证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-051 浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）交易方式 重点内容提示： 1、为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临 的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙富控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 召开之日期间任意时点余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度 内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。公司拟开展的外汇 衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、 货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以 包括上述基础资产的组合。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●以截至本利润分配预案披露日可参与分配的公司股本 5,183,922,129 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司可参与利润分 配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。 浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-046 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 49,357,665.93 元，按 10%提取法定盈 ...

公司基本信息 - 公司股票简称浙富控股，代码002266，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是孙毅，注册地址在浙江省杭州市桐庐县富春江镇红旗南路201号5幢，邮编311504[8] - 公司办公地址在浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦，邮编311121[8] - 公司网址为http://www.zhefu.cn，电子信箱是office@zhefu.cn[8] - 董事会秘书王芳东和证券事务代表彭程远联系电话均为0571 - 89939661，传真均为0571 - 89939660[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司披露年度报告的媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为证券管理中心[8] - 公司统一社会信用代码为91330000759522947D[8] 公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以5,183,922,129为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年以截至利润分配预案披露日可参与分配的公司股本5219271402股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[161] - 本报告期分配预案的股本基数为5183922129股，每10股派息数0.5元（含税），现金分红金额259196106.45元[161] - 2023年可分配利润为612,524,607.21元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[162] - 以5,183,922,129股为基数，每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不转增股本[165] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入189.51亿元，较2022年调整后增长12.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10.26亿元，较2022年调整后下降30.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.09亿元，较2022年调整后下降44.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.80亿元，较2022年调整后增长209.02%[11] - 2023年末总资产222.32亿元，较2022年末调整后下降9.70%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产109.43亿元，较2022年末调整后增长3.09%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为46.40亿元、47.14亿元、49.10亿元、46.87亿元[15] - 2023年非经常性损益合计2.17亿元，2022年为 - 0.21亿元，2021年为4.68亿元[16] - 2023年公司实现营业收入18,950,800,571.07元；实现归属于上市公司股东的净利润1,025,626,109.81元[21] - 2023年营业收入189.51亿元，2022年为167.80亿元，同比增长12.94%[39] - 2023年销售费用3413.90万元，同比减少13.34%；管理费用5.14亿元，同比增长13.80%；研发费用8.01亿元，同比增长21.56% [43] - 2023年研发人员数量866人，较2022年的796人增长8.79%；研发投入金额800,544,676.21元，较2022年的658,562,543.41元增长21.56%[70] - 2023年经营活动现金流入小计24,525,210,973.27元，较2022年增长10.34%；经营活动产生的现金流量净额1,279,555,828.70元，较2022年增长209.02%[71] - 2023年投资收益138,209,484.57元，占利润总额比例14.14%；公允价值变动损益 -67,516,178.55元，占利润总额比例 -6.91%[72] - 2023年资产减值 -218,002,010.75元，占利润总额比例 -22.31%；其他收益301,737,599.49元，占利润总额比例30.88%[73] - 2023年末货币资金2,790,319,554.09元，占总资产比例12.55%，较年初比重减少9.09%[73] - 