证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-030 中电科网络安全科技股份有限公司 与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展 暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概况 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与浙江世纪 华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）为维护和拓展双方 良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、 平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9 月 26 日在成都签署《战 略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有 限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协 议的公告》（公告编号：2021-048）。 2022 年 1 月电科网安与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海） 有限公司（以下简称"盛趣公司"）签 ...

利润分配 - 2023年度以845,734,843股为基数，每10股派现0.6元，共派50,744,090.58元[1] - 香港等投资者每10股派0.54元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年7月18日，除权除息日为7月19日[4] 红利派发 - 委托代派A股红利7月19日划入账户，股权激励限售股等自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址在成都，电话028 - 62386169，邮箱ir@cetccst.com.cn[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损20000 - 22000万元，上年同期盈利1542.24万元[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损21000 - 23500万元，上年同期亏损761.24万元[1] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.23 - 0.26元/股，上年同期盈利0.0182元/股[1] - 本报告期非经常性损益约1753万元，较上年同期2303.48万元下降约550.48万元[3] 业绩影响因素及应对策略 - 报告期受重点市场需求不及预期、竞争压力加剧等因素影响，业绩下滑[7] - 公司加强能源、电力等细分行业市场研究和业务策划，推动核心业务与重点行业融合[7] 研发进展 - 公司加大研发投入，在卫星互联网、隐私计算等方向取得多项技术突破[2] 下半年业务规划 - 下半年公司将推进关键信息基础设施行业和领域的密评密改市场[8] - 下半年公司要实现数据安全核心产品和服务在航空等领域重大项目落地[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，具体以《2024年半年度报告》为准[10][12]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-027 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司 （以下简称"北京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购 买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，上述额度可以在一年 内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容 详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：202 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、黄卫平先生，其中 陈鑫先生为主任委员； 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-026 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十四次会议于2024年5月31日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月22日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议 应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员 的议案》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略 与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十四次会议决 ...

会议信息 - 会议由第七届董事会第四十一次会议决定召开，2024年4月发布通知[4] - 现场会议于2024年5月31日下午14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会与表决情况 - 80人代表284,555,296股参会，占比33.6459%[7] - 多项报告和预案投票中同意占比超99%[9][10][11][12][13] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意占比98.9263%[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意占比81.9373%[16] 人员选举 - 黄卫平、唐光兴当选第七届董事会独立董事[20] 议案结果 - 部分议案过半数或三分之二以上通过[20] - 会议表决和召集程序合法有效[21][22]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-025 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月31日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月31日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-023 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合 视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人 送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持， 会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生，其中 陈鑫先生为主任委员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 会议选举陈鑫先生为公司第七届董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-022 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易 ...