换届选举 - 2024年8月12日审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2] - 换届需股东大会审议，独董候选人需深交所备案[3] 人员持股 - 魏洪宽持股80,000股[12] - 周俊持股80,000股[14]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，第八届监事会将由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员当选 - 杨珊女士当选公司第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨珊1995年3月生，硕士学历，初级会计师[3] - 杨珊历任多职务，现任行政管理职务[3] - 杨珊无禁任情形，与公司相关方无关联，未持股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐光兴为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月内无不符任职情形[9] - 被提名人无禁入、处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 声明时间 - 声明发布于2024年8月12日[14]

独立董事提名 - 黄卫平被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6][7] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司连续任职不超六年[12] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 独立性 - 本人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[6] - 本人不为公司及其控股股东等提供服务，与公司无重大业务往来[8]

董事会提名 - 公司董事会提名黄卫平为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[13]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...

人事提名 - 冯渊被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及不在特定股东任职[6][7] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-038 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名冯渊 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

公司章程修订 - 2024年8月12日召开会议审议通过《公司章程》修订[1] - 法定代表人由董事担任，全体董事过半数选举产生或更换[1] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去，30日内确定新代表人[1] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 其他 - 备查文件为第七届董事会第四十五次会议决议[2] - 公告于2024年8月13日发布[4]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》 公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成， 其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监 事，由公司职工民主选举产生。 公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东 代表监事候选人。 表决结果如下： 1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代 ...