2023年末存货8,261,871,015.74元，占总资产比例37.16%，较年初比重增加6.53%[73] - 2023年末固定资产4,056,605,400.06元，占总资产比例18.25%，较年初比重增加1.91%[73] - 2023年末短期借款2,759,646,736.11元，占总资产比例12.41%，较年初比重减少13.03%[73] - 长期借款从16.1135亿元降至10.2700683357亿元，利率从6.54%降至4.62%，降幅1.92%[74] - 其他权益工具投资从8.8095986155亿元降至3.7762969463亿元，占比从3.58%降至1.70%，降幅1.88%[74] - 报告期投资额为1332元，上年同期为2600.1981万元，变动幅度 -99.99%[77] - 证券投资合计最初投资成本3.6176439254亿元，期末账面价值2.6744195644亿元[78] - 商品期货合约初始投资370.2708万元，期末金额51.730061万元，占公司报告期末净资产比例47.27%[79] - 商品期货期权初始投资0，期末金额1.63949万元，占比0.01%[79] - 外汇期权初始投资0，期末金额0，占比0.00%[79] - 衍生品投资合计初始投资370.3167万元，期末金额51.738139万元，占比47.28%[79] - 货币资金19.4275149378亿元因银行承兑汇票保证金等被质押[77] - 固定资产5.1795055362亿元用于借款抵押，账面价值4.5495553214亿元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营业务主要涉及危废资源化及清洁能源装备领域[18] - 2023年机械设备制造业收入8.77亿元，占比4.63%，同比增长5.91%[39] - 2023年能源采掘业收入0.19亿元，占比0.10%，同比减少26.36%[39] - 2023年生态保护和环境治理业收入180.01亿元，占比94.99%，同比增长13.50%[39] - 2023年境内收入189.22亿元，占比99.85%，同比增长13.01%；境外收入0.29亿元，占比0.15%，同比减少21.07%[39] - 2023年机械设备制造业毛利率39.99%，比上年同期减少1.07%[39] - 生态保护和环境治理业2023年营收180.01亿元，同比增长11.50%，毛利率19.43% [40] - 清洁能源设备2023年营收8.77亿元，同比增长39.99%，毛利率7.84% [40] - 境内业务2023年营收189.22亿元，同比增长13.00%，毛利率19.00% [40] - 水电设备2023年销售量63.2万千瓦，同比减少6.65%，生产量63.2万千瓦，同比减少6.65% [40] - 资源化产品2023年销售量21.77万吨，同比增长18.38%，生产量21.76万吨，同比增长16.20% [40] - 2023年铜产量179,042.50吨，销量179,916.98吨，产销率100.49%[24] - 2023年金产量4,697,619.94克，销量4,510,128.12克，产销率96.01%[24] - 2023年银产量114,935.70千克，销量110,117.09千克，产销率95.81%[24] - 2023年钯产量3,816,074.27克，销量3,867,576.17克，产销率101.35%[24] - 2023年公司新签水电业务订单共计7.32亿元[24] - 报告期内公司新签核电业务订单共计12.30亿元[26] 行业数据情况 - 2012 - 2022年我国主要再生资源回收量/回收额复合年均增长率分别为7.78%、7.66%[19] - 2022年，废钢铁/废纸回收量在我国主要再生资源回收量中占比达65%、18%，废钢铁/废有色金属回收额在我国主要再生资源回收额中占比达53%、22%[19] - 2022年，危废产生量为9514.8万吨，危废处理量为9443.9万吨，危废经营单位核准经营规模1.8亿吨[19] - 生产1吨再生铜可节约73%的能耗、99%的水耗、减排380吨固废、0.14吨SO₂、3.5吨CO₂[19] - 2022年全球清洁能源装备产业规模达到3068.8亿美元，增长率为8.6%；中国产业规模达到7443.2亿元人民币，同比增长9.7%[20] - 2023年全国出口发电机组1086.1万千瓦，同比增长26.7%，占发电设备产量的6.1%；出口水电机组170.8万千瓦，同比增长52.5%；水电、风电机组占总出口产量的比例提升至59%[20] - “十四五”期间全国清洁能源装机将新增超过7亿千瓦，其中预计新增水电8600万千瓦、风电2.1亿千瓦、光伏发电3.3亿千瓦，直接拉动清洁能源装备市场需求扩大到2万亿元以上[20] - 2018年我国895万吨精炼铜中234万吨为再生方式所得，占比近26%[106] - 生产1吨再生铜能耗为390千克煤，占原生能耗的27%，节约煤炭1054千克，节约73%的能耗[106] - 再生铜的生产加工成本仅为原生金属成本的25%，再生金属价格基本为原生金属价格96%-98%[106] - 到2025年再生铜产量要达到400万吨，与2020年相比增长23%[106] - 十四五期间再生有色金属行业规模将处于4500亿元左右[106] - 2025年我国电源总装机将达29.5亿千瓦，清洁能源装机17亿千瓦，占比57.5%，发电量3.9万亿千瓦时，占比41.9%[108] - 2030年我国电源总装机将达38亿千瓦，清洁能源装机25.7亿千瓦，占比67.5%，发电量5.8万亿千瓦时，占比52.5%[108] - 2050年、2060年我国常规水电装机分别达5.7亿千瓦、5.8亿千瓦，西南地区水电装机占比分别为43%、44%[108] - 2050年、2060年抽水蓄能装机分别达1.7亿、1.8亿千瓦，东中部地区装机占比73%[108] - 预计到2025年中国在运核电装机达7000万千瓦，在建核电装机达3000万千瓦；到2035年在运和在建核电装机容量合计达2亿千瓦[108] 公司业务相关项目及荣誉 - 2023年4月10 - 11日浙富水电承办会议，238名代表参加[26] - 2023年12月浙富中标浙江松阳抽水蓄能机组项目，中标总金额8.22亿元[26] - 2023年2月华都公司上榜2022年四川省新经济100强企业榜单，位列第三十位[27] - 2023年3月23日华都公司签署供货合同，供货总金额达10.26亿元[28] - 华都公司自2016年度起获评1次“5A级供应方”和6次“4A级供应方”[28] - 2023年5月华都公司凭借“华龙一号首堆工程”项目获中核集团科学技术奖特等奖[28] - 2023年5月5日“华龙一号”全球首堆示范工程福清核电5、6号机组通过竣工验收[28] - 公司申报的《高海拔高电压大型水轮发电机组》被评定为2022年度省内首台（套）装备[26] - 浙富水电荣获2022年度浙江省专精特新中小企业认定[26] - 成都共有16家企业入选2022年度《四川机械工业50强企业》，华都公司是其中之一[29] - 四川省17家企业成为新一批国家知识产权示范企业、113家企业成为新一批国家知识产权优势企业，华都公司是优势企业之一[29] - 华都公司名列“2023年四川企业技术创新发展能力100强”榜单第57位，“四川企业发明专利拥有量100强企业”榜单第74位，这是第4次获此殊荣[30] - 2023年8月17日浙富控股被授予“鲲鹏企业”荣誉称号[30] - 2023年12月华都公司获评省级“绿色工厂”荣誉称号[30] - 浙富控股入选“2023杭州市民营企业100强”“2023杭州市民营企业制造业50强”“2023杭州市民营企业就业50强”“2023杭州市民营企业研发投入50强”，申联环保集团入选“2023杭州市民营企业服务业50强”[32] 公司业务技术及

