中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

2023年董事会情况 - 召开董事会6次[3] - 提名委员会未召开相关会议[5] 独立董事履职情况 - 应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 参加第一次临时股东大会[3] - 参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 参加审计委员会会议5次[5] - 定期与经营团队沟通，参与重大事项决策[10] - 推动做好业绩快报和日常信息披露[10] - 参与定期报告业绩说明会[10] - 主动学习，参加专业培训[10] - 遵守信息披露制度，对机密保密[11] - 签署声明与承诺事项未变，符合独立性规定[11] 会议决策情况 - 3月22日，第七届董事会第三十五次会议就授权议案发表同意意见[6] - 4月19日，第七届董事会第三十六次会议对多项议案发表同意意见[6] - 8月28日，第七届董事会第三十七次会议对修订议案发表同意意见[7] - 10月27日，第七届董事会第三十八次会议对多项议案发表同意意见[7] - 12月，第七届董事会多次会议对多项议案发表同意意见[7] 未发生情况 - 无提议召开董事会情况[12] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[13] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[13] 未来展望 - 2024年继续履行职责，促进规范运作[13]

审计报告 - 大信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见《审计报告》[1] 相关说明与意见 - 董事会对《审计报告》涉及事项做专项说明[1] - 监事会对审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 日期信息 - 监事会落款日期为2024年4月24日[2]

公司基础信息 - 公司注册资本为580,000万元人民币[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[9] - 2023年全年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[9] - 截至2023年12月31日，电科网安贷款余额0元，日常存款余额19.66亿元[10][11] 制度与规定 - 公司建立13大类189项制度[8] - 公司贷款、负债、票据承兑、投资等有相关额度规定[10]

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留 意见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号）。根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调事项段内容如 下： 1 四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封， 北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理，丰 台区人民法院已于 2020 年 1 月 20 日确定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破 产管理人。北京网安已在 2020 年 5 月 26 日前向管理人北京市东卫律师事务所申 报债权，并提交有关证明材料。第一次债权人会议于 2020 年 6 月 3 日召开，管 理人对前期开展的工作做了报告。2021 年 1 月 25 日，管理人主持召开 ...

人员提名 - 黄卫平被提名为电科网安第七届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定股份股东或不在特定股东任职[6][7] - 本人不为公司等提供财务服务，无重大业务往来[8] 履历合规 - 本人近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚[8][10] 任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

2024 年 4 月 24 日 2、公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体 评价是客观、准确的。 监事：许晓平、程 虹、张 述 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体 系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，现就此发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司 实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前 公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在 公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 合作情况 - 公司聘任大信为2023年度审计机构，聘请费用65万元[7] 审计流程 - 2024年1月25日召开审前沟通会议，4月1日就审计程序及意见沟通[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2023年审计发挥重要作用，按时完成工作且行为规范[10][11]

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于公司独立董事独立性情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的周玮先生、冯渊女士、任立勇先生的独立性进行评估，并出具如下 专项说明： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不再直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月29日15：00 - 17：00参加深交所集体业绩说明会[2] - 主题为“央企力量筑强基”[2] - 地点为深交所西部基地[2] - 方式为图文与直播视频[2] 参会人员 - 董事会秘书兼财务总监刘志惠、副总经理张剑、独立董事周玮出席[2] 投资者互动 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫码提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]