了 认真的了解和查验，经审阅公司相关资料，基于独立判断的立场，发 表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方与上市公司存在经营 性资金往来，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周 玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告摘要》请见 2023 年 8 月 30 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www ...