中期票据注册 - 公司中期票据注册金额为15亿元[1] 本期中期票据发行 - 2024年6月13日成功发行2024年度第二期中期票据[2] - 发行金额为6亿元[2] - 期限为5年[3] - 发行利率为2.41%[3] 资金情况 - 本期中期票据募集资金于2024年6月13日到账[2]

股东投票情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份720,496,046股，占总数64.7884%[5] - 现场投票股东及代表有表决权股份716,530,456股，占总数64.4318％[5] - 网络投票股东代表有表决权股份3,965,590股，占总数0.3566％[5] 议案审议情况 - 审议8项议案均获通过[6] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案总体表决同意股数720,487,846股，占比99.9989%[8][10][12][15][16][18][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总体表决同意股数717,048,356股，占比99.5215%[22] 其他 - 律师认为2023年年度股东大会决议合法有效[23] - 公告由陕西省天然气股份有限公司董事会于2024年5月25日发布[26]

会议信息 - 股东大会由2024年4月19日第六届董事会第六次会议决议召集，4月23日发布公告[10] - 现场会议于2024年5月24日下午15:00召开[11] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为5月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为5月24日上午9:15至下午15:00[11][12] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东1名，代表有表决权股份716,530,456股，占公司有表决权股份总数的64.4318%[13] - 网络投票有效表决股东10名，代表有表决权股份3,965,590股，占上市公司总股份的0.3566％[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案合计同意720,487,846股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%，反对8,200股，占0.0011%[16][18][19][21][22][24][25] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东同意3,957,390股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7932％，反对8,200股，占0.2068％[17][18][19][21][22][24][25] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》合计同意717,048,356股，占出席会议有表决权股份总数的99.5215%，反对3,447,690股，占0.4785%[27] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》中小股东同意517,900股，占出席会议中小股东有表决权股份数的13.0598％，反对3,447,690股，占86.9402％[27]

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年5月24日召开[2] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[2] 项目投资 - 拟投资建设榆林至西安输气管道工程一期[3] - 工程全长约277.66公里，年输气能力116亿方[4] - 工程投资约37.87亿元，表决全票通过[4]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[3] 联系人信息 - 联系人是王岳，联系电话为029 - 86156198[3]

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 六十师赛多所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 | 9/F. Block A. Fu Hu No 8 Chaovangme 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0025 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于陕天然气并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 陕西省天然气股份有限公司 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的各项议案及相关材料，与公司经营管理层和相关人员充分交流沟通， 1 2023 年度独立董事述职报告 王智伟 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐焕章 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 会计学教授、硕士生导师、审计师，中共党员。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主 任。2006 年 5 月至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审 计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起， 任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集 团股份有限公司独立董事。现任西安工程大学管理学院教师，从事会计、 财务管理教学与研究工作，陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建 工集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发 1 的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，本人和 本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大持股 关系，与公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-013 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 ...

陕西省天然气股份有限公司 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 上市公司 | 执业时间 | | | | | 间 | | 审计时间 | | 服务时间 | | 签字项目合 伙人 | 卫婵 | 2007 | 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2023 年 | 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公 司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 ...