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事亲自出席10次[5][6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事实际出席3次[5][6] - 2023年召开3次提名及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事实际出席1次[6] 决策事项 - 2023年4月27日和5月22日会议审议通过续聘天健为审计机构[17][18] - 报告期内关联交易定价公允合理，决策合法[13] 公司治理 - 2023年4月24日完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会有6位非独立董事和4位独立董事[20] - 2023年董事及高管薪酬方案制定程序合法[21] - 2023年度利润分配预案符合规定和利益[22] 财务相关 - 报告期内财务负责人未发生变化[19] - 报告期内无会计政策变更或重大差错更正[19] - 公司2023年度计提资产减值准备事项合规[24] - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金[26] - 截至2023年12月31日对子公司担保余额为80196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[27]

浙富控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙富控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了监督具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 截至 | | --- | | 2023 | | 年 | | 12 | | 月 31 | | 日，天健所的基本情况如下： | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 83 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-050 浙富控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更。本次会计政策变 更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 - 1 - 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的主要内容 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》财会〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-049 浙富控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽 职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-052 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会 暨投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，且公司将于 2023 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、投资者接待日活动基本情况 1、活动时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00 — 11:30 2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女 士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） 4、预约方式：参与投资者请于"投资者接待日"前 5 个工作日内与公司证券管理 中心联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排 联系人：彭程远 邮箱：stock-dept.zhefu.cn 电话：057 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备217,483,274.28元，减少利润总额[2][5] - 2023年度信用减值损失518,736.47元，资产减值损失 -218,002,010.75元[2] - 报告期内计提预期信用损失 -5,934,223.23元[4] 决策审批 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[1][6] - 董事会、独立董事、监事会均认为符合规定，不损害股东利益[8][9][10]

会议与人员 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均出席[6][7] - 2023年4月完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会非独立董事6人、独立董事4人，总裁为李劼[20] 财务与合规 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2023年董事及高管薪酬方案、利润分配预案合规[21][22] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》，内控符合要求[23] 资金与担保 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金[26] - 截至2023年12月31日对子公司担保余额80,196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职献策[27]