证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-057 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张汉斌作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-060号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会 议于 2023 年 9 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第六届监事 会监事候选人的议案》。 经审查，监事会认为：刘彦孜女士、刘岩女士不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法 律、法规规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。同意提名刘彦孜女 士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。 公司不存在最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人，本次 单一股东提名的监事候选人数未超过 ...

经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、 刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，董事候选人简历详见附件。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会董事嵇世山先生、高建先生将不再担任公司董事，公司董事 会对嵇世山先生、高建先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡 献表示衷心感谢！ 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-052号 深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已 于 2023 年 9 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人， ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-056 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄亚英作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名黄亚英为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

公司优势与项目筛选 - 公司是国内较早的科技创新服务机构，深耕二十余年，依托深圳清华大学研究院，形成科技资源聚集优势 [1] - 打造“产业 + 金融”复合背景的高素质专业团队，投资覆盖科技企业全生命周期，形成独特优势和创新孵化体系 [1] 人才队伍建设 - 建立合理人才梯度结构，拥有高层次人才和过百名从业超 20 年的工匠 [2] - 强化组织建设，建立内部人才梯队培训机制，打造高素质专业投资团队 [2] - 实施精细化管理，提升协同效能，提高项目管理规范化科学化水平 [2] 投资孵化领域 - 投资孵化业务聚焦科技成果转化，围绕四大领域，聚焦“硬科技”产业，涵盖科技企业全生命周期 [2] 市场参照 - 公司形成“科技创新服务 + 战略性新兴产业”业务模式，海外丹纳赫、FlagshipPioneering 及部分高校的技术许可办公室从事相似业务 [2] 业务板块规划 - 科技创新服务提升存量业务能力，加强创新业务，聚焦成果产业化，落实“一城一产业”战略，构建基金管理能力 [3] - 战略性新兴产业在新能源新材料、数字经济等领域培育科技型领军企业 [3]

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-051 号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 7 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第255号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

深圳市力合科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 号 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 活动参与人员 | 华润元大基金、同泰基金 | | 时间 | 2023年9月7日 | | 地点 | 深圳 | | 形式 | 现场会议 | | 交流内容及具体问答 | 1、公司未来业务的增长点和业务规划是怎样的？ | | 记录 | 答：在科技创新服务板块，公司将在进一步提升存量业务 | | | 能力的基础上，大力加强科技成果转化服务的创新业务，围 | | | 绕实体产业链条做出产业特色和优势。一是进一步聚焦科技 | | | 成果产业化，多措并举开辟成果转化快车道；二是各区域子 | | | 公司贯彻落实"一城一产业"发展战略要求，培育优势产业； | | | 三是构建市场化的基金管理能力。在战略性新兴产业板块， | | | 公司将继续围绕新能源新材料、数字经济等领域，持续培育 | | | 更多富有影响力和 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-050号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047 号）。为保 护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现将有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通 ...