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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-025 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度中期利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案情况 2024 年 度 上 半 年 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 519,219,706.14 元，母公司净利润 446,624,891.27 元，2024 年度上半年母 公司实现的可分配利润为 446,624,891.27 元，母公司累计未分配利润为 3,335,716,599.69 元。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2024 年度 上半年利润分配预案为：以 2024 年 6 ...

董事会专门委员会工作细则 （修订稿） 1 目录 第一章 总则 第二章 专门委员会组成及工作机构 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《陕西省天 然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，主要职责是协助董事会对需决策事 项提供咨询和建议，专门委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 专门委员会组成及工作机构 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。专门委员会 任期与董事会任期一致，均为三年，委员任期届满，连选可 以连任。 第五条 专门委 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第八次会议在审议该事项时，关联董事进行 了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决程序合法有效。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年7月23日通讯召开[3] - 应参加表决董事11名，实际参加11名[3] 议案表决 - 《关于与陕燃工程因招标形成关联交易议案》6关联董事回避，5票同意[5][6] - 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>议案》11票同意[7] 公告披露 - 《关于因公开招标形成关联交易的公告》于2024年7月25日披露[4] - 《独立董事专门会议工作制度》于2024年7月25日披露[7]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...

利润分配 - 2023年度以1,112,075,445股为基数，每10股派3元现金（含税）[3] - 不同投资者每10股派现金额不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月16日[7] - 除权除息日为2024年7月17日[7] - 权益分派业务申请期为2024年7月9 - 16日[10] 其他信息 - 咨询地址为西安经开区A1区开元路2号公司金融证券部[11] - 咨询电话为029 - 86156198[11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的资金现金流动情况较好,能够支持未来的长期稳定分红 [1] - 原材料价格下降可能会对公司的建设成本产生有利影响 [1] - 公司之前披露的投资规模可能与实际情况有所差异 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **宋总提问** 公司未来在三费(管理费用、财务费用)方面的预期情况如何 [2][3] **公司回答** - 财务费用可能会有所下降,但随着未来大规模项目投资,总体三费规模可能会有一定程度上涨 [2][3] - 公司一直在努力降本增效,特别是长输管道的运行成本管控 [3] - 未来安全检查等方面的费用可能会有所增加,但可控 [3] 问题2 **宋总提问** 公司的业务模式是否可以理解为:在管输费较稳定的情况下,吞吐量增长5-10%,则毛利增速也会在这个区间,而净利润增速可能会更高 [3][4] **公司回答** - 公司的业务模式较为简单,即管输费乘以吞吐量 [4] - 在管输费稳定的情况下,吞吐量增速5-10%,毛利增速可能会在这个区间 [4] - 但净利润增速可能会超出10%以上,因为三费相对较为稳定 [4] 问题3 **网络端参会者提问** 公司每年维护管线的支出大致是多少 [5] **公司回答** - 维护管线的支出包含在营业总成本中,具体数字需要进一步拆解 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司资金流动情况良好,能够支持未来长期稳定的分红 [1] - 原材料价格下降有利于控制建设成本 [1] - 公司披露的投资规模是之前的科研报告数据,实际情况可能有所变化 [1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司未来三费(管理费用、财务费用)的预期情况如何 [2] **回答内容** - 财务费用呈下降趋势,但随着大规模项目投资可能会有一定程度上涨 [2] - 管理费用和运营费用方面公司一直在做成本控制和效率提升 [2][3] 问题2 **提问内容** 公司业务模式是否可以理解为,在管输费相对稳定的情况下,气量增长带来的毛利增长会带动净利润增速超过毛利 [3] **回答内容** - 公司业务模式较为简单,气量增长带来的毛利增长与净利润增速基本同步 [3] - 但净利润增速可能会略高于毛利,主要受一些临时性因素影响,如改线工程收益、政府补助等 [3][4] 问题3 **提问内容** 公司每年维护管线的支出大致是多少 [4] **回答内容** - 维护管线的支出包含在营业总成本中,具体数据需要进一步拆解 [4][5]