证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-075 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第四次会议于2024年12月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第四次会议决议公告 监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第三个解锁期解锁 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-080 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体 决策，审慎选择商业银行，确定产品品种、金额、期限，结构性存 款相关协议经法务专员审核后签订。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》， 同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北 京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款 的最高额度不超过 8 亿元人民币，上述额度可以在一年内（2024 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2024 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com ...

公司变更 - 2024年12月28日董事会通过《公司章程》修订[1] - 注册资本由84,567.7003万元修订为84,563.6083万元[1] - 股份总数由845,677,003股修订为845,636,083股[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1]

限制性股票计划进程 - 2020年4月27日，公司审议通过《激励计划（草案）》等议案[6][7] - 2020年12月7日，国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[7] - 2020年12月28日，股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》等[8] - 2021年1月28日，2020年首期限制性股票授予登记完成，共计7,958,575股，上市日期为2021年1月29日，授予价格为每股11.42元[10] - 2022 - 2023年多次审议通过回购注销部分限制性股票的议案[10][11] - 2023年12月28日，审议通过第二个解锁期解锁条件成就的议案[11] 第三次解锁情况 - 307名激励对象中，276人2023年度绩效为B或以上，第三个解锁期2117572股可100%解锁[13] - 6人2023年度绩效为C，31680股可80%解锁，7920股作废回购注销[13] - 1人2023年度绩效为D，6600股全部作废回购注销[13] - 4人因离职等原因，26400股未解锁股票回购注销[13] - 9名激励对象涉27720股未解锁股票部分或全部作废，回购注销[13] 解锁条件相关 - 第一期解锁，解锁日前一年度净资产收益率不低于3.6%，净利润平均增长率不低于10%或不低于对标企业75分位值，经济增加值完成考核且较上一年度△EVA为正[22] - 第二期解锁，解锁日前一年度净资产收益率不低于4.0%，净利润平均增长率不低于13%或不低于对标企业75分位值，经济增加值完成考核且较上一年度△EVA为正[22] - 第三期解锁，解锁日前一年度净资产收益率不低于4.5%，净利润平均增长率不低于16%或不低于对标企业75分位值，经济增加值完成考核且较上一年度△EVA为正[22] - 激励对象在三个解锁期依次可申请解锁限制性股票上限为获授股票数量的40%、30%与30%[26] - A、B+、B等级当年解锁比例为100%，C等级为80%，D等级为0[26] 业绩数据 - 公司2023年度净资产收益率为5.63%，不低于4.5%[31] - 公司2019年度经审计净利润为12197.06万元，2023年度为30382.48万元，相较2019年度平均增长率为37.27%，不低于16%[31] - 公司2023年度经济增加值较2022年度增加11506.87万元，△EVA为正[31] 其他 - 公司对27720股限制性股票予以回购注销，回购金额总额为316562.40元加利息，资金为自有资金[15] - 本计划第三次解锁时间为自2020年12月28日起48个月后至60个月，解锁数量上限占当次获授标的股票总数比例为30%[16][17] - 解锁日前一年度相比于2019年净利润平均增长率计算公式[25] - 激励对象每个解锁期实际可解锁数量计算公式[26] - 公司法定解锁条件和激励对象法定解锁条件均已满足[27][29] - 本次解锁及回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权[37] - 本次解锁满足《激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件[37] - 公司尚需就本次解锁及回购注销依法履行信息披露义务[37] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准[37]

限制性股票授予与解锁 - 2020年授予300名首次激励对象7,806,575股、7名预留激励对象152,000股限制性股票，授予价11.42元/股[4] - 2022年292名激励对象解锁2,963,270股，占授予总数37.23%，占总股本0.3503%[6] - 2023年287名激励对象解锁2,187,533股，占总股本0.2587%[8] - 本次282名激励对象可解锁2,149,252股，占授予总数27.01%，占总股本0.2541%[2][15] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销11名激励对象418,000股，注册资本减至845,876,603元[5] - 2023年回购注销6名激励对象部分股票，注册资本减至845,734,843元[7] - 2024年回购注销部分股票，注册资本减至845,677,003元[9] - 2024年同意回购注销2名激励对象13,200股、9名激励对象27,720股[9][10] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为5.63%，高于设定条件[12] - 2023年较2019年净利润平均增长率为37.27%，高于设定条件[12] - 2023年经济增加值完成考核任务，较上一年度△EVA为11,506.87万元[12] 解锁条件与程序 - 自授予日起48 - 60个月为第三个解锁期，可解锁30%[10] - 276人2023年度绩效B或以上，第三个解锁期可解锁100%共2,117,572股[14] - 6人绩效C，第三个解锁期可解锁80%共31,680股，20%共7,920股回购注销[14] - 1人绩效D，第三个解锁期可解锁0%，6,600股回购注销[14] - 董事会等认为第三个解锁期解锁条件成就，同意办理解锁[14][17][18] - 解锁及回购注销已取得必要批准和授权，尚需履行相关手续[19]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表997名，代表股份289,431,310股，占比34.2248%[4] - 现场会议股东及代表5名，代表股份278,944,140股，占比32.9847%[5] - 网络投票股东992名，代表股份10,487,170股，占比1.2401％[5] 议案投票 - 《续聘会计师事务所议案》同意287,586,427股，占比99.3626％[6] - 《2025年度日常关联交易预计议案》中小股东同意8,165,257股，占比77.6071％[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月20日14:50召开[3] - 深交所交易系统网络投票2024年12月20日9:15 —15:00[3] - 深交所互联网投票2024年12月20日9:15至15:00[3]

北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 法律意见书 国枫律股字[2024]A0614号 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

审计机构相关 - 公司2024年续聘大信为财务和内控审计机构[1] - 大信指派石晨起接替冯发明为项目质量控制复核人[1] 人员信息 - 石晨起有10余年证券业务服务经验[2] - 近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2] - 近三年无执业处罚及违反独立性情形[3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计[4]

法律纠纷 - 法院一审判决盛趣公司支付4200万元费用及违约金[1][3] - 双方签《和解协议》，盛趣公司支付4025.50万元[1] - 电科网安撤回起诉，申请解除财产保全[1] 财务影响 - 4025.50万元和解款预计影响2024年利润和现金流[5] - 最终会计处理以审计结果为准[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:50[1] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 审议事项 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等两项议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362268"，简称为"电科投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日[12][13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5]