增持计划 - 电科投资拟增持2 - 3亿元[2] 增持情况 - 2024.10.19 - 2025.3.7累计增持733.1967万股，占总股本0.87%[3][4][5] - 截至2025.3.7收盘，增持金额130,575,032元[3] - 电科投资持股比例从2.18%增至3.04%[3] - 电科投资和控股股东合计持股从35.14%增至36.01%[3] 其他要点 - 权益变动为集中交易，资金为自有[4] - 增持符合规定，承诺不减持[5]

人事变动 - 2025年3月4日公司同意聘任魏兰女士担任副总经理[1] - 提名魏兰女士担任副总经理事项通过董事会提名委员会2025年第一次会议审议[1] 人员信息 - 魏兰女士1978年10月出生，具备任职资格与条件[3] - 魏兰女士近三年无相关处罚、谴责等情况，无关联关系且未持股[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年3月4日通讯召开[1] - 会议通知于2025年3月3日送达参会人[1] - 会议由董事长陈鑫主持，9位董事参与表决[1] 人事变动 - 审议通过聘任魏兰为副总经理议案[2] - 《关于聘任公司高级管理人员的公告》于2025年3月6日发布[2] 备查文件 - 包括公司第八届董事会第五次会议决议[3] - 包括公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议[3]

公司经营情况 - 2024 年公司经营环境面临挑战，业绩承压，原因包括部分行业市场和客户需求放缓、项目预算缩减或延期，网络安全行业竞争加剧致主营业务利润率下降，创新业务处于投入期未形成规模收益 [1] - 2025 年公司将坚持战略引领，聚焦核心业务和能力，围绕重点需求巩固党政优势市场，开拓央企行业市场，加速业务融合应用，推进业务结构优化和高质量发展 [1] 应收账款管理 - 应收账款是公司重要风险管控点，近年来采取严格客户资信审核、应诉尽诉等手段管控风险，效果明显且风险可控 [4] 央企客户服务模式 - 为央企客户提供直营、赋能和联营三种安全服务模式，直营模式依托总部云服务平台等提供一站式服务，有多种服务类型 [5] 业务来源与市场开拓 - 公司建立覆盖全国的本地化营销服务体系，销售与潜在客户建立长期联系，了解需求，响应市场和客户需求以开拓市场 [6] 业务结构 - 密码和网络安全是核心和重要业务，收入体量占约 80%-90%，数据安全是培育业务，围绕数据安全构建产品和服务，还开展车联网安全等方面布局 [7] 北京房产处置 - 公司持续跟进并积极处置北京房产纠纷，关注整体化解工作，在相关程序中主张权利以维护合法权益 [8][9]

限制性股票激励计划 - 2020年首次授予300名激励对象7,806,575股限制性股票，预留授予7名激励对象152,000股，授予价格11.42元/股[5] - 2022 - 2024年分别回购注销部分激励对象未解锁限制性股票，公司注册资本相应减少[6][8][10] - 2020年首期授予限制性股票第一、二、三个解锁期分别有对应数量激励对象可解锁相应股份[7][9][2] - 激励计划授予的限制性股票上市日期为2021年1月29日[5] - 2020年首期授予限制性股票第三个解锁期自2024年12月28日开始，可申请解锁30%[11] - 本次解锁涉及282名激励对象，解锁2,149,252股，占总股本0.2541%，上市流通日为2025年2月5日[2][18] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为5.63%，高于设定的4.5%[12] - 2023年相比于2019年净利润平均增长率为37.27%，高于设定的16%[12] - 2023年经济增加值完成考核任务，较上一年度△EVA为11,506.87万元[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为2,396,347股，占比0.2834%，变动后数量为247,095股，占比0.0292%[24] - 无限售条件股份变动前数量为843,280,656股，占比99.7166%，变动后数量为845,429,908股，占比99.9708%[24] - 总股本变动前后均为845,677,003股，占比100.00%[24] - 有限售条件股份增减数量为 - 2,149,252股，无限售条件股份增减数量为2,149,252股[24]

增持计划 - 电科投资拟增持2 - 3亿元[2][5] - 截至2025年1月17日增持时间过半[3][6] - 累计增持1730000股，占总股本0.20%，金额29739307元[3][6] 增持背景 - 实施前电科投资持股18407495股，占2.18%[4] 增持相关说明 - 目的是看好公司前景及价值[5] - 不设价格区间，择机实施[5] - 期限6个月，停牌顺延，或因市场变化无法完成[3][5][7]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.5 - 1.8亿元，较上年同期下降48.39% - 56.99%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为0.93 - 1.2亿元，较上年同期下降60.19% - 69.15%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.1754 - 0.2128元/股，上年同期为0.4123元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降原因包括部分行业市场和客户需求放缓、网络安全行业竞争加剧、创新业务尚处投入期未形成规模收益[5][6] 2025年业务规划 - 2025年公司将聚焦核心业务，围绕重点需求巩固党政优势市场，开拓央企行业市场[6] - 2025年公司将加速密码、网络安全、数据安全与重点行业的融合应用[6] - 2025年公司将加快创新业务示范工程打造和重点项目争取，推进业务结构优化和高质量发展[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 业绩预告是根据公司初步测算得出，提醒投资者审慎决策，注意投资风险[7]

关联交易金额 - 2024年初预计关联交易总金额12.268亿元[3] - 11月27日关联交易总金额调至13.518亿元[3] - 12月28日拟调增多项关联交易金额[1] - 本次关联交易合计调增9100万元[5] 表决与评估 - 调整议案表决同意5票、弃权0票、反对0票[4] - 独立董事认为额度合理，同意提交审议[14] - 关联交易合规，无不利影响[13]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销9名激励对象27,720股，占授予总数0.35%，约占股本总额0.0033%[3] - 回购金额316,562.40元加陈源部分利息，用自有资金[3] - 本次回购注销含此前13200股，合计40920股[18] 解锁情况 - 2022年12月30日，292名激励对象可解锁2,963,270股[8] - 2023年12月28日，287名激励对象可解锁2,187,533股[10] - 2024年12月28日，282名激励对象可解锁2,149,252股[11] 股本变化 - 2021年1月授予后注册资本846,294,603元[6] - 2024年9月12日，完成回购注销后注册资本减至845,677,003元[11] - 回购注销后总股本由845,677,003股变为845,636,083股[18] 股份比例变化 - 有限售条件股份比例从0.2834%降至0.2785%[18] - 股权激励限售股比例从0.2590%降至0.2542%[18] - 无限售条件股份比例从99.7166%升至99.7215%[18] 决策情况 - 独立董事同意回购注销，议案需股东大会审议[21] - 监事会同意回购注销，金额含陈源部分利息[22]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-074 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2024 年 12 月 31 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第八届董事 会独立董事专门会议 ...